Реферат Таможенные органы как органы дознания

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Имя

Выберите тип работы:

Принимаю Политику конфиденциальности

Скидка 25% при заказе до 27.12.2024

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Факультет государственного управления

и международно-правовых отношений

Кафедра таможенного и морского права

Научный руководитель

преподаватель

Допущена к защите

"_____" ____________________1999 г.

Заведующий кафедрой

профессор

Одесса 1999 г.

Тема:

"Таможенные органы – как органы дознания"

ПЛАН

	Введение	стр. 2
1.	Борьба с контрабандой. Формирование института "дознания" в таможенных органах Украины.	стр. 4
2.	Понятие контрабанды как преступления.	стр. 9
3.	Доказывание по уголовным делам о контрабанде.	стр. 18
4.	Орган дознания (дознаватель), его правовое положение.	стр. 30
5.	Возбуждение уголовного дела.	стр. 40
6.	Понятие дознания.	стр. 46
7.	Производство неотложных следственных действий.	стр. 53
8.	Взаимодействие органов дознания с органами предварительного следствия и с оперативно-розыскными органами.	стр. 79
9.	Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания.	стр. 88
	Заключение	стр. 91

ВВЕДЕНИЕ

С принятием Декларации о государственном суверенитете Украины 16.06.90 г. и Акта провозглашения независимости Украины 24.08.91 г., на картах мира появилось новое государство Украина, осуществляющее верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних сношениях.

Как перед любым суверенным государством, перед Украиной стала задача определения своей самостоятельной таможенной политики, создания собственной таможенной системы и осуществление таможенного регулирования на своей территории, укрепления таможенной границы.

Для охраны таможенной границы Украины, защиты экономических интересов страны, Законом Украины "О таможенном деле в Украине" от 25.06.91 были созданы таможенные органы Республики, и начало бурно развиваться таможенное законодательство. В конце 1991 года был принят Таможенный кодекс Украины, за которым последовал целый ряд актов, регулирующих таможенное дело в Украине, что дает возможность говорить о возникновении в системе права Украины самостоятельной отрасли – таможенного права.

Эта отрасль права должна обеспечить осуществление проведения Украиной своей самостоятельной таможенной политики, направленной как на интеграцию в мировое экономическое сообщество, так и на защиту отечественных экономических интересов.

Таможенное право Украины все больше и больше играет роль в борьбе с организованной международной преступностью, в предупреждении наркобизнеса, незаконной торговли оружием, в защите культурно-исторического достояния Украины.

Переход к рыночной экономике, изменение внутренних и внешних форм экономического оборота, значительный рост преступлений в сфере экономики в Украине требует в настоящее время особого внимания к вопросам экономической безопасности страны в условиях либерализации внешнеэкономических связей.

О важности борьбы с контрабандой свидетельствует тот факт, что Указом Президента Украины от 30.12.94 председатель Государственного таможенного комитета Украины был введен в состав Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Успех борьбы с контрабандой во многом зависит от хорошего знания уголовного и уголовно-процессуального права, таможенного и внешнеэкономического законодательства Украины, умелого применения положений криминалистики в процессе расследования.

Анализ рассмотренных судами уголовных дел о контрабанде показывает, что расследование по такого рода делам в значительной степени специфично, что объясняется характером и особенностями преступных действий контрабандистов. В то же время при проведении дознания по этим делам работниками таможенных органов допускается еще ряд недостатков, что крайне негативно влияет на процесс расследования и судебного рассмотрения дела.

Задача настоящей работы заключается в том, чтобы на основании анализа законодательного и другого нормативного материала, юридической литературы и конкретных уголовных и административных дел, осветить основные вопросы правового положения таможенных органов - как органов дознания, а также проведения дознания по делам о контрабанде.
1.       БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА

         "ДОЗНАНИЯ" В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ УКРАИНЫ
Контрабанда – явление очень старое. Упоминание о контрабанде, т.е. незаконном нелегальном провозе товаров из одной страны в другую имеется у древнегреческих и древнеримских историков[1].

Само слово "контрабанда", заимствованное из итальянского языка и вошедшее во многие современные языки мира (contrabando, от contra – против и bando – правительственный указ) включает понятие нарушения закона государства или правительственного распоряжения. Слово "контрабанда" также означает товар или какой-либо запрещенный к ввозу и вывозу предмет, тайно провезенный или пронесенный через государственную границу.

Понятие "контрабанда" как правонарушение появилось в 14 веке в период зарождения капитализма и бурного развития товарно-денежных отношений, когда страны признали для себя невыгодным беспрепятственный ввоз и вывоз товаров. Позднее в законодательном порядке были установлены правила провоза товаров через государственную границу. Для осуществления контроля над провозом товаров и взимания пошлин и других сборов, установленных государством, на сухопутной границе и в портах были созданы специальные государственные учреждения – таможни.

Всякое нарушение правил, установленных законом и другими нормативными актами, провоза или проноса товаров и ценностей через границу с сокрытием их от контроля со стороны таможен, получило название контрабанды, а виновные в совершении таких действий подлежали наказанию[2].

С конца 18 века до начала 20 века Украина находилась в составе Российской империи. Поэтому история развития Украины тесно переплетается с историей развития Российской империи. Это касается как экономической политики, так и таможенной политики, как ее составного элемента.

Самодержавие, сложившееся в России в середине 17 века ввело в 1653 Таможенный устав, содержавший в себе таможенный тариф – свод таможенных пошлин, установленный для обложения товаров, пропускаемых через границу. Мероприятия российского государства в таможенном законодательстве были подкреплены соответствующими мерами, направленными на усиление таможенной охраны в целях пресечения контрабандного ввоза и вывоза товаров. Контрабандным путем переправлялись, главным образом, те товары, которые облагались высокими ввозными пошлинами или производство и продажа которых составляли исключительное право государства (табак, водка и другие). Важнейшим мероприятием по усилению борьбы с контрабандой было учреждение в России в 1754 году пограничной стражи, как особого корпуса войск для охраны государственной границы в таможенном и военно-полицейском отношениях. Позже была создана специальная таможенная стража[3].

В 1782 году Екатерина II учредила таможенную стражу на западной границе в виде "особой таможенной пограничной цепи и стражи для отвращения потайного провоза товаров". Она состояла из таможенных надзирателей, которые несли дозоры на участке. Если надзиратель или находившиеся под его началом объездчики не могли самостоятельно задержать контрабандистов, они должны были преследовать их до ближайшего селения, в котором обращались за помощью к местным властям[4].

В целях усиления охраны сухопутной государственной границы и пресечения контрабанды в 1828 году вступило в действие новое Положение об устройстве пограничной таможенной стражи, в соответствии с которым эта стража по своей организации стала походить на воинское подразделение регулярной армии[5].

Таможенный устав 1904 года давал право пограничной страже и таможенному надзору в наиболее опасном в контрабандном отношении районе – в пограничных губерниях Царства Польского – производить в пограничной полосе шириной в 875 саженей от границы (около 2 км) обыски и выемки в домах и других жилых помещениях на тех же условиях, какие были установлены для полицейских чинов, заменяющих судебных следователей при производстве следственных действий.

Таможенный устав 1910 года уточнил некоторые вопросы борьбы с контрабандой, предоставив органам таможенного надзора самостоятельно проявлять инициативу в производстве обысков и выемок контрабандных товаров в пределах 100-верстной полосы от линии сухопутной границы внутрь страны и от морских берегов с участием полиции, а за пределами 100-верстной полосы – с помощью мировых судей, судебных заседателей и полиции. Этим уставом детализировались также процессуальные вопросы разбирательства, обжалования, исполнения дел о контрабанде[6].

Термин "дознание" возник давно, он известен русскому дореволюционному процессу. В дореволюционной России дознание представляло собой непроцессуальную деятельность, осуществляемую, в основном, чинами полиции[7].

"В деловом порядке дознание разнится от следствия тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли основание приступить к следствию; посему строгий порядок последнего и не соблюдается при дознании, а делают одни расспросы без присяги. - …происходит от слов "дознавать, дознать что", которые означают: "допытываться, узнавать, разузнавать, разведовать, доведываться, разыскивать, доходить розыском, осведомляться, удостоверяться в чем, узнавать подробно и верно"[8].

Основным органом дознания в дореволюционной России являлась полиция, на которую возлагалось обнаружение противозаконных деяний и лиц, виновных в их совершении. Эта обязанность осуществлялась путем дознания – т.е. негласного разведывания. Именно розыск являлся основной функцией дознания. Особый порядок производства расследований устанавливался в случаях нарушения уставов казенного управления (таможенного, лесного и других). Дознание в этих случаях проводилось должностным лицом соответствующего ведомства и оформлялось протоколом, в который вносились данные, позволяющие разрешить вопрос о том, необходимо или нет возбуждение уголовного дела[9].

После Октябрьской революции 1917 года Советским правительством – Советом народных комиссаров – СНК были приняты решительные меры для пресечения контрабанды. Так, в частности, был издан Декрет СНК от 03.01.21 г. "О реквизициях и конфискациях". Таможенное учреждение было вправе конфисковывать "товары, признаваемые контрабандными". Наряду с этим, Декрет допускал возможность совершения таможенными службами оперативных и следственных действий. Для обнаружения контрабандных товаров, тайно ввезенных из-за границы или предназначенных к тайному вывозу за границу, таможенные служащие имеют право в пределах 7-верстной пограничной полосы, производить обыски и выемки во всех случаях, когда имеется подозрение в сокрытии контрабанды. Вне пределов пограничной полосы таможенные служащие могли осуществлять эти действия с участием уголовной или общей милиции. Задержанные в процессе обысков, выемок товары доставлялись в таможню, где им делали досмотр и опись с последующей (при необходимости) конфискацией. Порядок реквизиций и конфискаций устанавливался Декретом СНК от 17.10.21 г[10].

Также необходимо упомянуть об учреждении Центральной комиссии по борьбе с контрабандой при Всероссийской чрезвычайной Комиссии – ВЧК - согласно Декрета СНК от 08.12.21 г. Комиссии по борьбе с контрабандой создавались при местных особых отделах ВЧК с участием представителей военного ведомства и таможенного контроля[11].

Принятый в 1922 г. Уголовно-процессуальный закон четко определил задачи дознания и число органов дознания, а также круг следственных действий, которые могли проводить органы дознания. К числу органов дознания были отнесены: органы милиции и уголовного розыска, органы Главного политического управления, органы инспекций (податной, продовольственной, санитарной, технической, торговой, труда), которые могли проводить дознание по делам, отнесенным к их ведению[12].

Таким образом, уголовно-процессуальные действия по борьбе с контрабандой из компетенции таможенных учреждений были изъяты и в полном объеме (как в форме дознания, так и в форме предварительного следствия) были переданы органам государственной безопасности.

Многолетняя практика борьбы с контрабандой показывает, что наиболее часто обнаруживаются факты контрабандного ввоза и вывоза предметов в процессе осуществления таможенного контроля. Вместе с тем невозможность до недавнего времени своевременного проведения неотложных следственных действий по обнаружению преступления существенно затрудняло изобличение лиц, совершающих контрабанду. Для устранения отмеченных недостатков законодатель еще в Таможенном кодексе СССР 1991 года придал таможенным органам государства функцию производства дознания по уголовным делам о контрабанде[13].

В соответствии с пунктом 3, статьи 6 Закона Украины "О таможенном деле в Украине" от 25.06.91 г. к компетенции таможенных органов Украины была отнесена функция борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

12.12.91 г. Верховным Советом Украины был принят Таможенный кодекс Украины, который введен в действие с 01.01.92 года. В соответствии со статьей 102 ТК Украины таможенные органы Украины являются органами дознания по делам о контрабанде. Дознание по делам о контрабанде ведется таможенными органами Украины в соответствии с законодательством Украины.

Процесс становления и развития таможенного дела в Российской империи, в дальнейшем в СССР носил сложный и противоречивый характер. Хотя в целом за этот период был накоплен ценный и полезный опыт, без учета и использования которого невозможно создать и продолжать совершенствовать современное таможенное законодательство Украины. Статус таможенной службы, как и других таможенных институтов, функции, полномочия, организационная структура не оставались неизменными, они видоизменялись, приспосабливались в соответствии с внутренними и внешними экономическими интересами и потребностями государства.
2.
ПОНЯТИЕ КОНТРАБАНДЫ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса Украины – УК Украины контрабандой признается перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля или помимо таможенного контроля, совершенное в крупных размерах либо группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, а равно такое же незаконное перемещение исторических и культурных ценностей, сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

В соответствии со статьей 70¹ УК Украины (Закон Украины "Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров" от 15.02.95 г.) предусматривается уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, т.е. за их перемещение через таможенную границу Украины, с сокрытием или помимо таможенного контроля, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные повторно либо по предварительному сговору группой лиц, а равно если предметом этих действий были особо опасные наркотические средства или психотропные вещества в крупных размерах, - наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, совершенная особоопасным рецидивистом либо организованной группой, а равно если предметом контрабанды были наркотические средства или психотропные вещества в особо крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Контрабанда относится к преступлениям против государства. В соответствии с частью 2 статьи 7¹УК Украины контрабанда является тяжким преступлением - т.е. представляющим повышенную общественную опасность.

Непосредственным объектом контрабанды является установленный порядок перемещения материальных ценностей, а также отдельных предметов и веществ, изъятых из свободного оборота, через таможенную границу Украины[14].

В зависимости от предмета контрабанды, дополнительными объектами контрабанды могут быть:

-         общественная безопасность (если предмет контрабанды – оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества);

-         здоровье населения (если предмет контрабанды – наркотические средства, ядовитые сильнодействующие, радиоактивные, психотропные вещества);

-         политические интересы (если предмет контрабанды – литература, вредная в идеологическом плане)[15].

Не всякое перемещение предметов через таможенную границу Украины признается контрабандой, что следует из анализа содержания статьи 70 УК Украины и статей 115, 116 ТК Украины. Для состава преступления контрабанды обязательным признаком является перемещение предметов контрабанды, совершенное в крупных размерах или группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой.

Примечание: Под крупным размером следует понимать контрабанду, если общая стоимость ее предметов составляет 200 и более установленных минимальных размеров заработной платы (статья 70 УК Украины).

Под группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, следует понимать 2 и более лиц, специально объединившихся с целью с целью совместного и неоднократного перемещения через таможенную границу товаров. Для наличия этого признака необходимо, чтобы имела место определенная устойчивость группы и чтобы ее участники действовали как соисполнители преступления. Поэтому лица, лишь способствовавшие совершению контрабанды, должны нести уголовную ответственность за соучастие в данном преступлении[16].

В случаях, когда этих признаков нет, наступает административная ответственность в соответствии со статьями 115, 116 ТК Украины, предусматривающими перемещение предметов через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, помимо таможенного контроля. Указанные признаки (крупные размеры или группа) не относятся к случаям контрабанды ядовитых, сильнодействующих, радиоактивных, психотропных, взрывчатых веществ, исторических и культурных ценностей, наркотических средств и прекурсоров, оружия и боеприпасов. Для признания таких случаев контрабандой достаточно самого факта незаконного перемещения этих предметов через таможенную границу Украины.

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 ТК Украины под "перемещением через таможенную границу Украины" понимают ввоз на таможенную территорию Украины, вывоз с этой территории или транзит через территорию Украины товаров или предметов любым способом.

Территория Украины, над которой Украина обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела, составляет единую таможенную территорию. Пределы таможенной территории являются таможенной границей Украины (статьи 3, 4 ТК Украины)

Незаконным признается такое перемещение товаров либо иных ценностей через таможенную границу, которое осуществлялось помимо таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля, без соответствующего разрешения[17].

Контрабанда считается законченным преступлением с момента фактического незаконного перемещения через таможенную границу, при наличии хотя бы одного из признаков, указанных в ст. 70 УК Украины. К уголовной ответственности по этим статьям привлекаются также лица, которые занимались приготовлением к совершению преступления (приискание или приспособление средств либо орудий либо другое умышленное создание условий для совершения преступления: - часть 1 статьи 17 УК Украины), а также лица, которые совершили покушение на преступление (умышленное действие, непосредственно направленное на его совершение, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного: - часть 2, статьи 17 УК Украины).

Повторность (часть 2 статьи 70¹ УК Украины) означает совершение указанных в статье 70¹ УК Украины действий (одного или нескольких) два и более раз, если не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за предыдущее преступление либо не снята или погашена судимость за ранее совершенное такое же преступление.

Совершение контрабанды по предварительному сговору группой лиц (часть 2, статья 70¹ УК Украины) предполагает контрабанду, в совершении которой принимали участие 2 и более лица, которые заранее (на стадии приготовления) договорились о совместном (как исполнители) ее совершении.

Основным критерием определения отягчающих это преступление признаков (часть 2 статьи 70¹ УК Украины) "как особо опасные наркотические средства и психотропные вещества", "крупный размер" а также "особо крупный размер" (часть 3 статьи 70¹ УК Украины) таких средств и веществ является степень влияния их (вес и количество) на организм человека.

Совершение этого преступления особо опасным рецидивистом (часть 3 статьи 70¹ УК Украины) будет только тогда, когда виновное лицо было признано особо опасным рецидивистом до совершения рассматриваемой контрабанды приговором суда, вступившим в законную силу, и судимость в установленном порядке не была снята или погашена[18].

Совершение преступления организованной группой (часть 3 статьи 70¹ УК Украины) предусмотрено в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность (пункт 2 статьи 41 УК Украины). Под организованной группой следует понимать стойкое объединение 2 и более лиц, которые специально сорганизовались для совместной преступной деятельности[19].

Контрабанда не является преступлением в силу части 2 статьи 7 УК Украины, если задержанные товары (кроме оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, сильнодействующих, ядовитых веществ), хотя и перемещались через таможенную границу при наличии признаков, указанных в статье 70 УК Украины, но были малоценными и их количество было незначительным. Такая контрабанда содержит состав административного правонарушения[20].

Из содержания статьи 115 ТК Украины, сокрытием от таможенного контроля является: - использование тайников и других способов, затрудняющих обнаружение предметов; - придание одним предметам вида других; - предоставление таможенному органу в качестве основания для перемещения: поддельных документов; документов, полученных незаконным путем; документов, содержащих ложные сведения; документов, являющихся основанием для перемещения других предметов.

Из содержания статьи 116 ТК Украины перемещением помимо таможенного контроля является: перемещение вне места расположения таможни; вне времени производства таможенного оформления.

В соответствии с Законом Украины «Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров» от 15.02.95 г., наркотические средства - это растения, сырье, вещества, природные или синтетические, классифицированные как таковые в международных конвенциях, а также другие растения, сырье и вещества, которые представляют опасность для здоровья населения в случае злоупотребления ими и отнесенные к указанной категории Комитетом по контролю за наркотиками при Министерстве здравоохранения Украины (далее Комитетом). К ним относятся опий, героин, морфин, гашиш, анаша, марихуана, мак, конопля, эфедрин, кодеин, промедол и другие.

Психотропные вещества - какие-либо природные или синтетические вещества и материалы, классифицированные как таковые в международных конвенциях, а также другие вещества и материалы, которые представляют опасность для здоровья населения в случае злоупотребления ними и отнесенные к указанной категории Комитетом. К ним относятся (ДЕТ, ДМТ, ЛСД, мескалин, алобарбитал, фенамин, пентобарбитал, седуксен, тапезам, эуноксин, фенозенам и другие.)

Прекурсоры - вещества и их соли, классифицированные в международных конвенциях как химические материалы, которые используются для приготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также химические вещества и их соли, которые используются с этой целью и отнесенные к указанной категории Комитетом. К ним относятся этиловый спирт, ацетон, серная кислота и другие.

Примечание: Особо опасные наркотические средства или психотропные вещества, а также крупный и особокрупный размер этих средств и веществ определяется Комитетом (статья 70¹ УК Украины).

Взрывчатые вещества - это порох, динамит, тротил, нитроглицерин и другие химические вещества, их соединения или смеси, способные взрываться без доступа кислорода (пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 08.07.94 № 6 «О судебной практике по делам о хищении, изготовлении, хранении и других незаконных деяниях с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Основным характерным признаком оружия, боевых припасов является их назначение для поражения живой цели, а также для уничтожения или повреждения окружающей среды (пункт 4 Постановления).

К огнестрельному оружию относятся все виды боевого, спортивного, нарезного охотничьего оружия (кроме гладкоствольного охотничьего) для выстрела из которого используется сила давления газов, образующихся при сгорании взрывчатого вещества (пистолеты, пулеметы, автоматы, винтовки и другое) (пункт 4 Постановления).

К холодному оружию относятся средства и приспособления, отвечающие стандартным образцам или исторически сложившимся типам оружия, или иные предметы, имеющие колющий, колюще-режущий, рубящий, дробящий либо ударный эффект (штык, стилет, нож, кинжал, нунчаки, кастет, арбалет и другое) (пункт 5 Постановления).

Боевые припасы - это патроны к оружию, артиллерийские снаряды, бомбы, мины, боевые части торпед и ракет, а также другие изделия и взрывчатые устройства в собранном виде, снаряженные для стрельбы из огнестрельного оружия или производства взрыва (пункт 4 Постановления) К радиоактивным веществам следует относить вещества, активность радионуклидов которых превышает пределы, установленные действующими нормами (уран, торий, цезий, радий, стронций, плутоний и другие) (Закон Украины “Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности” от 08.02.95 г.). Нормы и правила ядерной и радиационной безопасности, транспортировки и хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ утверждает Министерство охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Ядовитые вещества - вещества в твердом, порошкообразном или жидком виде, употребление которых даже с незначительным превышением дозы может привести к смерти (сульфат атропина, мышьяк, стрихнин, сулема, цианистый калий и другие).

Сильнодействующие вещества - лекарственные и иные средства, употребление которых вне назначения или с нарушением норм дозировки может причинить тяжкий вред организму человека (гормональные препараты и другие).

Согласно Закона Украины «О лекарственных средствах» от 04.04.96 г. вещества признаются ядовитыми или сильнодействующими Министерством здравоохранения Украины.

Под «предметами» следует понимать любые предметы, перемещаемые через таможенную границу Украины (пункт 10 статья 15 ТК Украины).

В соответствии со статьей 74 ТК Украины запрещены к перемещению через таможенную границу Украины:

а) при ввозе: предметы, которые могут причинить ущерб здоровью или угрожать жизни населения и животного мира, либо привести к разрушению окружающей среды; продукция, содержащая пропаганду идей войны, расизма, расовой дискриминации, геноцида и иная, противоречащая соответствующим нормам Украины, товары, импорт которых осуществляется с нарушением прав промышленности или интеллектуальной собственности;

б) при вывозе: предметы, составляющие национальное, историческое или культурное достояние украинского народа, что определяется в соответствии с законами Украины; товары, экспорт которых осуществляется с нарушениями прав промышленности или интеллектуальной собственности;

в) при транзите: предметы, которые могут причинить ущерб здоровью или угрожать жизни населения и животного мира, либо привести к разрушениям окружающей среды.

Конкретный перечень предметов, подпадающих под действие настоящей статьи, утверждается Верховным Советом Украины по представлению Кабинета Министров Украины.

Под «валютой и ценностями» следует понимать перемещаемую через таможенную границу Украины валюту Украины, иностранную валюту (иностранные денежные знаки; платежные документы и иные ценные бумаги (акции, облигации, векселя, аккредитивы, чеки и иные финансовые и банковские документы), выраженные в иностранной валюте или в монетарных металлах, монетарные металлы (золото, серебро, металлы платиново-иридиевой группы (палладий, иридий, платина, родий, осмий, рутений) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных, промышленных и бытовых изделий из них и лома этих изделий; драгоценные камни (бриллиант, алмаз, сапфир, изумруд, жемчуг, рубин) в любом виде и другие ценности, перечень которых определяется законодательством Украины (пункт 14 статьи 15 ТК Украины, Закон Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроля за операциями с ними» от 18.11.97 г., Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19.02.93 г.).

К историческим и культурным ценностям относятся предметы, которые представляют значительную художественную, историческую, научную ценность (предметы старины и искусства (картины, иконы), музыкальные инструменты, почтовые марки и другие). В соответствии с законодательством Украины вывоз культурных, исторических ценностей может быть осуществлен только с разрешения Министерства культуры Украины.

Под «товарами» следует понимать любую перемещаемую через таможенную границу Украины продукцию, являющуюся объектом купли-продажи или обмена (спиртные, табачные изделия, кофе, шоколад, автомашины, нефтепродукты, черные металлы и другие как продовольственные так и промышленные товары) (пункт 11 статьи 15 ТК Украины).

Объективная сторона контрабанды – незаконное перемещение указанных предметов через таможенную границу Украины.

Субъектом преступления может быть гражданин Украины, иностранный гражданин, лицо без гражданства, достигшие 16 лет.

С субъективной стороны контрабанда предполагает наличие прямого умысла. Виновный сознает обстоятельства и характер незаконного перемещения предметов через таможенную границу Украины и желает с нарушением установленных правил вывезти их из Украины или ввезти в Украину[21].

3.
ДОКАЗЫВАНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О КОНТРАБАНДЕ

Контрабандная деятельность проводится скрытно с соблюдением соответствующих мер маскировки. В лице контрабандистов органы предварительного следствия и дознания, как правило, сталкиваются с хитрым и предусмотрительным противником, который принимает всевозможные, зачастую очень изощренные меры конспирации. Особое внимание уделяется контрабандистами применению различного рода приемов и способов сокрытия наиболее уязвимых мест в контрабандной деятельности, обеспечения безопасности подготовки, доставки, хранения товаров и осуществления преступных сделок, тем более, что наиболее опытные из них знакомы с методами работы органов дознания и предварительного следствия и пытаются противопоставить им свои контрмеры. Однако преступная деятельность, в т.ч. и контрабандная, как бы она ни была замаскирована, представляет собой определенную совокупность многих процессов, явлений, предметов, которые соприкасаются со многими другими процессами, предметами, явлениями объективной действительности и, вступая с ними во взаимодействие, отражаются в виде следов, состояниях предметов, динамических процессов, а также в сознании людей. Таким образом, благодаря отражениям, как результатам взаимодействия преступной деятельности с явлениями объективной действительности имеются объективно существующие возможности для обнаружения внешних признаков преступной деятельности, а значит и ее познания[22].

В соответствии с пунктом 4 статьи 101 Уголовно-процессуального кодекса Украины – УПК Украины – таможенные органы являются органами дознания по делам о контрабанде.

Доказывание в уголовном процессе представляет собой осуществляемую в предусмотренном законом порядке органом дознания деятельность, при участии иных субъектов процессуальных правоотношений, по собиранию, исследованию, проверке и оценке фактических данных (доказательств), использованию их в установлении истины по делу, обосновании выводов и принимаемых решений[23].

Доказывание – обязанность лица, производящего дознание (дознавателя). Дознаватель обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела (часть 1 статьи 22 УПК Украины).

Объективная истина – соответствие выводов расследования объективной действительности, фактическим обстоятельствам расследуемого события.

Всесторонность исследования обстоятельств дела означает, что дознаватель обязан выдвинуть все возможные версии, которые вытекают из обстоятельств дела, о характере преступления и о лицах его совершивших, исследовать все стороны расследуемого события.

Полнота исследования обстоятельств дела означает установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу.

Объективность исследования означает беспристрастность лиц, осуществляющих расследование дела, установление и проверку обстоятельств как уличающих лицо в совершении преступления, так и оправдывающих, как отягчающих так и смягчающих вину подозреваемого[24].

Предмет доказывания – круг обстоятельств, которые подлежит установить по уголовному делу в целях его правильного разрешения.

Доказать – значит подтвердить истинность чего-либо фактами, неопровержимыми доводами[25].

В соответствии со статьей 64 УПК Украины при производстве предварительного расследования по уголовному делу подлежат доказыванию:

1)     событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

2)     виновность подозреваемого в совершении преступления и мотивы преступления;

3)     обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подозреваемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого;

4)     характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Статья 23 УПК Украины предписывает органам дознания выявлять причины и условия, способствующие совершению преступления.

При расследовании дел о контрабанде подлежат установлению следующие обстоятельства:

1.      Имело ли место незаконное перемещение через таможенную границу Украины (либо приготовление к этому или покушение на это) товаров, валюты, ценностей, иных предметов, а равно сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных, психотропных веществ, наркотических средств, оружия и боеприпасов (факт контрабанды). Необходимо доказывать как сам факт перемещения, так и его незаконность.

2.      Обстановка совершения контрабанды. По каждому эпизоду контрабандной деятельности необходимо с возможной точностью устанавливать: когда (год, месяц, число, время) и в каких пунктах контрабанда перемещалась через границу (в Украине или из Украины). Такими пунктами могут быть пограничные железнодорожные станции, автопереходы, морские, речные и авиационные порты международного сообщения, а также места нелегального перехода таможенной границы. При установлении фактов сбыта или приобретения предметов контрабанды следует выявлять время и место совершения сделок. Обязательному установлению подлежат время, место, обстановка осуществления подготовительных действий, в частности, изготовления и оформления поддельных и подложных документов или документов, полученных незаконным путем, переоборудования транспортных средств, изготовления тайников, место и время погрузки или выгрузки товаров и прочее.

Под "обстановкой совершения преступления" понимается система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные природно-климатические и иные условия окружающей среды, поведенческо-психологические связи участников преступления, и другие факторы объективной реальности, определяющие возможности, условия и иные обстоятельства совершения преступления[26].

3.      Предметы контрабанды. Это товары, валюта, ценности и иные предметы, взрывчатые, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные, психотропные вещества, наркотические средства и прекурсоры, оружие и боеприпасы.

Здесь следует учитывать, что характер предметов контрабанды, вывозимых из Украины, так же как и ввозимых в Украину, различен. В процессе расследования необходимо установить стоимость, количество предметов контрабанды, общую сумму и иные данные, характеризующие их ценность и масштабы контрабандной деятельности.

4.      Способы совершения и подготовки контрабанды. "Способ совершения преступления – это детерминированная условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности система взаимосвязанных действий (деятельность) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, связанных с использованием орудий и средств, условий, места и времени, соответствующих цели совершаемых действий[27].

При совершении контрабанды с сокрытием перемещаемых объектов от таможенного контроля необходимо установить, какой именно способ сокрытия использовался контрабандистом. Из содержания статьи 115 ТК Украины:

а) использование тайников и других способов, затрудняющих обнаружение предметов;

б) придание одним предметам вида других;

в) предоставление таможенному контролю поддельных документов;

г) предоставление таможенному контролю документов, полученных незаконным путем;

д) предоставление таможенному контролю документов, содержащих ложные сведения;

е) предоставление таможенному контролю документов, являющихся основанием для перемещения не предъявленных предметов, а других.

Во всех случаях необходимо установить, в чем именно конкретно заключался использованный способ, какие именно сведения в этих документах не соответствуют действительности, какие подделки документов произведены либо какие в них имеются подлоги, что из себя представляет тайник (специально оборудованное или приспособленное хранилище), какие приемы использовались для сокрытия тайника.

Обязательному установлению подлежат способы подготовки к совершению контрабанды; как, с помощью каких приемов и средств и кем подготавливался тайник, какими приемами и средствами, когда и кем подделывались документы, какие незаконные пути использовались для получения документов, где эти документы получены. В случае перемещения предметов контрабанды помимо таможенного контроля, т.е. вне места расположения таможен, требуется установить, какие транспортные средства использовал для этого преступник, откуда получил информацию о месте, в котором намеревался пересечь границу, осуществлял ли для этого какие-либо подготовительные действия, какими документами или объяснениями оправдывал пересечение границы в этом месте.

Для приобретения дефицитных и, особенно, изъятых из гражданского оборота товаров, предназначенных для контрабанды, преступники сами или через других лиц часто прибегают к взяточничеству, нарушению правил о валютных операциях, хищению, нарушению правил сдачи государству драгоценных металлов и камней, должностному подлогу, подделке документов и иным противоправным действиям. Выявление путей и способов приобретения предметов контрабанды способствует установлению сообщников обвиняемого, обнаружению и изъятию вещественных доказательств, вскрытию ранее неизвестных фактов контрабандной деятельности и других преступлений.

Сбываются контрабандные товары обычно либо самим контрабандистом, либо через лиц, с которыми контрабандисты вступили в преступный сговор и которые реализуют предметы контрабанды. Но, иногда, в этих случаях лица, реализующие предметы контрабанды могут быть не посвящены в контрабандное происхождение этих предметов.

5. Кто совершил контрабанду. Для правильного разрешения уголовного дела, применения мер пресечения, недостаточно установить только признаки, принадлежащие лицу, как субъекту преступления (достижение определенного возраста, судимость, вменяемость и другие). Для этого необходимо собрать сведения, характеризующие подозреваемого как личность (семейное положение, черты характера, отношение к труду, состояние здоровья, поведение, специальные знания и другие).

В тех случаях, когда преступление совершается организованной преступной группой, она становится самостоятельным объектом криминалистического изучения и соответственно одним из элементов криминалистической характеристики данного преступления. При этом изучаются особенности этой группы с точки зрения степени ее организованности, структуры, разветвленности, ролевых функций ее участников и другое. Уяснение этих особенностей преступной группы дает возможность лучше сориентироваться в направлениях поиска фактических данных, необходимых для раскрытия всех звеньев преступной деятельности членов группы и всех основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить максимально детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов, проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности членов группы и всех основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить максимально детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов, проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности, а также данные, которые могут свидетельствовать об участии этих лиц в других преступлениях.

Следует учитывать, что в некоторых случаях водители транспортных средств, которые перевозят груз через границу, могут использоваться контрабандистами "в темную", не знают, что они осуществляют контрабанду товаров по подложным или поддельным документам.

6. Умысел, цель и мотив совершения контрабанды. Для контрабанды характерно наличие лишь прямого умысла. Цель контрабанды, как правило, - стремление к наживе, личному обогащению. Мотив – корысть. Необходимо с особым вниманием изучить преступную целенаправленность действий контрабандистов, так как не исключена возможность тайного провоза предметов контрабанды (например, взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы) для совершения других государственных и иных преступлений. Следует подробно выяснить характер связи контрабандистов с иностранцами, обстоятельства, способы перемещения через границу и приобретения таких предметов контрабанды.

7. Характер и размер ущерба, причиненного контрабандой. Прямой экономический ущерб, причиняемый контрабандой в результате незаконного вывоза из страны ценностей и товаров. Контрабанда валюты ведет к нарушению планомерного денежного обращения на внутреннем рынке. Государство несет также определенный материальный ущерб в связи с тем, что тайный провоз товаров через границу исключает возможность взимания таможенных пошлин, акцизных сборов и налогов.

8.                  Обстоятельства смягчающие, отягчающие, исключающие ответственность. В соответствии со ст. 40 УК Украины в число обстоятельств, смягчающих ответственность лица, можно включить: предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления или добровольное возмещение причиненного ущерба; совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной и иной зависимости; совершение преступления несовершеннолетним; совершение преступления женщиной в состоянии беременности; чистосердечное раскаянье или явка с повинной, а также способствование раскрытию преступления и другие обстоятельства.

В соответствии со статьей 41 УК Украины в число обстоятельств, отягчающих ответственность лица можно отнести: совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление; причинение преступлением тяжких последствий; совершение преступления организованной группой; подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления или привлечение несовершеннолетних к участию в преступлении; совершение преступления с использованием условий общественного бедствия; совершение преступления общеопасным способом.

В соответствии со статьей 6 УПК Украины в число обстоятельств, исключающих ответственность лица можно отнести: отсутствие события преступления; отсутствие в деянии состава преступления; истечение сроков давности; вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершение деяния, а также ввиду помилования отдельных лиц; в отношении лица не достигшего одиннадцатилетнего возраста; в отношении умершего и другие обстоятельства.

При доказывании обстоятельств, которые влияют на степень и характер ответственности обвиняемого необходимо установить все обстоятельства, которые смягчают, отягчают, исключают его уголовную ответственность.

9. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Это неблагоприятные условия формирования личности подозреваемого, которые привели к формированию у него преступных взглядов, привычек, навыков, установок; обстоятельства его жизни, предшествовавшие совершению преступления, под влиянием которых у него возникла решимость совершить преступление; конкретные недостатки в деятельности организаций, предприятий, учреждений, должностных лиц, других граждан, которые (недостатки) облегчили совершение преступления и причинение ущерба. К ним можно отнести: несовершенство законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность и хозяйственный оборот внутри страны; ошибки в налоговой политике; несформировавшаяся система охраны границы между пунктами таможенного контроля; коррупция в органах государственной власти и управления; неисполнение и ненадлежащее исполнение нарядами пограничных войск и таможенными работниками своих служебных обязанностей и другие[28].

Криминалистическая характеристика преступления является исходным структурным компонентом любой методики расследования отдельного вида преступления, в т.ч. и контрабанды.

"Криминалистическая характеристика - это система сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающая закономерные связи между ними и служащая построению и проверке следственных версий для решения основных задач расследования"[29].

Элементами криминалистической характеристики являются: способ совершения преступления, обстановка совершения преступления; предмет преступного посягательства, личность преступника[30].

В соответствии с частью 1 статьи 65 УПК Украины доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания устанавливает наличие или отсутствие общественно-опасного деяния; виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Под "фактическими данными" следует понимать не сами факты, а сведения о них. Факты - события, явления действительности, которые нельзя "присоединить к делу". Поэтому при доказывании орган дознания оперирует сведениями про эти события и явления, зафиксированными в показаниях допрашиваемых лиц, документах и других источниках доказательств[31].

Доказательствами в уголовном процессе являются преимущественно фактические данные, которые собраны самими органами предварительного расследования в результате их процессуальной деятельности. Но как доказательства могут быть использованы фактические данные, полученные оперативными подразделениями при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (пункт 2 статьи 10 Закона Украины от 18.02.92г. "Об оперативно-розыскной деятельности", часть 3 статьи 15 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" от 30.06.93 г.)

Часть 2 статьи 65 УПК Украины дает исчерпывающий перечень процессуальных источников доказательств: показания свидетеля, показания подозреваемого, заключения эксперта, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и иные документы.

Содержание доказательств - фактические данные, полученные из надлежащих источников, а их материальной основой служит уже не сам источник, а соответствующий процессуальный носитель. Процессуальными носителями фактических данных являются объекты, которые могут служить средством фиксации, сохранения и переноса доказательственной информации в пространстве и во времени, а заодно и служить источником информации по делу для участников уголовного процесса на любых стадиях процесса[32].

Сбор доказательств и их процессуальных источников - урегулированная законом деятельность органов предварительного расследования по выявлению и фиксации в процессуальных документах и приложениях к ним следов преступления или другого события как доказательственной информации. Процессуальное закрепление (фиксация) доказательств является составной частью их сбора, поскольку готовых доказательств нет, а есть лишь материальные (что сохранились на материальных объектах) или идеальные (что остались в сознании людей) следы события как возможная доказательственная информация. Чтобы они стали доказательствами в деле, нужно не только совершить предусмотренные законом процессуальные действия, а и закрепить их течение и результаты в соответствующей процессуальной форме. Поэтому сбор доказательств было бы точнее назвать формированием доказательств и их процессуальных источников, которое включает в себя производство и процессуальное оформление следственных действий и других процессуальных действий органов предварительного расследования по выявлению, истребованию, получению и фиксации доказательственной информации[33].

Закон содержит исчерпывающий перечень способов фиксации доказательств и их источников. Это составление протоколов следственных действий (статья 84 УПК Украины), вынесение постановлений о присоединении к делу предметов и документов, применение фото- и киносъемок, звуко- и видеозаписи, изготовление планов, схем слепков и отпечатков следов (статьи 85, 85¹, 85² УПК Украины).

Принцип свободной оценки доказательств (по внутреннему убеждению) не означает произвола должностных лиц органов предварительного расследования. Оценка доказательств является контролированной. Закон предусматривает, что их внутреннее убеждение основывается на всестороннем, полном, объективном расследовании всех обстоятельств дела в их совокупности и что они обязаны руководствоваться законом (часть 1 статьи 67 УПК Украины); все решения, которые принимаются в деле должны быть мотивированными и обосновываться на анализе доказательств, что есть в деле, а не на впечатлениях, размышлениях, допущениях этих органов и лиц.

Необходимым предусловием оценки доказательств и их источников является проверка последних. Основные способы проверки - анализ каждого из них отдельно, сопоставление с другими доказательствами и их источниками, производство новых им повторных следственных действий, применение соответствующих тактических приемов производства следственных действий.

Оценка доказательств и их источников сопровождает их сбор и проверку. Объектом оценки являются как доказательства, так и процессуальные источники, что их содержат. К содержанию оценки доказательств как фактических данных (сведений о фактах, обстоятельствах) входит установление их достоверности, относимости, допустимости и достаточности.

Достоверность доказательств означает, что они правильно, адекватно отображают материальные и нематериальные (идеальные) следы.

Относимость доказательств определяется их пригодностью к установлению наличия или отсутствия обстоятельств, что входят в предмет доказывания в деле, конкретизированного уголовно-процессуальным законом, а также других обстоятельств, которые имеют в данном деле характер вспомогательных или сопутствующих в отношении предмета доказывания.

Допустимость доказательств определяется законностью источника, условий и способов их получения. Доказательства считаются достаточными тогда, когда в своей совокупности дают возможность установить все предусмотренные законом обстоятельства дела на том уровне знания о них, который необходим для принятия правильного обоснованного решения при производстве в деле.

Содержанием оценки процессуальных источников доказательств является определение допустимости их использования в деле и полноты сведений, что в них содержится.

Оценка источника доказательств с точки зрения полноты сведений, что в нем содержатся осуществляется путем сопоставления их с содержанием аналогичного источника (например, показания подозреваемого в результате разных следственных действий, допросов, обыска) или других источников (например, показания подозреваемого и свидетеля).

При оценке источника доказательств с точки зрения его допустимости необходимо убедиться, предусмотрен ли он уголовно-процессуальным законом, не было ли нарушений при его получении, отразились ли или могли отразиться такие нарушения (если они допущены) на достоверности и полноте сведений, которые содержит данный источник.

Оценка доказательств и их источников является только умственно-логической деятельностью и поэтому в УПК Украины сформулированы лишь общие правила такой оценки, которые имеют методологический характер. Они являются обязательными для государственных органов и должностных лиц, которые ведут процесс на всех этапах производства по делу[34].

Показания свидетелей, подозреваемых, заключения экспертов, которые содержат фактические данные, имеющие отношение к уголовному делу выступают как средства доказывания. Эти показания получают при выполнении следственных действий. Такими средствами являются также вещественные доказательства - полученные в установленном законодательством порядке, предметы, которые были орудиями преступления или объектом преступных действий, деньги, ценности и другие вещи, нажитые преступным путем и все иные предметы, которые могут быть средствами для раскрытия преступлений или для опровержения возникающих подозрений (статья 78 УПК Украины).

Вещественные доказательства должны быть внимательно осмотрены, по возможности сфотографированы, подробно описаны в протоколе следственного действия и приобщены к делу постановлением дознавателя. Вещественные доказательства, как правило, хранятся при деле. При передаче дела от органа дознания органу предварительного следствия вещественные доказательства передаются вместе с делом (статья 79 УПК Украины).

К уголовно- процессуальным средствам доказывания относятся и так называемые письменные доказательства: протоколы следственных действий и другие документы, полученные дознавателем в деле, если в них подтверждаются факты и обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела. В тех случаях, когда документы имеют признаки, указанные в статье 78 УПК Украины, они являются вещественными доказательствами и относительно них дознавателем выносится соответствующее решение (статьи 82, 83 УПК Украины).
4.

ОРГАН ДОЗНАНИЯ (ДОЗНАВАТЕЛЬ), ЕГО ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Органы дознания - это органы, уполномоченные уголовно-процессуальным законом возбуждать и расследовать уголовные дела в связи с поступившей к ним информацией о совершении преступления и отсутствием возможности у следователя приступить в производству следствия. Дознание - это расследование, осуществляемое в силу необходимости органами административной юрисдикции, которые наделяются статусом органа дознания. Для всех них функция дознания не является основным видом деятельности. В уголовно-процессуальном законе дан исчерпывающий перечень органов, наделенных правом производить дознание.

В соответствии с пунктом 4 статьи 101 УПК Украины таможенные органы являются органами дознания по делам о контрабанде. В таможенной системе Украины дознание по делам о контрабанде проводят Государственная таможенная служба Украины и подчиненные ей таможни (статья 102 ТК Украины).

Уголовно-процессуальная деятельность таможенных органов, как органов дознания включает в себя:

- прием, регистрацию, рассмотрение, проверку и разрешение заявлений и сообщений о преступлениях или решение вопроса о возбуждении уголовного дела (статьи 94 -100 УПК Украины);

- дознание (часть 2 статьи 104 УПК Украины);

- производство следственных действий в порядке исполнения поручений и указаний следователя (часть 3 статьи 114; часть 1 статьи 118 УПК Украины)[35].

Правовое положение органа дознания выражается в том, что он выступает в качестве органа государственной власти, наделенного юридическими правами и обязанностями и направляющего свою деятельность на то, чтобы обеспечить претворение норм права в жизнь. Правосубъектность органа дознания носит отраслевой характер, так как именно нормы уголовно-процессуального права являются правовой предпосылкой их участия в уголовном судопроизводстве, устанавливают объем этого участия. Правосубъектность этого органа в юридической науке, в законодательстве и на практике называется компетенцией и включает в себя властные права и неразрывно связанные с ними обязанности, причем права и обязанности распределяются между подразделениями государственного органа и должностными лицами[36].

Органы дознания обладают теми свойствами, которые присущи исполнительной власти в целом и которые придают им качество системно-организованных и действующих структур. Орган дознания обладает своим статусом и действует от имени государства, выражая его обязательные повеления. Применение мер воздействия включая и меры принуждения, является обязанностью не только данного органа, но и всей системы исполнительной власти, всех иных государственных органов. Орган дознания наделен компетенцией для выполнения возложенных на него задач. Орган дознания является подзаконным органом, ориентированным на деятельность на основе и во исполнение закона. Дело здесь не только в правовой субординации, но и в самом характере постоянно осуществляемой специализированной деятельности. Органы дознания действуют на основе профессионализма и принципов государственной службы. Его персонал составляют государственные служащие, занимающие должности и выполняющие свои функции в соответствии с законодательством о государственной службе.

Органы дознания являются структурно-организованными, в них есть штатное расписание, а также имеется необходимое материальное, финансовое и иное обеспечение (помещение, оргтехника, связь, транспорт и т.п.). Причем, все вышеназванные свойства органов дознания связаны между собой[37].

Компетенция органов дознания предопределяет характер и степень их участия в уголовно-процессуальной деятельности. То, что они являются государственными органами, ведущими уголовный процесс - основной момент их правового положения. Задачи органов государства (орган дознания, следователь, суд, прокурор) в уголовном судопроизводстве едины и решаются различными, присущими тому или иному органу средствами и методами. Причем, их решение невозможно без постоянного тесного взаимодействия, непрерывного усовершенствования его форм. Итак, под правовым положением органов дознания в уголовном процессе следует понимать положение, закрепленное уголовно-процессуальным законодательством, выражающееся в их задачах, компетенции и процессуальных отношениях с другими органами государства, ведущими уголовный процесс, участниками процесса, лицами, участвующими в процессе.

Свою деятельность в уголовном судопроизводстве органы дознания осуществляют в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. В процессе предварительного расследования органы дознания нередко используют нормы таможенного, гражданского, трудового и других отраслей права, но чаще всего применяются уголовно-правовые нормы. Большое значение для уголовно-процессуальной деятельности органов дознания имеет содержащееся в уголовном законе определение преступления. В зависимости от того, какое преступление совершено, уголовно-процессуальный закон разграничивает компетенцию органов дознания и предварительного следствия, устанавливает определенный порядок расследования. Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется при наличии признаков определенного состава преступления, делающих необходимым принятие уголовно-процессуальных мер в целях выполнения задач уголовного судопроизводства. Изменение квалификации может изменить подследственность дела, повлечь необходимость применения другой меры пресечения и т.п. В общих чертах соотношение норм уголовного и уголовно-процессуального права можно выразить следующим образом: нормы уголовного права определяют основания уголовной ответственности и ее характер, а нормы уголовно-процессуального права – условия и порядок установления события преступления, и установления события преступления, изобличения и привлечения виновных к ответственности, применения наказания. Эти нормы являются общими правовыми основаниями уголовно-процессуальной деятельности органов дознания.

Органы дознания действуют исходя из общих правовых оснований, однако исходят при этом из процессуальных решений (собственных или иных органов), которые принято называть непосредственными правовыми основаниями.

Таким образом, общими правовыми основаниями деятельности органов дознания являются законы и иные нормативные акты, устанавливающие задачи, права, обязанности, условия и порядок функционирования этих органов. Собственные процессуальные решения, а также поручения и указания следователя, прокурора, данные органам дознания в установленном законом порядка, следует считать непосредственными правовыми основаниями[38].

Цель уголовного процесса – это защита прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства от преступных посягательств. Задачи – это то, что предстоит сделать на том или ином этапе уголовного процесса для достижения его цели. Задачи уголовно-процессуальной деятельности органов дознания определяются общими задачами уголовного судопроизводства. В целом эти задачи сформулированы в статьях 2, 22, 23, 29 УПК Украины. Эти задачи таковы: быстрое и полное раскрытие преступлений; изобличение виновных и установление объективной истины; обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был привлечен к ответственности и ни один невиновный не был наказан; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступления; возмещение материального ущерба и иного вреда, причиненного преступлением.

Под раскрытием преступления понимается установление лица совершившего преступление.

Изобличение виновных означает установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению, получение неопровержимых доказательств, подтверждающих виновность каждого из них.

Установление объективной истины - это полное, всестороннее исследование всех обстоятельств дела, выяснение уличающих и оправдывающих, смягчающих и отягчающих ответственность подозреваемого обстоятельств, установление всех фактов, входящих в предмет доказывания и необходимых для разрешения дела по существу[39].

Опыт показывает, что полнота раскрытия преступления находится в теснейшей связи с его быстротой. Наиболее полно раскрывается преступление «по горячим следам", когда правонарушитель задерживается и изобличается сразу же после совершения противоправного деяния. Быстрота раскрытия преступления максимально приближает момент привлечения виновного к ответственности и его наказания к моменту совершения преступления, что способствует более эффективной борьбе с преступностью. Напротив, несвоевременное и неполное раскрытие преступления порождает самые отрицательные последствия. Подрывается авторитет государственных органов, обязанностью которых является борьба с преступностью. У лиц, совершивших преступление и знавших о нем, создается мнение о возможности деяния. Такие неразоблаченные преступники представляют реальную опасность для общества, государства.

Задача обеспечения правильного применения закона с тем чтобы каждый совершивший преступление был привлечен к ответственности и ни один невиновный не был наказан тесно связана с предыдущей, ибо деятельность органов дознания по сбору доказательств, направленная на изобличение лиц, виновных в совершении преступления, невозможна без применения закона. И это понятно, ведь только реализуя предписания и дозволения уголовно-процессуальных норм можно собрать доказательства уличающие преступника. Собранные доказательства, в свою очередь, служат основанием правильного применения уголовного, уголовно-процессуального и других законов.

Важное место в применении закона органами дознания принадлежит квалификации ими расследуемых деяний. Правильно квалифицируя действия подозреваемого, орган дознания способствует верному дальнейшему решению вопросов о привлечении лица в качестве обвиняемого, о предании обвиняемому суду, о признании подсудимого виновным, о применении к нему наказания[40].

При расследовании каждого преступления органы дознания обязаны выяснить непосредственные причины его совершения, установить условия, способствовавшие реализации преступного умысла. О выявленных причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, орган дознания вносит представление соответствующим государственным органам, общественным организациям, должностным лицам. Представление является эффективной формой деятельности органа дознания по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Соответствующий государственный орган, общественная организация или должностное лицо, получившее представление, обязаны рассмотреть его, принять необходимые меры и уведомить орган дознания не позднее чем в месячный срок со дня получения представления. Должностное лицо, оставившее представление органа дознания без рассмотрения или несвоевременно ответившие на него несет административную ответственность по статье 185⁶ КоАП Украины.

Орган дознания обязан принимать меры к обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением и к обеспечению возможной конфискации имущества по уголовному делу о преступлении, за которое может быть применена данная дополнительная мера наказания. Такими мерами могут быть: наложение ареста на имущество (вклады) подозреваемого; изъятие имущества, нажитого преступным путем, для чего орган дознания выносит мотивированное постановление.

Важным является правильное уяснение понятия субъекта, наделенного правом производства дознания. В уголовно-процессуальном законе и соответствующей литературе используются термины “орган дознания” и “лицо, производящее дознание” (дознаватель). Это сформировавшиеся самостоятельные понятия, общеупотребительное значение которых шире, чем сумма значений, составляющих их слов. Орган дознания, в примеру, осуществляет не только дознание, но и другие виды деятельности[41].

Уголовно-процессуальный закон «не дает оснований для противопоставления полномочий органа дознания и дознавателя»[42].

Определенные элементы этого вида деятельности могут осуществляться как тем, так и иным субъектом. Из сказанного можно сделать вывод, что у дознания два субъекта деятельности: орган дознания и дознаватель[43].

Уголовно-процессуальный закон, регламентируя порядок производства дознания, в одних статьях определяет права и обязанности органа дознания (статьи 4, 23, 29, 65, 81, 97-99, 100, 103, 104, 106, 109 УПК Украины и другие), а в других - права и обязанности дознавателя (статьи 21, 22, 26, 53, 60, 66, 67, 79 УПК Украины и другие).

Субъекты производства дознания обязаны выполнять возложенные на них задачи и, следовательно, осуществлять в установленном законом порядке представленные им властные права. Они состоят в предоставлении органу дознания (дознавателю) возможность односторонними действиями (актами) порождать, изменять, прекращать конкретные правонарушения. Вот почему законодатель при регламентации компетенции органа дознания (дознавателя) не ограничивается указанием на их обязанности, а также предусматривает объем и конкретное содержание предоставленных им прав.

Уголовно-процессуальный закон наделяет субъектов производства дознания широким кругом прав:

-         вызывать любых лиц, в качестве свидетеля для допроса или экспертов для дачи заключения; требовать от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан предъявления предметов и документов, которые могут установить необходимые по делу фактические данные; требовать проведения ревизий (статья 66 УПК Украины).

-         объединять и выделять в отдельное производство уголовные дела (статья 26 УПК Украины);

-         разрешать вопрос о вещественных доказательствах (статья 81 УПК Украины);

-         задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления (статья 106 УПК Украины);

-         применить к подозреваемому меру пресечения (статья 148 УПК Украины);

-         принимать решение о производстве неотложных следственных действий (статья 104 УПК Украины) и другие права.

Помимо вышеперечисленных прав, субъект производства дознания несет такие обязанности:

-         разъяснять участвующим в деле лицам их права и обеспечивать возможность обеспечения этих прав (статья 53 УПК Украины);

-         заявлять самоотвод (статья 60 УПК Украины);

-         обеспечивать хранение вещественных доказательств (статья 79 УПК Украины);

-         обеспечивать надлежащее оформление протоколов (статьи 84, 85, 85¹,85² УПК Украины);

-         выносить постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении дела (статьи 98, 99 УПК Украины) и другие обязанности.

Основой организационного устройства органа дознания является единоначалие. Оно необходимо для оперативного реагирования на текущие события, для быстрого принятия решений. Характерной чертой единоначалия является персональная ответственность за решения и проведение их в жизнь. Полномочия органа дознания не могут быть реализованы без ведома его начальника. Можно считать, в случаях, когда уголовно-процессуальный закон говорить об органе дознания, постановления дознавателя утверждаются начальником органа дознания[44].

В уголовно-процессуальном законе отсутствует упоминание о начальнике органа дознания, тем более не получил регламентации и вопрос об объеме и соотношении прав начальника органа дознания и дознавателя. На этом основании отдельные авторы делают вывод о том, что начальник органа дознания является только административным руководителем соответствующего органа дознания и никакими процессуальными функциями не обладает, а его отношения с дознавателем носят чисто служебный, а не процессуальный характер[45].

Более обоснованной, однако, является другая позиция: отношения между начальником органа дознания и дознавателем должны строиться на той же основе, что и отношения между начальником следственного отдела и следователем и носить процессуальный характер.

Обычно на практике так и происходит. Начальник органа дознания контролирует действия дознавателя, принимает меря к наиболее полному, всестороннему и объективному производству расследования. В целях такового контроля начальник органа дознания утверждает постановления о производстве следственных действий в процессе дознания, участвует в них непосредственно. Руководителю органа дознания принадлежит право проверки дел, дачи указаний дознавателю относительно производства тех или иных действий, квалификации преступления. Он вправе передать дело от одного работника дознания к другому, поручить расследование группе работников. К сожалению, указанные фактически права начальника органа дознания не получили закрепления в законе. Но поскольку он имеет в процессе расследования определенные права и несет определенные обязанности его, безусловно, следует признать субъектом уголовного процесса[46].

Отношения служебного подчинения дознавателя и начальника органа дознания не должны подменять процессуальных отношений. Между ними могут возникнуть разногласия по принципиальным вопросам, связанным с расследованием конкретного уголовного дела. Понятно, указания начальника обязательны для дознавателя в силу служебной подчиненности, однако, когда речь идет о принятии решений по существенным процессуальным вопросам, нельзя все сводить только к административно-служебным отношениям. В соответствии со статьей 67 УПК Украины дознаватель решения по делу принимает на основе оценки доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом.

Понятие «дознаватель», в юридической литературе определяется по разному. Есть мнение, что дознаватель – это процессуальная фигура, наделенная законом определяемыми правами и обязанностями[47].

Более обоснованной представляется точка зрения, что дознаватель – это начальник органа дознания или соответствующее должностное лицо этого органа, уполномоченное начальником органа дознания на производство дознания[48].

Решения о производстве дознания принимается: в центральном аппарате Государственной таможенной службы Украины – Председателем службы или его заместителями, в таможне – начальником таможни или его заместителями.

Непосредственное руководство дознанием в таможенной системе Украины по конкретным уголовным делам о контрабанде осуществляется Управлением по организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины, а в таможнях – начальником таможни или его заместителями (пункты 1.6, 1.7 Приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

В региональных таможнях (таможнях) имеются Отделения (Службы) по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, структурными подразделениями которых являются отделы (секторы) дознания, работники которых осуществляют дознание по делам о контрабанде (Приказ ГТС Украины № 400 от 08.07.98 г.)

Руководители подразделений дознания таможен назначаются Председателем Службы по согласованию с руководством Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил (пункт 1.9. Приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

Должностные лица таможенных органов Украины являются представителями органа государства. Законные требования работников таможенных органов Украины обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами.

Работники таможенных органов Украины при исполнении возложенных на них обязанностей руководствуются только законом, действуют в его рамках и подчиняются только своим непосредственному и прямому начальникам. Никто иной, за исключением уполномоченных должностных лиц, в случаях, предусмотренных законом, не вправе вмешиваться в законную деятельность работников таможенных органов Украины. Вмешательство в деятельность работников таможенных органов Украины влечет ответственность по законам Украины (статья 156 ТК Украины).

Таможенные органы и их должностные лица, допустившие неправомерные действия несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Должностные лица таможенных органов, которые нарушили действующее законодательство при производстве по делам о контрабанде, несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность.

Ущерб, причиненный неправомерными действиями должностных лиц таможенных органов Украины при исполнении служебных обязанностей, возмещается на общих основаниях (статья 150 ТК Украины).
5.
ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Возбуждение уголовного дела - акт применения процессуального права, охватывающий общую возможность производства всех без исключения следственных и других процессуальных действий и применения мер принуждения.

Стадия возбуждения уголовного дела - это начальная стадия уголовного процесса, содержание которой образует деятельность по приему, рассмотрению, проверке и разрешению заявлений и сообщений о преступлениях, выяснению наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела.

Для возбуждения уголовного дела о контрабанде, дознание по которому отнесено к компетенции таможенных органов необходимы законные поводы и достаточные основания.

Достаточные основания - фактические данные, указывающие на наличие признаков преступления.

Законные поводы - источники информации о преступлении[49].

Статья 94 УПК Украины дает исчерпывающий перечень поводов к возбуждению уголовного дела:

1) заявления или сообщения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, представителей власти, общественности или отдельных граждан;

2) сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемого на месте совершения преступления или с поличным (с вещественными доказательствами);

3) явка с повинной;

4) сообщения, опубликованные в печати;

5) непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления.

Заявления или сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан могут быть устными или письменными. Устные заявления заносятся в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом, принявшим заявление. При этом заявитель предупреждается об ответственности за ложный донос, о чем отмечается в протоколе. Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит. До возбуждения дела следует удостовериться в личности заявителя, предупредить его об ответственности за ложный донос и отобрать от него соответствующую подписку.

Сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц должны быть изложены в письменной форме.

Сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемое лицо на месте совершения преступления или с поличным, могут быть устными или письменными (ст. 95 УПК Украины).

Сообщения граждан по телефону, анонимные заявления и иная информация о преступлениях, которая не носит характера официальных сообщений и заявлений о преступлениях, не может служить поводом к возбуждению уголовного дела и не порождает уголовно-процессуальных правоотношений. Однако она подлежит проверке в административном порядке и может служить основанием для выезда на место происшествия, назначения ревизии, производства других проверочных действий.

Поводом к возбуждению уголовного дела может быть непосредственное обнаружение признаков преступления самим органом дознания, которому поручена проверка.

Если в процессе проверочных действий будут обнаружены признаки преступления, составляется рапорт (документ) о непосредственном обнаружении признаков преступления.

Сообщения, опубликованные в печати - это статьи, заметки, письма и т.п., опубликованные в периодической печати[50].

Явка с повинной - добровольное заявление гражданина органу дознания об осуществлении им или с его участием преступления. В случае явки с повинной устанавливается личность явившегося, после чего составляется протокол, в котором подробно излагается сделанное заявление. Также устанавливается причина явки, соучастники преступления и круг лиц, могущих подтвердить обстоятельства преступления. Явка с повинной является смягчающим обстоятельством и поэтому от ее процессуального оформления зависит ее дальнейшее значение (статья 96 УПК Украины)[51].

Непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления, как повод к возбуждению уголовного дела, означает, что эти органы сами, без чьего-либо сообщения, обнаруживают преступление и возбуждают дело, используя предоставленные им полномочия.

Применительно к деятельности таможенных органов Украины, среди предусмотренных законом поводов к возбуждению уголовного дела, особое место занимает непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления. Так, абсолютное большинство фактов контрабанды (как при ввоза в Украину, так и при вывозе из Украины) обнаруживается работниками таможни в ходе осуществления таможенного контроля и специальных мероприятий по пресечению незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды помимо таможенного контроля.

Таможенный контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения государственными органами, предприятиями и их должностными лицами, а также гражданами порядка перемещения через таможенную границу Украины товаров и иных предметов.

Таможенный контроль осуществляется должностными лицами таможни путем проверки документов, необходимых для такого контроля, таможенного досмотра (досмотра транспортных средств, товаров и иных предметов, личного досмотра), передосмотра, учета предметов, перемещаемых через таможенную границу Украины, а также в других формах (статьи 21, 22 ТК Украины ).

Во всех указанных случаях соответствующее должностное лицо таможенного органа составляет протокол о совершении противоправного деяния в соответствии с требованиями статьи 122 ТК Украины. Протокол, а также изъятые на основании статьи 128 ТК Украины предметы и документы (предметы, являющиеся непосредственными объектами контрабанды; предметы со специально изготовленными тайниками, для перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием таких предметов; а также документы, необходимые для рассмотрения дела о контрабанде) передается начальнику таможни или его заместителю, который решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также орган дознания непосредственно обнаруживает признаки преступления в результате проверки собранных оперативных материалов; выявления признаков контрабанды при производстве по делам о нарушении таможенных правил (пункт 3 статьи 140 ТК Украины).

В соответствии со статьей 97 УПК Украины орган дознания обязан принимать заявления и сообщения о совершенных или подготовляемых преступлениях, в том числе и по делам не подлежащим их ведению.

Деятельность органа дознания по проверке заявлений и сообщений о преступлениях является деятельностью уголовно-процессуальной. Она подробно регламентируется законом и в силу этого носит процессуально-правовую природу. Основное содержание этой деятельности заключается в установлении наличия или отсутствия в исследуемом событии признаков преступления. Т.е. такая деятельность носит познавательный характер. Познание в уголовном процессе может осуществляться не иначе как в форме доказывания. Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие средства получения доказательств в стадии возбуждения уголовного дела:

а) собственно получение заявлений и сообщений о преступлениях;

б) явка с повинной;

в) получение объяснений от граждан;

г) истребование или получение представленных предметов и документов;

д) производство осмотра места происшествия[52].

По заявлению или сообщению о преступлении орган дознания обязан не позднее трехдневного срока принять одно из таких решений:

1) возбудить уголовное дело;

2) отказать в возбуждении уголовного дела;

3) направить заявление или сообщение по принадлежности.

Одновременно принимаются все возможные меры, чтобы предотвратить преступление или пресечь его.

Если же в заявлении или сообщении содержится недостаточно данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, то орган дознания в течении 10 дней производит их проверку, по результатам которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела (статья 97 УПК Украины).

Начальник органа дознания (начальник таможни или его заместители) рассматривает переданные ему материалы и при наличии поводов и оснований, указанных в статье 94 УПК Украины и отсутствия обстоятельств, исключающих его возбуждение (ст. 6 УПК Украины), выносит постановление о возбуждении уголовного дела, а также поручает дознавателю производство дознания по уголовному делу.

При составлении постановления о возбуждении уголовного дела необходимо исходить из общих требований, которым должно отвечать постановление органа дознания (дознавателя), изложенных в статье 130 УПК Украины.

О решениях, принятых органом дознания (дознавателем) в случае указанных в уголовно-процессуальном законе, а также в случаях когда это признает необходимым орган дознания (дознаватель), составляется мотивированное постановление. В постановлении указывается место и время его составления, должность лица, выносящего постановление, его фамилия, дело, по которому производится расследование, и обоснование принятого решения, а также статья уголовно-процессуального закона, на основании которой принято решение.

Любые процессуальные документы должны соответствовать требованиям закона: составляться уполномоченным на то лицом, при наличии предусмотренных законом оснований, выполняться и удостоверяться в соответствии с требованиями закона. Документы должны соответствовать требованиям закона как по форме, так и по содержанию. Каждый документ должен соответствовать по своему содержанию фактическим обстоятельствам, установленным материалами дела, основываться на установленных фактах. Формулируемые выводы должны соответствовать объективной действительности.

В процессуальных документах все суждения должны быть доказаны, а выводы - мотивированы и логически состоятельны; должны соблюдаться официально деловой стиль юридических документов, а также свойственные юридическому документу краткость, грамотность, ясность изложения и культура оформления[53].

Процессуальные документы, которые подлежат утверждению начальником органа дознания, приобретает юридическую силу с момента их утверждения последним[54].

Постановления органа дознания (дознавателя) состоит из трех частей: вступительной (вводной), описательно-мотивировочной и резолютивной (постановляющей)[55].

При отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела, а равно при наличии обстоятельств, исключающих производство по делу (статья 6 УПК Украины), орган дознания своим постановлением отказывает в возбуждении уголовного дела.

Орган дознания вправе, отказав в возбуждении уголовного дела, передать материалы для применения в установленном порядке мер административного взыскания (статья 99 УПК Украины).

О возбуждении уголовного дела о контрабанде орган дознания безотлагательно информирует прокурора, Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины, следственное управление областного управления Службы безопасности Украины, куда направляются копии постановления о возбуждении уголовного дела (пункт 1.10 приказа ГТС Украины № 587 ГТС от 19.09.98 г.).

В соответствии со статьей 101 ТК Украины с целью пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенные органы Украины в каждом отдельном случае по договоренности с таможенными и иными соответствующими органами иностранных государств или на основе международных договоров Украины используют метод "контролируемой поставки", то есть допускают под своим контролем ввоз в Украину, вывоз из Украины или транзит через ее территорию наркотических средств или психотропных веществ, включенный в незаконный оборот. В случае принятия решения об использовании метода "контролируемой поставки" уголовное дел в отношении лица, осуществляющего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, не возбуждается.

"Контролируемая поставка" проводится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке поведения контролируемой поставки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденной совместным Приказом Государственной таможенной службы Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственного комитета границы Украины № 383Д/547/142/242 для секретного пользования от 14.08.95 г. по согласованию с Генеральной Прокуратурой Украины и зарегистрированной в Минюсте 31.08.95 г. № 318/854.
6.
        ПОНЯТИЕ ДОЗНАНИЯ
Предварительное расследование - осуществляемая в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона деятельность органа дознания и следователя, направленная на собирание, исследование, оценку, проверку и использование доказательств, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, установление объективной истины, обеспечение правильного применения закона.

Юридическим основанием для осуществления предварительного расследования является постановление о возбуждении уголовного дела. Предварительное расследование может производиться только по возбужденному уголовному делу[56].

Предварительное расследование включает в себя две формы: дознание и предварительное следствие. В уголовном процессе дознание и предварительное следствие как формы предварительного расследования имеют общие черты и определенные различия. К общим чертам относятся: единые задачи борьбы с преступностью; равная обязанность возбуждения уголовного дела в пределах своей компетенции при наличии признаков преступления; осуществление деятельности на основе единого уголовного и уголовно-процессуального законодательства; соблюдение единой процессуальной формы при производстве следственных действий; равное доказательственное значение установленных сведений и другие.

Различия между дознанием и предварительным следствием касаются полномочий органов, ведущих расследование; сроков, отведенных для производства расследования; процессуального режима расследования[57].

Более широкая сфера деятельности органов предварительного следствия по сравнению с органами дознания обусловлена рядом обстоятельств. В первую очередь, необходимо отметить, что расследование преступлений есть специальное назначение следователя. Для органов дознания функция расследования - не единственная и далеко не основная. Кроме того, следователь наделен более широкими процессуальными полномочиями для расследования преступлений, обладает большей процессуальной самостоятельностью. При предварительном следствии предусмотрены большие возможности для обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства[58].

Следователь, не согласившись с указаниями прокурора по наиболее принципиальным вопросам следствия, касающимся привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, прекращения дела, а также итогового решения о направлении дела, вправе не выполняя указаний, обжаловать их вышестоящему прокурору (часть 2 статьи 114 УПК Украины).

Орган дознания обязан выполнить любое указание прокурора. Обжалование этих указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения (часть 3 статьи 227 УПК Украины).

Постановления следователя не нуждаются ни в чьем утверждении (кроме случаев, когда по уголовно-процессуальному закону необходима санкция прокурора). Дознаватель же обращается к начальнику органа дознания за утверждением ряда основных процессуальных документов, в которых отражается решение органа дознания (о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела; о прекращении производства по делу; о производстве обыска, выемки, освидетельствования; о наложении ареста на имущество; об избрании, изменении или отмене меры пресечения; о направлении уголовного дела по подследственности и другие). Начальник органа дознания вправе не утвердить решение дознавателя и предложить ему иное. Указания начальника органа дознания о выполнении процессуальных действий по уголовному делу обязательны для дознавателя[59].

Предварительное следствие есть высшая и более сложная форма предварительного расследования.

Дознание - форма предварительного расследования, вспомогательная по отношению к предварительному следствию, заключающаяся в закреплении следов преступления и совершении первоначальных и неотложных следственных действий с тем, чтобы полное и всестороннее расследование дела было произведено на предварительном следствии[60].

В соответствии с частью 2 статьи 104 УПК Украины дознание по делам о контрабанде является дознанием, по которому предварительное следствие обязательно. в этом случае дознание представляет собой первоначальный этап стадии предварительного расследования, за которым обязательно наступает второй и окончательный его этап - предварительное следствие. При этом дознание может и не производиться, если следователь сам возбудит уголовное дело либо примет его к своему производству сразу же после возбуждения уголовного дела органом дознания.

В истории дознанием назывались различные по своему содержанию явления. Более того и сейчас, когда кажется споры по поводу понятиеобразующих признаков дознания улеглись, в юридической литературе этим термином пользуются двояко: с одной стороны, характеризуя специфический вид деятельности[61], с другой - первоначальный этап стадии предварительного расследования[62].

Часть процессуалистов вообще не видит различий между этапом и деятельностью[63].

Этап - промежуток времени, отмеченный каким-либо событием[64].

Дознание как этап предварительного расследования характеризуется: определенным положением в уголовном процессе, моментом начала и окончания, а главное, спецификой осуществляемой в это время деятельности. Последняя, хотя и не может входить в содержание промежутка времени (этапа), безусловно характеризует его.

Дознание - вид деятельности, как производство неотложных следственных действий, осуществляемый во временной промежуток между возбуждением уголовного дела и направлением его по подследственности. Однако, его специфика обусловлена не моментом начала и окончания. Между возбуждением уголовного дела и направлением его по последственности, наряду с процессуальной, может производиться оперативно-розыскная и другая деятельность. Поэтому для деятельности, именуемой дознание, такой признак не может быть признан понятиеобразующим.

Существенным для рассматриваемого понятия, в первую очередь, является то, что это, регулируемая уголовно-процессуальным законом, преследующая свои цели деятельность, осуществляемая специальным субъектом - органом дознания (дознавателем) в строго определенной процессуальной форме (следственные действия и процессуальные решения). Другие же признаки являются лишь отражением требований, предъявленных к дознанию уголовно-процессуальным законам. К ним относятся: ограниченный круг действий и решений, образующих содержание дознания (неотложные следственные действия и связанные с ними процессуальные решения); сроки производства; правовой статус субъектов, его осуществляющих[65].

После возбуждения уголовного дела орган дознания начинает дознание (часть 4 пункт 2 статьи 98 УПК Украины).

Дознаватель выполняет по делу неотложные следственные действия от своего имени. После выполнения неотложных следственных действий орган дознания обязан передать через прокурора уголовное дело о контрабанде по подследственности следственному органу Службы безопасности Украины (часть 2 статьи 104, часть 1 статьи 112 УПК Украины).

Дознание производится в срок не более 10 дней с момента возбуждения уголовного дела (часть 2 статьи 108 УПК Украины).

Необходимо подчеркнуть, что орган дознания не вправе приостановить уголовное дело о контрабанде, так как по нему обязательно предварительное следствие.

Дознание по делам о контрабанде заканчивается составлением постановления о направлении дела для производства предварительного следствия, которое утверждается прокурором.

При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 6 УПК Украины, орган дознания прекращает дело мотивированным постановлением, копию которого в суточный срок направляет прокурору (статья 109 УПК Украины) и в Управление по организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

В постановлении о направлении дела следователю должен быть зафиксирован итог проведенной деятельности. Постановление должно содержать сведения о предметах, изъятых в процессе доказывания и их местонахождении; о лицах, задержанных по подозрению в совершении преступления и другие сведения. Все материалы, документы должны быть подшиты, пронумерованы и занесены в опись. Как постановление о направлении дела следователю – элемент дознания, так постановление о возбуждении уголовного дела – элемент рассмотрения, проверки, разрешения заявлений (сообщений) о преступлениях, так как в нем в сжатой форме запечатлен результат указанной деятельности[66].

К настоящему времени институт дознания глубоко исследован и регламентирован уголовно-процессуальным законом. Поэтому при дефинировании дознания следует стремиться к формулированию не своего субъективного мнения, а содержания того понятия, которое использовано законодателем. Для того, чтобы отличать одно понятие от другого, представляется целесообразным именовать их таким образом.

-         промежуток времени между возбуждением уголовного дела и направлением его по подследственности – этапом дознания;

-         осуществляемая в этот период органом дознания деятельность – деятельность органов дознания на этапе дознания;

-         производство органом дознания неотложных следственных действий и принятие соответствующих им процессуальных решений – дознанием[67].

Уголовно-процессуальная деятельность на этапе дознания кроме неотложных следственных действий включает в свое содержание и процессуальные решения. Под последними принято понимать единство принятия и оформления (если таковое требуется) решений. Думается, такая позиция имеет право на существование, несмотря на то, что часть процессуалистов в содержание дознания включают только неотложные следственные действия, а о применяемых при этом решениях умалчивают[68].

Любому следственному действию предшествует принятие органом дознания решения о его производстве. Большинство из указанных в законе следственных действий, производство которых в компетенции органа дознания, требует вынесения мотивированного постановления, а некоторые еще и санкции прокурора. Поэтому, несомненно, решения о проведении в процессе дознания следственных действий являются неотъемлемым элементом этого вида действий. Процессуальные решения, связанные со следственными действиями, не ограничиваются лишь решениями о их производстве. Они могут приниматься до, во время проведения следственных действий и по их окончании. Независимо от того, выносилось ли по этому поводу отдельное постановление или же указанный факт каким-либо иным образом отражен в материалах дела – все они суть элементы дознания. К таким решениям можно отнести: вызов специалиста, решение о производстве выемки принудительно и другие[69].

В настоящее время пока что остается открытым вопрос о самостоятельном проведении таможенными органами оперативно-розыскных действий. Объясняется это следующим. С одной стороны, в полном соответствии со статьей 103 УПК Украины на органы дознания возлагается принятие оперативно-розыскных мер в целях обнаружения признаков преступления. Уголовно-процессуальный закон, хоть и предусматривает применение органом дознания оперативно-розыскных мер, но не раскрывает их понятия, не регламентирует условия и порядок их применения. Поэтому оперативно-розыскные действия не могут быть признаны процессуальными[70].

На правильном понимании соотношения дознания как процессуальной деятельности и оперативно-розыскной деятельности не должно отражаться то обстоятельство, что и тот и другой вид деятельности может производить один и тот же орган дознания.

Включение некоторыми авторами оперативно-розыскной деятельности в понятие дознания происходит из-за смешения двух близких, но совершенно разных понятий: "дознание как деятельность" и "орган дознания, действующий соответствующим образом". Применение органом дознания оперативно-розыскных мер составляет самостоятельную функцию этого органа. Умелое использование результатов осуществления этой функции способствует эффективной реализации процессуальной функции расследования преступлений. Сращивание же этих двух функций недопустимо, поскольку это может отрицательно сказаться на оценке собираемых доказательств, объективности расследования и формировании выводов по уголовному делу[71].

С другой стороны, таможенные органы не входят в число органов, которые осуществляют оперативно-розыскные действия и не имеют в своем составе соответствующих оперативных подразделений, а проведение таких действий другими министерствами, ведомствами, организациями и лицами не допускается (статья 5 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.92 г.)

Такое положение, конечно, ограничивает возможности таможенных органов по борьбе с контрабандой и затрудняет их работу. Это обусловлено тем, что даже идеально налаженное взаимодействие таможенных органов с оперативными службами других ведомств в силу неизбежной ведомственной разобщенности не позволяет в определенных случаях срочно получать и моментально использовать необходимую оперативную информацию, постоянно и детально координировать проведение следственных действий и напрямую подключать оперативных работников к дознавателю таможни, расследующему дело о контрабанде[72].

В Российской Федерации   законодатель пошел иным путем. В соответствии с Федеральным законом, таможенные органы Российской Федерации получили право на оперативно-розыскную деятельность[73].

Представляется возможным, что в случае предоставления в законодательном порядке таможенным органам Украины права на оперативно-розыскную деятельность, оперативными подразделениями, осуществляющими данные мероприятия могут стать Отделения (службы) по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. В настоящее время в структуру Отделений (служб) по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил входят подразделения таможенной стражи на правах отделов (секторов) (пункт 3.6 Приказа ГТС Украины № 400 от 08.07.98 г.)

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 698 утвердившем Положение о таможенной страже от 29.06.96, основной задачей таможенной стражи является выявление, предупреждение и пресечение контрабанды и нарушения таможенных правил вне пунктов расположения пропуска через государственную границу или вне места и времени осуществления таможенного оформления или производства подготовительных действий к таким противоправным деяниям в приграничных районах во взаимодействии с Госкомграницы, МВД, СБУ. Таможенная стража, в соответствии с возложенной на нее задачей, выполняет следующие функции: организует и осуществляет специальные мероприятия по предотвращению незаконного перемещения через таможенную границу товаров и других предметов и транспортных средств. В случае осуществления мероприятий по предотвращению незаконного перемещения товаров и других предметов помимо таможенного контроля согласовывает свои действия с соответствующими подразделениями Госкомграницы, МВД, СБУ, Главным управлением государственной налоговой полиции; в соответствии с требованиями законодательства осуществляют административное задержание лиц, которые обосновано подозреваются в контрабанде или нарушении таможенных правил, проводит соответствующее документирование их противоправной деятельности.
7.
     ПРОИЗВОДСТВО НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Процессуальные действия органа дознания, независимо от их задачи, в совокупности направлены на всестороннее, объективное, полное расследование уголовного дела. В юридической литературе принято именовать следственными действиями лишь те из процессуальных действий, которые в отличии от других (вынесение постановления о направлении дела, избрание меры пресечения и другие) направлены на обнаружение, проверку и закрепление доказательств[74].

Понятие следственных действий можно определить как предусмотренная уголовно-процессуальным законом и обеспеченная государственным принуждением совокупность операций и приемов, которые осуществляются при расследовании преступлений для обнаружения, фиксации и проверки фактических данных, имеющих значение доказательств по уголовному делу[75].

Каждое из следственных действий "выступает как специфическая совокупность познавательных приемов выявления и отображения доказательственной информации определенного вида"[76].

Неотложные следственные действия являются одновременно и первоначальными, так как орган дознания обязан выполнить их не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. Неотложность следственных действий обуславливается необходимостью действовать по горячим следам, то есть в условиях, когда лицо, совершившее преступление может скрыться или перейти на нелегальное положение, а доказательства могут быть уничтожены или перепрятаны. Производство дознания работников таможни по делу о контрабанде фактически является раскрытием преступления по горячим следам.

Следует подчеркнуть, что раскрытие преступления по горячим следам происходит в условиях, затрудняющих деятельность дознавателя.

В число таких условий входят :

а) внезапность наступления события, по которому необходимо проводить расследование;

б) недостаток времени, требующегося для принятия решений процессуального и тактического характера и их реализации;

в) необходимость быстроты процесса расследования на этом этапе, обусловленная быстрым изменением обстановки и следственных ситуаций;

г) недостаточный объем информации о событии преступления и лице, совершившим преступление, необходимой для принятия процессуальных и тактических решений по делу;

д) необходимость срочного использования всей вновь поступающей информации для решения задач расследования.

Указанные обстоятельства обязательно необходимо учитывать, в связи с чем на первое место выступает вопрос организации расследования[77].

Для обеспечения успеха расследования большое значение имеют общие положения следственной тактики, связанные с методикой построения версий и научным планированием. Планирование является организующим началом в деятельности органов дознания по расследованию преступлений. План и следственные версии определяют направление расследования, делают его целеустремленным и обеспечивают быстрое и полное раскрытие преступлений[78].

Тщательно проанализировав имеющиеся материалы и всю имеющуюся информацию, дознаватель выдвигает общие и частные следственные версии как основу плана расследования.

Следственная версия – «это обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для дела, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание, и служащее цели установления объективной истины»[79].

Про выдвижение версий необходимо строго соблюдать следующие положения: - каждая должна согласовываться со всеми выявленными фактами и соответствующим образом объяснять их;

- выдвигаемые версии должны охватывать практически все возможные, при данных обстоятельствах, объяснения исследуемых фактов[80].

Если выдвинутая версия является результатом глубоко продуманного и логически правильного анализа имеющихся в деле данных, то она дает верное направление расследованию и будет способствовать быстрому и полному раскрытию преступлений.

План расследования по каждому конкретному делу должен быть индивидуальным и динамичным. Если в процессе расследования поступают новые сведения, орган дознания вносит изменения в составленный план расследования, исключает неподтвердившиеся версии и намечает новые.

Следственная версия является организующим началом в процессе собирания, исследования, оценки доказательств. Она помогает дознавателю правильно определять направление расследования, правильно решить: где, как искать доказательства, на что обратить внимание при их исследовании, что наиболее существенно для установления истины по делу[81].

Версии представляют ядро процесса доказывания, логический центр планирования, помогая решить, что именно, посредством каких действий, в какой последовательности надо установить. План без версий превратился бы в простой перечень следственных действий, не связанных единой целью.

Все действия и мероприятия по расследованию уголовных дел о контрабанде обуславливаются спецификой этого преступления, характером и объемом исходных данных, сложившейся исходной следственной ситуацией.

Следственная ситуация – совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование - то есть та обстановка, в которой протекает процесс доказывания[82].

Именно, исходные данные, имеющиеся в распоряжении дознавателя, предопределяют последовательность проведения неотложных следственных действий[83].

Исходя из выдвинутый версий дознаватель определяет основные линии, по которым будет вестись расследование, тактические задачи расследования. Одновременно по каждой версии намечаются вопросы, которые необходимо выяснить, чтобы проверить версию и, в конечном счете, подтвердить её или опровергнуть.

После определения круга вопросов (обстоятельств), подлежащих выяснению, намечаются следственные действия (а также оперативные мероприятия), требующееся для их выяснения. При этом необходимо избрать правильную последовательность производства следственных действий, которая бы обеспечивала скорейшее установление истины по делу. Это важно не только в организационном, но и в тактическом отношении. Только своевременное проведение необходимых следственных действий и оперативных мероприятий даст возможность успешно произвести расследование. Какое из них и в каком объеме необходимо провести определяется конкретными обстоятельствами расследуемого дела.

Интересы быстрого и полного раскрытия преступления обязывают дознавателя при планировании расследования правильно определять последовательность и сроки выполнения следственных действий и оперативных мероприятий, чтобы обеспечить параллельную проверку всех выдвинутых версий и окончание расследования в установленные сроки.

При определении сроков производства следственных действий и оперативных мероприятий следует также учитывать время необходимое для подготовки.

В качестве первоначальных неотложных следственных действий по рассматриваемой категории дел на первоначальном этапе расследования (при производстве дознания) могут проводиться :

1)     следственный осмотр;

2)     задержание подозреваемого;

3)     допрос подозреваемого;

4)     допрос свидетеля;

5)     обыск;

6)     выемка;

7)     назначение экспертизы;

8)     освидетельствование;

9)     наложение ареста на имущество подозреваемого;

10)                        наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию подозреваемого[84].

Уголовно-процессуальный закон устанавливает порядок поведения следственного действия. Дознаватель, руководствуясь положениями закона, намечает тактические приемы, обеспечивающие наиболее эффективный результат следственного действия. Тактический прием – это способ действия дознавателя, который он избирает, исходя из складывающейся следственной ситуации, особенностей расследования преступления, личности преступника[85].

“Тактический прием – это наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная в данных условиях линия поведения лица, осуществляющего процессуальное действие”[86].

Применение того или иного тактического приема предполагает творческий подход дознавателя к своей работе, его активность, наступательный характер его действий, преследующих получение правдивых показаний и достоверных доказательств. При этом нужно, конечно, иметь в виду, что активность и наступательность ничего не имеют общего с психическим насилием и принуждением[87].

При производстве дознания должно соблюдаться правило об отводе. Дознаватель не должен принимать участие в расследовании дела, если имеются основания, свидетельствующие о его прямой или косвенной заинтересованности в исходе дела, а поэтому он обязан заявить самоотвод. Если отвод дознавателю заявлен другими участниками процесса, то об этом немедленно сообщается прокурору, который рассматривает и разрешает его в течении 24 часов по существу (статья 60 УПК Украины)

Дознаватель выполняет по делу неотложные следственные действия от своего имени. Процессуальные документы, протоколы должны быть оформлены в соответствии с требованиями уголовного-процессуального законодательства.

При выполнении следственных действий по делу, дознаватель обязан строго соблюдать требования УПК Украины: вести дознание объективно, обеспечивать права граждан, использовать предоставленные ему законом полномочия для раскрытия преступления и изобличения лиц, которые его совершили, выявлять преступные связи. Дознаватель несет ответственность за обоснованность своих решений, за законность и качество следственных действий, которые он проводит (пункты 1.10, 1.13 Приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

Если дознаватель некачественно проводит неотложные следственные действия, орган дознания (в лице его начальника) вправе, не согласуясь с прокурором, заменить его другим лицом или принять дело к своему производству.

О решениях, принимаемых дознавателем при производстве дознания в случаях, указанных в законе, а также в случаях, когда это признается необходимым дознаватель составляет мотивированное постановление (статья 130 УПК Украины)

При производстве следственных действий во время дознания ведутся протоколы (статья 84 УПК Украины).

Протокол обычно состоит из трех частей: вводной, описательной, заключительной. Содержание протокола зависит от характера следственного действия и порядка его выполнения.

В протоколе о каждом следственном действии должны быть указаны: место и дата его составления; должность и фамилия лиц, производящих действие; фамилии лиц, принимавших участие в производстве следственного действия, их адреса; разъяснение их прав и обязанностей; содержание произведенного следственного действия; время его начала и окончания; все существенные для дела обстоятельства, выявленные при исполнении данного следственного действия.

Протокол зачитывается всем лицам, принимавшим участие в производстве следственного действия, при этом им разъясняется их право делать замечания. Вставки и поправки должны быть оговорены в протоколе перед подписями.

Протокол подписывает лицо, производившее следственные действия, а также лица, присутствовавшие или принимавшие участие в производстве этого действия. Если кто-либо из этих лиц, ввиду физических недостатков или по другим причинам, не может лично подписать протокол, то для подписания протокола приглашается постороннее лицо. К протоколу могут быть приобщены фотоснимки, материалы звукозаписи, киносъемки, видеозаписи, планы, схемы, слепки и другие материалы, поясняющие его содержание. Если лицо, участвовавшее в проведении следственного действия откажется подписать протокол, то это отмечается в протоколе и удостоверяется подписью лица, проводившего следственное действие (статья 85 УПК Украины).

При производстве следственных действий с применением киносъемки, видеозаписи, звукозаписи об этом уведомляются все участники следственного действия до начала его. Перед окончанием следственного действия материалы технического документирования предъявляются для ознакомления участникам следственного действия. Условия, порядок и результаты технического документирования отражаются в протоколе. Высказанные ими замечания и дополнения заносятся в протокол (статьи 85¹, 85² УПК Украины).

Принимая решение о производстве любого следственного действия, дознаватель должен учитывать место и время его выполнения, возможный круг участников, необходимость применения тех или иных технических средств. Следственные действия должны производиться, главным образом, в дневное время, то есть с 22.00 до 6.00 по Киевскому времени, кроме случаев, не терпящих отлагательства (пункт 4.3.8. Приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.) Продолжительность следственного действия уголовно-процессуальный закон не ограничивает. Она полностью зависит от характера самого следственного действия, условий, в которых оно совершается, а также распорядительности и организованности дознавателя[88].

В необходимых случаях для участия в производстве следственного действия может быть привлечен специалист. Специалистом в уголовном процессе признается любое незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее необходимыми специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле либо умениями и навыками в определенной отрасли деятельности, которое привлекается к участию в производстве следственного действия для оказания содействия (помощи) дознавателю в обнаружении, собирании, изъятии и предварительном исследованию доказательств[89].

В функции специалиста, участвующего в проведении следственных действий входит:

а) оказание помощи дознавателю, путем применения научно-технических средств и приемов, навыков и специальных знаний в обнаружении, закреплении, фиксации и изъятии следов и других вещественных доказательств;

б) участие в оперативной оценке следов и других вещественных доказательств для установления механизма происшествия, лиц, участвовавших в происшествии и возможностей дальнейшего исследования обнаруженных объектов;

в) консультирование дознавателя и других участников следственного действия в связи со специальными вопросами, возникшими в ходе этого действия;

г) сообщение дознавателю необходимых справочных данных;

д) оказание помощи дознавателю в составлении протокола следственного действия, составлении плана места происшествия; места производства следственного действия и прочее;

е) оказание помощи дознавателю в формулировании вопросов, которые могут быть поставлены перед соответствующей экспертизой, и подборе материалов для нее[90].

Перед началом следственного действия дознаватель удостоверяется в личности и компетентности специалиста, выясняет его отношение с подозреваемым; разъясняет специалисту его права и обязанности; предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста, про что делается соответствующая запись в протоколе следственного действия, которая удостоверяется подписью специалиста (статья 128¹УПК Украины).

При расследовании дел о контрабанде специалист может привлекаться к участию в любом следственном действии, но наиболее эффективной может оказаться помощь специалиста-криминалиста при его участии в осмотре документов, места происшествия, следов и предметов, обыске.

При осмотре транспортных средств может понадобиться помощь соответствующего специалиста, разбирающегося в устройстве таких транспортных средств, в возможности доступа в определенные помещения и узлы на них и т.п.

Для участия в осмотре и изучении документов по этой категории дел, помимо специалиста-криминалиста, может быть привлечен специалист-бухгалтер, финансист или экономист.

Определенную помощь при осмотре различных товаров, служивших предметом контрабанды может оказать специалист-товаровед.

Помощь специалиста-ювелира может оказаться необходимой при осмотре ювелирных изделий, изделий из драгоценных камней, драгоценных металлов.

В случае контрабанды ядовитых, наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и средств к участию в осмотре следует привлекать специалиста-фармаколога или биолога; при контрабанде взрывчатых веществ – специалиста-пиротехника; при контрабанде оружия или боеприпасов – специалиста в области вооружений; при контрабанде исторических и культурных ценностей – специалистов-искусствоведов. Здесь указаны специалисты, которые наиболее часто могут привлекаться для участия в следственных действиях, но право дознавателя в этом отношении не ограничено, и по своему усмотрению он может вызвать при необходимости для участия в следственном действии специалиста любого профиля.

В необходимых случаях дознаватель привлекает при производстве следственных действий переводчика. Дознаватель разъясняет переводчику его обязанности и предупреждает об уголовной ответственности по статье 178 УК Украины за заведомо неправильный перевод, о чем делает соответствующая запись в протоколе следственного действия, который удостоверяется подписью переводчика.

В случаях, когда по делу необходимо допрашивать немого или глухого, тогда приглашается лицо, понимающее их знаки. (статья 128 УПК Украины)

Переводчик – незаинтересованное в исходе дела лицо, владеющее языком, на котором ведется судопроизводство, а также языком, которым владеют и пользуются какие-либо участники процесса и привлекаемое для участия в уголовном процессе для осуществления переводов[91].

В соответствии с уголовно- процессуальным законом при производстве некоторых следственных действий обязательно присутствие не менее двух понятых – незаинтересованных в деле лиц, которым разъясняются их права и обязанности, предусмотренные статьей 127 УПК Украины: присутствовать во время следственного действия, удостоверять своими подписями соответствие записей в протоколе тем действиям и их результатам, которые имели место в процессе следственного действия. Замечание понятых по поводу следственных действий дознавателя подлежат обязательному занесению в протокол.

По делам о контрабанде следственный осмотр производится с целью обнаружения и фиксации контрабанды, различных предметов и помещений, приспособленных для ее сокрытия, всевозможных документов, следов и прочих объектов, имеющих значение для дела, а также для выяснения обстановки обнаружения контрабанды и обстоятельств ее совершения.

«Под следственным осмотром необходимо понимать процессуальное действия дознавателя, в котором он, с участием указанных в законе лиц, обнаруживает, непосредственно воспринимает, исследует, оценивает и фиксирует состояния, свойства и признаки материальных объектов, связанных с расследуемым событием, с целью выявления доказательств и выяснения обстоятельств, имеющих значение для установления истины по делу»[92].

Цели, условия и порядок следственного осмотра определены в статьях 190, 191 УПК Украины.

Объектами следственного осмотра являются: местность, помещения, предметы и документы. Осмотру подвергается местность, на которой был задержан с поличным контрабандист при пересечении границы вне пункта таможенного контроля или где была обнаружена контрабанда, изъятая в результате таможенного досмотра или осмотра места происшествия либо обыска (выемки); контрабанда и средства (в частности, транспортные) для ее тайного перемещения через границу; тайники, приспособленные или изготовленные для сокрытия контрабанды при ее перемещении или хранении; документы, свидетельствующие о контрабандной деятельности[93].

В соответствии со статьей 190 УПК Украины, осмотр места происшествия (места совершения преступления) в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этом случае при наличии соответствующих оснований уголовное дело возбуждается немедленно после осмотра места происшествия.

Осмотр предметов и документов, изъятых во время осмотра места происшествия, дознаватель производит на том же месте или по месту производства дознания по делу. При производстве осмотра дознаватель лично воспринимает факты на месте, имеет возможность на основе этих фактов выдвигать версии об обстоятельствах происшествия, что состоялось, разрабатывает план в дальнейшем действий.

Выезд на место происшествия производится немедленно. До прибытию на место происшествия, дознаватель обязан обеспечить его охрану, а после прибытия - выяснить, какие изменения состоялись на этом месте с момента совершения преступления.

К участию в осмотре дознаватель может привлекать специалистов: подозреваемого, свидетеля, переводчика. При этом необходимо присутствие не менее двух понятых.

При осмотре места обнаружения контрабанды (тайников) следует обращать внимание и выявлять имеющиеся, возможно следы пальцев рук, обуви, инструментов, транспорта а также различные предметы, которые могли быть оставлены лицами, пользовавшимися тайниками. Фиксация этих следов может способствовать проверке показаний подозреваемого об обстоятельствах закладки тайника и лицах, принимавших в этом участие.

При осмотре перемещаемых через границу контрабандных товаров непосредственно на транспортном средстве, а затем отдельно обязательно должны быть установлены и зафиксированы их размещение, количество (единицы либо вес) и родовые (видовые) признаки, все маркировочные обозначения на товарах, упаковках, пломбы на контейнерах или других хранилищах и их состояние, состояние хранилищ и запорных устройств[94].

С необходимостью осмотра и изучения документов дознаватель сталкивается уже с первого момента расследования, так как именно документы зачастую выступают средством прикрытия контрабандных товаров при пересечении границы. В начале осмотра и изучения документов производится их так называемая формальная проверка.

Она представляет анализ соответствия документов установленными формами полноты и правильности заполнения реквизитов документов, наличия в них соответствующих подписей и удостоверительных знаков (оттисков и печатей, штампов и прочее), наличия измененных а также сомнительных реквизитов (в которых имеются формальные или логические противоречия либо в отношении которых можно предложить, что они подделаны). Подделка документов может производиться путем подчистки, дописки, изменения записей, травления, нанесения поддельных оттисков печатей либо штампов, подделки подписей и, наконец, изготовления бланков документов и заполнения их преступником. После формальной проверки обязательным вторым этапом является так называемая нормативная проверка, которая заключается в анализе сущности фиксируемой учетным данным или иным документом хозяйственной, финансовой, управленческой либо контрольной операции в аспекте соблюдения соответствующих норм, правил или инструкций, регулирующих выполнение указанных операций. Пи этой проверке могут быть обнаружены, кроме нарушений установленных требований, также и признаки интеллектуального подлога (несоответствие фактам указанных в документе данных, а также отсутствие в документах сведений, которые должны были бы быть при надлежащем их оформлении)[95].

Протокол осмотра составляется с соблюдением требований статьей 85, 195 УПК Украины. В протоколе осмотра описываются конкретные объекты осмотра, все действия дознавателя в той последовательности, в которой они осуществлялись, все что было обнаружено при осмотре с указанием точного месторасположения предметов (относительно предметов также указывается, кем именно и какие технические средства (приспособления) применялись, относительно каких объектов и полученные результаты). В конце протокола перечисленные все предметы и документы, которые изымаются, в том числе которые подлежат направлению на экспертизу. К протоколу прилагаются фотоснимки и негативы, кино- и видеоленты, планы, схемы, слепки и отпечатки следов.

Освидетельствование – следственное действие, направленное на выявление различных следов на теле человека или установление его психического состояния, признаков алкогольного опьянения и прочее.

По уголовным делам о контрабанде освидетельствование производится с целью выявления и удостоверения наличия на теле подозреваемого, свидетеля следов этого преступления, особенных примет, наличие отклонений в психическом состоянии, если при этом отсутствует необходимость в судебно-медицинской экспертизе.

Если лицо, в отношении которого вынесено постановление о проведении освидетельствования, отказывается от участия в этом следственном действии, освидетельствование может быть осуществлено принудительно. Освидетельствование производятся дознавателем в присутствии понятых в изолированном помещении, с соблюдением правил гигиены и санитарии. Дознаватель, понятые (при необходимости переводчик) не могут присутствовать при освидетельствовании лица другого пола, если это связано с необходимостью обнажения этого лица. В этом случае, по указанию дознавателя, освидетельствование осуществляет врач в присутствии понятых одного пола с лицом, подлежащим освидетельствованию. При необходимости использования знаний не отдельным отраслям медицины, психологии для участия в освидетельствовании привлекаются соответствующие специалисты. При освидетельствовании не допускается действия, которые унижают достоинство освидетельствуемого лица или опасны для его здоровья. По результатам освидетельствования составляется протокол с соблюдением требований статей 85, 195 УПК Украины.

В протоколе указывается все то, что было обнаружено или установлено во время обследования: различные телесные повреждения, травмы, татуировки, родинки, другие специфические признаки, с помощью которых осуществляется идентификация лица; предметы контрабанды, которые были выявлены на теле освидетельствуемого лица; следы веществ, которые могли появиться на теле освидетельствуемого лица в связи с контрабандой ядовитых сильнодействующих веществ, наркотических средств и т.п; пробы на алкоголь, которые были взяты при использовании соответствующей аппаратуры или устройств. Части этих веществ а также отображение пробы опечатываются и сохраняются для дальнейшего исследования. (статья 193 УПК Украины; пункт 4.2 Приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

Производство обыска и выемки довольно детально урегулировано нормами, изложенными в статьях 177-189 УПК Украины, пунктах 4.3, 4.4 Приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.

Обыск – следственное действие, которое заключается в принужденном отыскании в определенном помещении или месте, либо у лица орудий преступления, вещей и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов или лица, которое скрывается[96].

Дознаватель производит обыск в тех случаях, когда имеет достаточные данные считать, что предметы и документы, имеющие значение для дела, скрыты в определенном помещении или месте или у какого-либо лица (статья 177 УПК Украины).

Достаточными основаниями для производства обыска могут быть показания свидетеля, подозреваемого об указанных обстоятельствах.

Обыск производится по мотивированному постановлению дознавателя, утвержденному начальником органа дознания и санкционированному прокурором. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, но с обязательным уведомлением прокурора об обыске и его результатах в суточный срок.

К не терпящим отлагательства относятся случаи :

а) необходимость обнаружения и задержания разыскиваемого преступника, когда промедление с обыском может позволить разыскиваемому скрыться;

б) промедление с обыском может повлечь уничтожение важных доказательств по делу или сокрытие имущества, нажитого преступным путем;

в) основания для проведения обыска установлены в ходе производства неотложного следственного действия, а для получения санкции прокурора потребуется много времени[97].

По делам о контрабанде проводятся личные обыски задержанных, обыски по месту их жительства и работы.

Предметом обыска могут быть сами предметы контрабанды; документы, свидетельствующие о подготовке или совершении контрабанды; средства для их изготовления; документы, которые могут иметь отношение к подготовке или совершению контрабанды (записные книжки, листы с записями адресов и телефонов, листы с записями расчетов, визитные карточки и прочее); деньги и ценности, которые нажиты преступным путем[98].

Письменное уведомление о произведенном обыске без санкции прокурора пересылается в Государственную таможенную службу немедленно после окончания этого следственного действия.

Обыск производится в присутствии двух понятых и лица, которое занимает данное помещение или совершеннолетнего члена его семьи, а при его отсутствии – должностного лица жилищно-эксплутационного учреждения или представителя местной государственной администрации. Обыск в служебном помещении, где находится лицо, относительно которого вынесено постановление, осуществляется в его присутствии или присутствии представителей администрации предприятия, учреждения, организации. Для участия в производстве обыска могут привлекаться соответствующие специалисты, переводчик, а в необходимых случаях дознаватель также имеет право привлекать к обыску работников милиции (статья 183 УПК Украины). В соответствии со статьей 182 УПК Украины в помещениях дипломатических представительств и в помещениях семей дипломатов, которые пользуются правом дипломатической неприкосновенности, обыск производится только по согласию дипломатического представителя и только в присутствии прокурора и представителя Министерства иностранных дел Украины.

Когда в помещении, которое подлежит обыску, находятся другие граждане, дознаватель перед обыском должен установить их личность и обеспечить контроль за их поведением во время производства этого следственного действия или устранить их с места обыска. Такие меры осуществляются и относительно граждан, которые вошли в помещение во время обыска. Дознаватель вправе запретить всем лицам, относительно которых он принял решение об их нахождении в помещении на месте обыска, общаться между собой, пользоваться телефоном до окончания обыска.

Должностные лица и граждане обязаны предъявлять или выдавать документы или предметы, требуемые дознавателем (статья 179 УПК Украины). Перед началом обыска дознаватель предлагает лицу, которое занимает помещение, что подлежит обыску или представителю предприятия, учреждения, организации, где будет производиться обыск, добровольно сдать казанные в постановлении предметы и документы или указать местонахождение подозреваемого, который скрывается от расследования. В случае отказа выполнить его требование, дознаватель приступает к производству обыска в принудительном порядке.

При производстве обыска, дознавателем вправе открывать закрытые помещения и хранилища, если собственник отказывается их открыть. При этом следует избегать не вызванных необходимостью повреждений дверей, замков и других предметов. После окончания обыска обстановка, предметы и вещи должны быть приведены, по возможности, в предыдущий вид (статья 183 УПК Украины).

При обнаружении во время обыска предметов и документов необходимо обеспечить их целостность и неприкосновенность поверхности в тех местах, где могут быть следы пальцев рук подозреваемого и других лиц. Если в процессе обыска были обнаружены тайники, то каждый из них, как и их содержимое и местонахождение должны быть сфотографированы и осмотрены с соблюдением статей 190, 191 УПК Украины.

Предметы и документы, которые были в тайнике, а также, по возможности, сам тайник подлежат изъятию. Результаты осмотра заносятся в протокол обыска помещения, а обнаруженные предметы и документы присоединяются к этому протоколу (статья 186 УПК Украины).

При наличии данных, что лицо, у которого производится обыск или кто-нибудь из граждан, которые находились с ним в одном помещении скрывают при себе документы и предметы, которые имеют значение для дела, они подлежат личному обыску (статья 184 УПК Украины).

На проведение личного обыска санкции прокурора и соответствующего постановления не требуется.

Дознаватель должен принять меры к тому, чтобы не были разглашены выявленные при обыске обстоятельства личной жизни обыскиваемого и других лиц, проживающих или временно находящихся в этом помещении (статья 185 УПК Украины).

Личный обыск может производиться только лицом того же пола, что и обыскиваемое лицо и в присутствии понятых.

Предметы и документы, изъятые законом из обращения, при их обнаружении во время обыска, подлежат обязательному изъятию независимо от их отношения к делу (статья 186 УПК Украины).

В соответствии со статьями 85, 188 УПК Украины дознаватель составляет протокол. В протоколе или в прилагаемой к нему описи приводится список изъятых предметов и документов с указанием их наименования (количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены) то есть характерных для него признаков; а также места, где они находились на момент их обнаружения. Кроме того, в протоколе должно быть указано, был ли предмет (документ) выдан лично обыскиваемым или изъят принудительно.

При наличии в протоколе замечаний на неправильные действия, допущенные во время обыска, дознаватель не позднее двух дней сообщает об этом прокурору (статья 189 УПК Украины).

По уголовному делу о контрабанде одновременно с проведением обыска дознаватель с целью обеспечения возможности гражданского иска и возможной конфискации имущества по этому делу обязан наложить арест на имущество (вклады, ценности и другое имущество) подозреваемого, где бы это имущество не находилось. Не подлежат аресту и описи предметы первой необходимости, которые используются этими лицами и членами их семей. Перечень этих предметов определен в приложении к уголовному кодексу.

О наложении ареста на имущество дознавателем выносятся мотивированное постановление. Наложение ареста на имущество осуществляется путем его изъятия дознавателем или передачи определенному лицу на хранение по усмотрению дознавателя.

Этими лицами могут быть собственник имущества или совершеннолетние члены его семьи, представитель жилищно-эксплуатационного учреждения или местной государственной администрации, другие граждане.

В протоколе описи имущества указывается точный список вещей, ценностей, других предметов, на которые наложен арест, их наименование и другие внешние особенности, принадлежность к собственности конкретных граждан. Лица, которым передано имущество, предупреждаются под расписку об уголовной ответственности по части 182 УК Украины за растрату имущества, подвернутого аресту.

Выемка – следственное действие, которое производится в тех же целях, что и обыск, но в отличии от обыска она производится тогда, когда дознаватель располагает точными данными, что предметы и документы имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

Как правило, выемка производится без санкции прокурора. Санкционируется прокурором только выемка документов, составляющих государственную тайну и выемка в почтово-телеграфных учреждениях корреспонденции, на которую наложен арест. Выемка производится по постановлению дознавателя (статья 178 УПК Украины).

Требования уголовно-процессуального закона относительно порядка производства выемки, условий производства выемки в помещении дипломатических представительств; лиц, в присутствии которых производится выемка, личного обыска лица, неразглашения обстоятельств личной жизни обыскиваемых, изъятия предметов и документов, составления протокола выемки сходны с требованиями, предъявляемыми к производству обыска.

Наложение ареста на корреспонденцию и ее выемка производятся согласно статьи 187 УПК Украины и санкционируется прокурором при вынесении мотивированного постановления. В уголовном деле о контрабанде наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка осуществляется с целью расширить возможности органа дознания по выявлению сообщников преступления и их намерений, мест нахождения предметов контрабанды, а также вещей и ценностей, нажитых преступным путем, адресов лиц, которые скрываются от расследования и т.п.

Арест может быть наложен как на входную корреспонденцию на адрес подозреваемого, так и на корреспонденцию, которая им отправляется (имеются в виду письма, телеграммы, почтово-телеграфные переводы, бандероли и т.п.)

В постановлении указываются: основания для ареста определенной корреспонденции определенного лица, его адрес (место жительства или место работы), название учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать корреспонденцию, которая им отправляется.

Осмотр и выемка почтово-телеграфной корреспонденции производится в присутствии двух представителей почтово-телеграфного учреждения.

О результатах осмотра и выемки корреспонденции составляется протокол. В протоколе следует указать, какая именно корреспонденция была осмотрена и изъята для присоединения к делу.

Дознаватель вправе не изымать корреспонденцию, а отразить в протоколе ее содержание (полностью или частично) или снять с нее копию. Если корреспонденция никакого отношения к уголовному делу не имеет, она посылается адресату, про что указывается в протоколе (пункт 4.4 Приказа ГТС Украины № 587 ГТС от 19.09.98 г.)

Подозреваемым согласно статьи 43¹ УПК Украины, признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления или лицо, к которому применена мера пресечения до вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Задержание, как мера процессуального принуждения и как следственное действие производится дознавателем только по возбужденному уголовному делу. Задержанное лицо, которое подозревается в совершении преступления, лишается на короткий срок свободы и помещается в специальное помещение - изолятор временного содержания. Решение дознавателя о задержании подлежит обязательному утверждению начальником органа дознания.

Органы дознания по делам о контрабанде имеют право задержать лицо, которое подозревается в совершении преступления при наличии одного из следующих оснований:

1)     когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2)     когда очевидцы прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление;

3)     когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии других данных, дающих основания подозревать лицо в совершении этого преступления, оно может быть задержано только в том случае, когда пыталось скрыться, не имеет постоянного места проживания или не установлена его личность (статья 106 УПК Украины).

О каждом случае задержания лица, подозреваемого в совершении контрабанды, дознаватель обязан составить протокол с указанием оснований и мотивов задержания и в течении 24 часов сообщить прокурору. В течении 48 часов с момента получения сообщения о задержании прокурор обязан дать санкцию на заключение под стражу или освободить задержанного. Лица, задержанные по подозрению в совершении контрабанды подлежат личному обыску. Данные о личном обыске и его результаты указываются в протоколе задержания. Срок задержания лица, подозреваемого в деле о контрабанде отсчитывается с момента доставки этого лица в органы дознания для составления протокола. Если задержание и протоколирование задержания осуществлялись на месте совершения лицом преступления или в другом месте его нахождения (в помещении, по месту работы и т.п.), то срок задержания отсчитывается с момента фактического задержания.

Задержание в уголовно-процессуальном порядке, для общего срока которого отведено 72 часа (статья 106 УПК Украины ), следует отличать от административного задержания с его сроком – 3 часа (статья 125 ТК Украины), которое применяется к лицам, которые совершили нарушение таможенных правил.

О производстве задержания дознавателем, орган дознания уведомляет его семью, если известно ее место жительства.

Дознаватель разъясняет задержанному его права (статьи 21, 43¹ УПК Украины), о чем указывается в протоколе. Лица, задержанные по подозрению в совершении контрабанды, освобождаются из мест временного заключения, если: не подтвердилось подозрение в совершении преступления; отсутствует необходимость в применении меры пресечения в виде заключения под стражей; закончился установленный законом срок задержания.

Освобождение производится по постановлению органа дознания, прокурора.

Если относительно этого лица, подозрение в совершении контрабанды не отпало, то применяется такая мера пресечения как подписка о невыезде, о чем выносится отдельное постановление.

Меры пресечения – это меры процессуального принуждения, ограничивающие свободу перемещения подозреваемого, применяемые с целью пресечь возможность скрыться от расследования, воспрепятствовать установлению объективной истины, а также продолжить преступную деятельность (статья 148 УПК Украины).

При избрании меры пресечения учитывается кроме обстоятельств, указанных в статье 148 УПК Украины личность обвиняемого, возраст, состояние здоровья, семейное положение (статья 150 УПК Украины).

Виды, содержание и порядок применения мер пресечения определяются статьями 149-163 УПК Украины. Подписка о невыезде состоит в отобрании у подозреваемого письменного обязательства не отлучаться без разрешения дознавателя с места постоянного жительства или с места временного нахождения (статья 151 УПК Украины).

Если подозреваемый нарушает данную им подписку о невыезде, она может быть заменена более строгой мерой пресечения. Об этом подозреваемому объявляется при отобрании у него подписки о невыезде.

В случае злостного уклонения подозреваемого от явки на вызов, дознаватель в соответствии со статьями 135, 136 УПК Украины, осуществляет относительно этого лица привод, который осуществляется органом внутренних дел по мотивированному постановлению дознавателя или применяет с санкции прокурора такую меру пресечения как заключение под стражу (статья 155 УПК Украины).

Мерами пересечения являются : подписка о невыезде, личное поручительство, поручительство общественной организации или трудового коллектива, залог, заключение под стражу, наблюдение командования воинской части (статья 150 УПК Украины).

Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения и избирается обычно тогда, когда никакая другая мера пресечения не может обеспечить решение задач уголовного процесса.

Вызов и допрос подозреваемого в совершении преступления производится с соблюдением правил, установленных ст. ст. 134-136, 145, 146 УПК Украины.

Если подозреваемый был задержан или к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, допрос производится немедленно, а при невозможности немедленного допроса, не позднее 24 часов после задержания. Подозреваемый допрашивается в месте производства дознания или в месте его пребывания. Допрос – следственное действие, в процессе которого дознаватель получает от допрашиваемого словесную информацию об обстоятельствах события преступления и других фактах, имеющих значение для дела.

Подготовка к допросу складывается из следующих элементов:

а) изучение исходных данных, имеющихся в деле;

б) получение сведений по специальным вопросам, связанным с предметом допроса;

в) изучение личности допрашиваемого;

г) подготовка и определение времени допроса, а также его техническое обеспечение;

д) составление плана допроса[99].

Подозреваемый вызывается на допрос телефоном, телефонограммой или повесткой с соблюдением правил, установленных статьей 134 УПК Украины.

Подозреваемый обязан явиться по вызову следователя в назначенный срок. В случае неявки без уважительной причины, подозреваемый подлежит приводу.

Давать показания – право подозреваемого, а не его обязанность, он не несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

О каждом допросе подозреваемого составляется протокол, с соблюдением требованием статьи 85 УПК Украины.

К участию в допросе подозреваемого могут привлекаться специалист, переводчик и другие лица.

Показания подозреваемого и ответы на поставленные ему вопросы излагаются от первого лица и по возможности дословно. Если вызванный на допрос подозреваемый ограничивается только заявлением, про то, что показания он будет давать в присутствии защитника, в протоколе указывается суть заявления и ее мотивация. Показания подозреваемого подлежат проверке, в том числе путем сопоставлением их с другими доказательствами по делу. (п 4.8. приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

В протоколе допроса относительно данных подозреваемого указывается: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, образование, семейное положение, место работы или должность, место жительства, судимость и другие необходимые по обстоятельствам дела сведения о нем.

Свидетель – незаинтересованное в исходе дела лицо, которому известны сведения, об обстоятельствах, которые подлежат установлению по уголовному делу.

Не могут быть допрошены в качестве свидетеля :

1)     защитник подозреваемого об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с выполнением обязанностей защитника;

2)     лица, которые в силу своих физических или психических недостатков неспособны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. (статья 69 УПК Украины)

Вызов и допрос свидетеля производится с соблюдением правил, установленных статьями 166-170 УПК Украины.

Свидетель вызывается на допрос телефоном, телефонограммой или повесткой с соблюдением правил статьи 166 УПК Украины.

Лицо, вызванное как свидетель органом дознания, обязано явиться в назначенное время и дать правдивые показания об известных ему обстоятельствах дела, ответить на поставленные вопросы. Если свидетель не явится без уважительных причин, орган дознания вправе применить к нему принудительный привод через органы внутренних дел в порядке, предусмотренном статьями 135, 136 УПК Украины.

Допрос свидетеля осуществляется в месте производства дознания, а в случае необходимости – в месте пребывания свидетеля. Свидетель допрашивается отдельно в отсутствии других свидетелей. При этом дознаватель принимает меры, чтобы свидетели, вызванные по одному делу, не могли общаться между собой до окончания допроса, а по возможности и после него. Предметом показаний свидетеля являются фактические обстоятельства, которые они воспринимали непосредственно – видели, слышали и т.п, а также фактические обстоятельства, которые они воспринимали из других источников – со слов другого лица или с какого-либо документа. Эти лица должны также быть допрошены в процессе расследования. Содержание документа, на который ссылается свидетель, подлежит детальной проверке. Не могут быть доказательствами сообщенные свидетелем данные, источник которых неизвестен (статья 68 УПК Украины).

Перед допросом дознаватель устанавливает личность свидетеля, сообщает ему по какому делу он вызван и предупреждает об обязанности давать показания по этому делу, и также об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний (статья 179 УК Украины) и за дачу заведомо ложных показаний (статья 178 УК Украины), про что делается соответствующая запись в протоколе.

В начале допроса дознаватель выясняет характер отношений между свидетелем и лицом, относительно которого он должен дать показания и предлагает свидетелю рассказать все, что ему известно по делу. После рассказа свидетель отвечает на вопросы дознавателя (статья 167 УПК Украины).

Допрос несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению дознавателю до 16 лет, производится в соответствии с статьей 168 УПК Украины. Свидетели, не достигшие 16 лет об ответственности за отказ, уклонение или дачу заведомо ложных показаний не предупреждаются. На допрос обязательно приглашается педагог, а при необходимости врач, родители и другие законные представители несовершеннолетних.

О допросе свидетеля составляется протокол с соблюдением правил статей 85, 170 УПК Украины. В анкетной части протокола указываются: фамилия, имя, отчество свидетеля, возраст, гражданство, место жительства, образование, место работы, род занятий или должность, а также сведения об его отношениях с подозреваемым. Показания свидетеля и ответы на поставленные вопросы излагаются в первом лице и, по возможности, – дословно.

Одной из форм использования специальных знаний в судопроизводстве является судебная экспертиза. «Судебная экспертиза – исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, содержащих информацию об обстоятельствах дела, которые находятся в производстве дознания» (статья 1 Закона Украины «О судебной экспертизе» от 25.02.94 г.)

Вопросы, связанные с производством экспертизы, в уголовном судопроизводстве регулируются статьями 75-77, 196-203 УПК Украины.

Судебные экспертизы, представляет собой следственное действие, направленное на установление фактов, имеющих значение для дела с использованием специальных познаний, применяемых в целях доказывания, проводимого в установленном законом порядке.

Эксперт – незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее необходимыми специальными знаниями и умениями в определенной отрасли науки и техники, искусства или ремесла[100].

Эксперт дает заключение от своего имени и несет за него личную ответственность. Заключение экспертом – самостоятельный источник доказательств.

Судебная экспертиза может быть назначена только по возбужденному уголовному делу. Производство судебных экспертиз в порядке проведения каких-либо проверок не допускается[101].

Лицо, назначенное экспертом, обязано явиться по вызову и дать правильное заключение на постановленные вопросы. Вопросы, которые ставятся эксперту и его заключения по ним, не могут выходить за пределы специальных знаний эксперта (статья 75 УПК Украины).

Экспертиза назначается мотивированным постановлением дознавателя (статья 196 УПК Украины).

Кроме данных, предусмотренных статьей 130 УПК Украины, дознаватель в постановлении указывает основания для производства экспертизы, фамилию эксперта или наименование государственного специализированного учреждения, экспертом которого поручается производство экспертизы; вопросы, ставящиеся перед экспертом; перечень объектов, сравнительных и иных материалов, предъявляемых эксперту.

Если экспертиза производится не в экспертном учреждении, эксперту разъясняются его права и обязанности (статья 77 УПК Украины), уголовная ответственность за отказ от выполнения возложенных на него обязанностей (статья 179 УК Украины), за дачу заведомо ложного заключения (статья 178 УК Украины), указываются также сведения о личности эксперта, его компетентности в определенной отрасли знаний.

О выполнении этих действий составляется протокол. В случае необходимости дознаватель вправе вынести постановление об изъятии или отобрании образцов почерка и иных образцов. Образцы сохраняются по правилам хранения вещественных доказательств (статьи 79-81 УПК Украины).

После производства необходимых исследований эксперт составляет заключение. Результат экспертизы и качество заключения эксперта определяются прежде всего качественной подготовкой объектов исследования и других материалов дела, представляемых эксперту. «Дознаватель должен: проанализировать обстоятельства, вызывающие необходимость назначения экспертизы; определить предмет экспертизы (область знаний и общую задачу); правильно и четко сформулировать вопросы, ставящиеся перед экспертом; определить и подготовить объекты, направляемые на экспертное исследование; собрать образцы и иные сравнительные материалы, необходимые для дачи экспертного заключения; составить постановление о назначении экспертизы»[102].

Результаты производства экспертизы оформляются заключением эксперта (статья 200 УПК Украины)

Ознакомившись с заключением эксперта дознаватель вправе допросить эксперта с целью получения разъяснения или дополнения к заключению (статья 201 УПК Украины).

На первоначальном этапе расследования контрабанды обычно назначается довольно ограниченный круг экспертиз, в число которых могут входить товароведческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, криминалистическая экспертиза письма, трассологическая экспертиза. Также может быть назначена соответствующая экспертиза об определении вида средств и веществ, предметов, которые относятся к предметам контрабанды. Результаты всех рассмотренных экспертиз используются дознавателем в тактических целях, что особенно важно на первоначальном этапе расследования и служат доказательствами по делу.
8.
       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ С ОРГАНАМИ

         ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И С ОПЕРАТИВНО-

         РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ

Предупреждая, пресекая и расследуя преступления, орган дознания (дознаватель) вступает со следователем в различные отношения, которые в юридической литературе и на практике называются взаимодействием, а установленные уголовно-процессуальным законом способы связи между ними – формами взаимодействия[103].

Термин «взаимодействие» означает взаимную связь двух явлений, взаимную поддержку[104].

Данный термин правильно передает характер отношений органа дознания (дознавателя) со следователем, так как взаимодействие как раз и предполагает взаимную помощь органов предварительного следствия и дознания в процессе расследования уголовных дел, взаимную информацию о ходе и результатах проводимых ими мероприятий и совместную ответственность за раскрытие преступления и изобличение виновных[105].

Взаимодействие органа дознания и следователя имеет теоретические и правовые основания.

Теоретические основания взаимодействия – это положения, объясняющие его смысл и значение. Их уяснения делает взаимодействие более осмысленным и целенаправленным, способствуя тем самым его законности и эффективности. При этом нужно иметь в виду, что в случае закрепления в нормах права теоретические основания приобретают характер правовых.

Теоретическими основаниями взаимодействия являются :

а) общность задач органов дознания и предварительного следствия;

б) одинаковая юридическая сила процессуальных актов органа дознания и следователя;

в) необходимость использования возможностей органов дознания и следователя.

Фундаментом взаимодействия органов предварительного следствия и дознания служат нормы уголовно-процессуального закона, которыми установлены общие для них задачи. Лишь объединяя усилия, названные органы могут эффективно решать эти задачи.

Процессуальные акты органов дознания и предварительного следствия имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому следователь вправе давать органам дознания поручения о производстве следственных действий. И, действительно, если бы протоколы следственных действий, выполненных органами дознания, не имели доказательственного значения протоколов, составленных следователями, то не имело бы смысла давать органам дознания поручения о производстве следственных действий.

Умелое сочетание возможностей следователя и органа дознания позволяет успешно решать задачи уголовного судопроизводства.

Под правовыми основаниями взаимодействия органов дознания и предварительного следствия следует понимать предписания законов и подзаконных нормативов актов, которыми определяются задачи и порядок взаимодействия, его организация, права и обязанности органов дознания и следователя.

Непосредственным организатором и руководителем данного взаимодействия является следователь, поскольку предварительное следствие – основная форма расследования. При производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции от прокурора, и несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение.

Таким образом, под взаимодействием органов дознания и предварительного следствия, следует понимать основанную на законах и ведомственных нормативных актах, их совместную согласованную деятельность, направленную на решение задач уголовного судопроизводства при руководящей и организующей роли следователя при четком разграничении компетенции[106].

Цели взаимодействия органов дознания и предварительного следствия могут быть достигнуты наиболее полно тогда, когда соблюдаются выработанные теорией и практикой определенные условия, на которых строится вся совместная деятельность органа дознания и следователя. Большинство авторов к числу таких условий относят: строжайшее соблюдение всеми участниками взаимодействия в своей деятельности законности; организующую роль следователя и его процессуальную самостоятельность во взаимодействии; разделение компетенции следователя и дознавателя, вытекающее из требований закона и специфики их деятельности; комплексное использование сил и средств, которыми располагают следователь и орган дознания; самостоятельность обеих сторон в выборе средств и тактических приемов осуществления мероприятий при решении всех вопросов, возникающих в ходе расследования преступлений; поддержания атмосферы сотрудничества и взаимопомощи; неразглашение данных предварительного расследования[107].

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, а также изучение практики и теоретических разработок, имеющихся в юридической литературе, позволяет сделать вывод о наличии процессуальных и непроцессуальных (организационных) форм взаимодействия органов дознания с органами предварительного следствия[108].

К процессуальным формам можно отнести:

- совместное рассмотрение органом дознания заявлений и сообщение о фактах готовящихся или совершенных преступлений, в целях разрешения вопросов о возбуждении уголовного дела, отнесенных к компетенции следователя (статья 97 УПК Украины);

- производство органом дознания неотложных следственных действий, направленных на установление и закрепление следов преступления (часть 2 статьи 104 УПК Украины);

-         производство органом дознания неотложных следственных действий по выполнению поручений и указаний следователя, обязательных для исполнения органом дознания (часть 5 статьи 104, часть 3 статьи 114 УПК Украины);

-         выполнение органом дознания требований следователя о содействии при производстве отдельных следственных действий (часть 3 статьи 114 УПК Украины);

-         выполнение отдельных следственных действий по поручению следователя (статья 118 УПК Украины).

При производстве дознания орган дознания самостоятельно решает вопрос и проведение неотложных следственных действий и не обязан согласовывать свои решения со следователем. На этом этапе взаимодействие выражается во взаимных консультациях, в советах методического характера, в рекомендациях о построении версий и их реализации, в обсуждении плана неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Вместе с тем, орган дознания должен сообщить начальнику следственного отдела (следователю) о начатом производстве по делу. Иначе следователь будет лишен возможности реализовать свое право в любой момент, не дожидаясь выполнения органом дознания неотложных следственных действий, принять дело к своему производству (часть 4, статья 114 УПК Украины).

Непосредственное участие следователя Службы безопасности Украины в производстве хотя бы одного неотложного следственного действия после возбуждения уголовного дела органом дознания означает принятие следователем этого дела к своему производству. Факт участия следователя в производстве неотложного следственного действия указывается в постановлении органа дознания о передаче уголовного дела по подследственности (пункт 5.8 Приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

Учеными понятия «поручение» и «указание» следователя трактуются не совсем одинаково. Большинство признает, что поручение касается перечня следственных действий, а указание определяет порядок и условия реализации поручения, тем не менее нельзя утверждать, что используемые в юридической литературе понятия приведены к одному знаменателю[109].

Под поручениями и указаниями понимаются письменные задания органам дознания, в которых перечисляются следственные действия, подлежащие выполнению, их объем, содержание, срок и субъекты исполнения, а при необходимости и средства их осуществления.

Поручения, как правило, даются следователем письменно, указания могут быть как письменными, так и устными, в зависимости от конкретной практической ситуации и их содержания.

Из практики известно, что в большинстве случаев заявления и сообщения о совершенных или подготовляемых преступлениях поступают в органы дознания. Эти органы наиболее мобильны и могут незамедлительно отреагировать на поступившую информацию о преступлении. Закон обязует орган дознания принимать также заявления и сообщения, проводить по ним проверку, и при наличии признаков преступления возбуждать уголовные дела, в том числе о преступлениях, подследственных органам предварительного следствия, и производить неотложные следственные действия.

По согласованию с органом дознания по материалам данной проверки, следователь Службы безопасности Украины вправе возбудить уголовное дело о контрабанде лично (пункт 5.10 Приказа ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г.)

Выбор момента принятия дела к своему производству следователем может быть продиктован его обоснованным мнением о том, что отдельные следственные действия он может произвести более квалифицированно либо другими соображениями тактического характера. Учитывая возможную сложность, объем производства неотложных следственных действий органом дознания, следователь может, не ожидая окончания 10 дневного срока, приступить к расследованию, что позволит ему активизировать взаимодействие с органом дознания путем дачи последнему поручений и указаний о производстве следственных действий и требования от него содействия при выполнении отдельных следственных действий.

Процессуальные формы взаимодействия органа дознания и следователя в отличии от организационных, предусмотрены уголовно-процессуальным законом и характеризуются наличием уголовно-процессуальных отношений между этими органами.

Непроцессуальные (организационные) формы взаимодействия уголовно-процессуальным законом не предусмотрены. Поэтому они не носят процессуального характера и складываются по разному. К ним можно отнести:

-         совместный анализ и обсуждение сведений, содержащихся в заявлениях (сообщениях) о подготовляемых или совершенных преступлениях;

-         оценку результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение признаков преступлений и лиц, их совершивших, в целях решений вопроса о достаточности материалов для возбуждения уголовного дела;

-         совместную согласованную деятельность в составе следственной группы при производстве следственных действий;

-         составление общих скоординированных планов следственных и оперативно-розыскных действий;

-         взаимный обмен информацией в процессе расследования преступлений.

В практике встречаются и другие непроцессуальные формы. Характер, содержание и объем организационных форм взаимодействия зависят от условий, сложности расследуемого преступления и времени на их исполнение в каждой конкретной следственной ситуации.

Взаимодействие между органом дознания и следователем немыслимо без совместного и систематического планирования по делу, находящемуся в производстве следователя. План определяет объем, содержание, сроки и участников расследования, а также взаимоотношения между органом дознания и следователем, которые должны быть скоординированы и найти отражение в совместном плане. При составлении плана нужно учитывать ряд требований, предъявляемых к нему: конкретность, обоснованность, системность, полноту, реальность, своевременность и динамичность. Контролирует выполнение плана следователь. Он же вправе требовать устранения допущенных органом дознания недостатков от его непосредственного руководителя[110].

В случае выявления при осуществлении таможенного контроля признаков преступления, не относящихся к контрабанде, начальник таможенного отдела сообщает имеющиеся у него данные органам предварительного следствия. В свою очередь правоохранительные органы Украины сообщают таможенным органам Украины имеющиеся факты правонарушений, связанных с нарушениями таможенных правил или контрабандой (статья 17 ТК Украины).

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности определена в статье 3 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18.02.93 г., в которой сказано, что правовую основу ОРД составляют Конституция Украины, настоящий закон, уголовный и уголовно-процессуальный кодекс Украины, законы Украины о Прокуратуре, Милиции, Службе безопасности Украины, Пограничных Войсках, другие законодательные и международно-правовые соглашения и договоры, участником которых является Украины.

При расследовании дел о контрабанде различные оперативно-розыскные мероприятия проводятся с использованием оперативных сил и средств органов СБУ, МВД и Госкомграницы Украины. Оперативные силы и средства играют при расследовании контрабанды вспомогательную роль. Их основное назначение – способствовать полному, всестороннему и объективному расследованию дела. Однако вспомогательная роль оперативных сил и средств не снижает их важного значения при расследовании этого вида преступлений.

Использование оперативных сил и средств при расследовании дел о контрабанде:

1) значительно расширяет возможности получения информации относительно совершенного преступления и причастных к нему лиц, что позволяет более правильно определить направление и задачи расследования по делу;

2) дает дополнительные основания для выдвижения следственных версий и расширяет возможности их проверки, особенно при расследовании дел, возбужденных в связи с задержанием подозреваемого с поличным, когда в распоряжении дознавателя имеются ограниченные исходные данные;

3) способствуют выявлению источников и путей получения судебных доказательств, помогает определить, какие факты имеют доказательственное значение, установить лиц, которым известны обстоятельства совершения преступления и личность преступника, обнаружить место хранения контрабанды, нажитых преступным путем ценностей и других вещественных доказательств;

4) повышает эффективность следственных действий, позволяя выбирать наиболее подходящий момент для их осуществления, четко определить круг обстоятельств, которые должны быть установлены в ходе того или иного следственного действия, а также избрать наиболее правильную тактику их производства;

5) помогает быстрее обнаружить скрывавшихся преступников в целях привлечения их к следствию и суду;

6) способствует изучению личности подозреваемого, позволяет в необходимых случаях держать под контролем его действия и поведение, своевременно вскрывать и пресекать возможные с его стороны провокации, попытки к побегу и совершения других подобных действий;

7) способствует успешному решению профилактических и других задач[111].

К наиболее важным элементам, из которых складывается взаимодействие, относятся следующие :

а) анализ материалов уголовного дела и определение конкретных задач, которые следует решить при осуществлении взаимодействия дознавателя с оперативно-розыскными органами;

б) определение служб и подразделений оперативно-розыскных органов, с которыми будет осуществляться взаимодействие;

в) согласование и координация содержания совместно проводимых действий и мероприятий и целенаправленное их проведение[112].

В процессе взаимодействия дознаватель и оперативно-розыскной орган действуют в точном и строгом соответствии с общим планом совместных действий, с их служебной компетенцией, выполняют только свои функции[113].

Материалы оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы:

1)   как поводы и основания для возбуждения уголовного дела или производства неотложных следственных действий;

2)   для получения фактических данных, которые могут быть доказательствами в уголовном деле;

3)   для предупреждения, пресечения и расследования преступлений, розыска преступников;

4)   для взаимного информирования подразделений, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскные действия и других правоохранительных органов;

5)   для информирования государственных органов в соответствии с их компетенцией (статья 10 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.93 г.)

Государственные органы, в том числе и таможенные органы, обязаны содействовать оперативным подразделениям в решении задач ОРД (статья 11 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.93 г.)

Задачи оперативно-розыскной деятельности – это поиск и фиксация фактических данных о противоправной деятельности лиц и групп с целью пресечения правонарушений и в интересах судопроизводства, а также получение информации в интересах общества и государства (статья 1 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.93 г.)

Подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность обязаны выполнять запросы уполномоченных государственных органов о проведении оперативно-розыскных действий; осуществлять взаимодействие между собой и другими правоохранительными органами с целью быстрого и полного раскрытия преступлений и изобличения виновных (статья 7 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.93 г.)

Определенные формы взаимодействия предусмотрены и Законом Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» от 30.06.93 г.

В соответствии со ст. 18 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» непосредственно на таможенные органы возлагаются обязанности:

а) оказывать необходимую помощь при проведение оперативно-розыскных мероприятий в зоне таможенного контроля;

б) по поручению специальных органов по борьбе с организованной преступностью проводить проверку законности действий организаций и граждан, связанных с перемещением предметов и веществ через таможенную границу;

в) по поручению специальных органов по борьбе с организованной преступностью обеспечивать контролируемые поставки наркотических и психотропных веществ и средств, а также оружия и других предметов, используемых организованными преступными группами с целью контрабанды.
9.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ
В соответствии с п.3 статьи 121 Конституции Украины от 28.06.96 г. на органы прокуратуры возлагается надзор за соблюдением законов органами, проводящими дознание.

В соответствии со статьей 29 Закона Украины «О прокуратуре» от 05.11.91 г. надзор за законностью в деятельности таможенных органов, как органов дознания, должен своей задачей содействовать:

-         раскрытию преступлений, защите личности, ее прав, свобод, собственности, прав предприятий, учреждений, организаций от преступных посягательств;

-         выполнению требований закона о неотвратимости ответственности за совершенное преступление;

-         предотвращение незаконного привлечения лица к уголовной ответственности;

-         охране прав и законных интересов граждан;

-         осуществлению мероприятий по пресечению, предотвращению преступлений, устранению причин и условий, которые содействуют их совершению.

Прокурор принимает меры к тому, чтобы органы дознания:

-         соблюдали предусмотренные действующим законодательством порядок возбуждения уголовных дел о контрабанде, производства неотложных следственных действий, применения технических средств, прекращения дел, а также сроков производства дознания;

-         неуклонно выполняли требования закона о всестороннем, полном, объективном исследовании всех обстоятельств дела; выясняли обстоятельства, которые изобличают или оправдывают подозреваемого, а также смягчают или отягчают его ответственность;

-         выявляли причины совершения преступлений и условия, которые содействуют этому, принимали меры к их устранению (статья 30 Закона Украины «О прокуратуре» от 05.11.91 г.)

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов органами дознания определяется уголовно-процессуальным законодательством.

Относительно органов дознания таможенной системы, которые ведут борьбу с контрабандой, прокурор в пределах своей компетентности имеет предусмотренное законом право:

-         осуществлять проверку оснований для возбуждения уголовного дела;

-         отменять незаконные и необоснованные постановления дознавателя;

-         давать письменные указания по исследованию обстоятельств по делу, об избрании, изменении, отмене мер пресечения, квалификации преступления; осуществлении тех или иных неотложных следственных действий;

-         принимать участие в производстве дознания, в необходимых случаях, лично производить отдельные следственные действия по делу, которое находится в производстве дознавателя;

-         санкционировать производство обыска, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемку, другие следственные действия органов дознания в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом;

-         санкционировать при наличии предусмотренных законом оснований постановления органов дознания (дознавателей) о применении такой меры пресечения, как заключение под стражу (статья 31 Закона Украины «О прокуратуре» от 05.11.91 г.)

-         осуществлять контроль за соблюдением установленного законом 10- дневного срока производства дознания по делу о контрабанде и за своевременной передачей этих дел следственным органам Службы безопасности Украины;

-         передавать следственным органам Службы безопасности Украины изъятые у органов дознания дела с целью обеспечения по ним более полного и объективного расследования досрочно;

-         на основании материалов, которые есть у него в распоряжении или материалов органы дознания лично возбуждать уголовное дело или отказывать в его возбуждении;

-         обоснованно прекращать уголовное дело, давать согласие на прекращение уголовного дела органом дознания таможенной системы в тех случаях, когда это предусмотрено действующим законом;

-         отстранять дознавателя от дальнейшего производства дознания, если им допущены нарушения действующего закона по делу.

Указания прокурора органам дознания в связи с возбуждением уголовного дела и производством дознания, которые даются в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона являются обязательными для этих органов (статья 32 Закона Украины «О прокуратуре» от 05.11.91 г.)

Обжалование указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнение (статья 227 УПК Украины)

Действия дознавателя в связи с производством им дознания могут быть обжалованы непосредственно прокурору или через дознавателя. Жалобы могут быть как устными так и письменными. Устные жалобы заносятся в протокол.

Дознаватель обязан немедленно доложить начальнику органа дознания о полученной жалобе и в течении 24 часов направить ее вместе со своими объяснениями прокурору (статья 234 УПК Украины)

Относительно дознавателей, которые нарушили действующее законодательство при производстве по делам о контрабанде, прокурор с учетом характера правонарушения имеет право вынести мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела, дисциплинарном или административном производстве.
            ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таможенная граница Украины должна быть надежной. Только такая граница может обеспечить в полной мере политическую и экономическую независимость суверенной Украины. На это направлена вся таможенная политика Украины.

Сформирование правовой базы таможенного дела и создание системы таможенных органов позволило достичь серьезных результатов по защите экономических интересов Украины и пополнению государственного бюджета. Тем не менее, реализация идей о кардинальных экономических реформах, дальнейшая интеграция Украины в мировое экономическое и политическое сообщество требует совершенствования как организационно-правовых основ таможенного дела, так и приемов, методов, процедуры осуществления таможенной политики.

Не следует считать, что процесс создания в Украине таможенного законодательства завершен. Он продолжается, поскольку и сам Таможенный кодекс Украины и иные нормативные акты, регулирующие таможенное дело в Украине, еще далеки от совершенства.

В Проекте таможенного кодекса Украины предусмотрен раздел "Контрабанда. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов", в котором в главе "Дознание в таможенных органах" отражены процессуальные вопросы деятельности таможенных органов – как органов дознания: сроки и порядок производства дознания; доказательства по делам о контрабанде; прекращение дознания; обжалование действий и постановлений органов дознания; отказ в возбуждении уголовного дела о контрабанде; полномочия начальника таможенного органа – как органа дознания; полномочия дознавателя.

В настоящий момент необходимо акцентировать внимание на необходимости решения давно назревшего вопроса о предоставлении таможенным органам права самостоятельно осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Отсутствие таких полномочий вынуждает прибегать к помощи органов внутренних дел или службы безопасности, которые не всегда способны оказать эту помощь, а даже тогда, когда способны, не в состоянии это сделать качественно, поскольку не знакомы со спецификой таможенного дела и многочисленными правовыми актами, в частности ведомственными, которыми регулируются вопросы осуществления таможенной политики Украины.

Это аргумент в защиту разделяемого многими сотрудниками таможенных органов предложения о том, чтобы таможенные органы официально получили статус правоохранительных органов с полномочиями проведения оперативно-розыскных действий. В Проекте таможенного кодекса Украины в главе "Оперативно-розыскная деятельность" раскрывается назначение и понятие указанной деятельности в борьбе с контрабандой, как системы гласных и негласных поисковых мероприятий, которые осуществляются с целью выявления, предупреждения и раскрытия контрабанды, выявления и взятия под контроль лиц, причастных к ее совершению. Также в данной главе определены подразделения таможенных органов, которые имеют право производства ОРД и их права по осуществлению этой деятельности; предусмотрены контролируемые поставки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и перемещение товаров под негласным контролем.
Список нормативно-правовых актов:
1. Конституция Украины, принята 28.06.96 г.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Украины - УПК Украины, принят 28.12.60 г.

3. Уголовный кодекс Украины - УК Украины, принят 28.12.60 г.

4. Кодекс об административных правонарушениях Украины - КоАП Украины, принят 07.12.84 г.

5. Таможенный кодекс Украины - ТК Украины, принят 12.12.91 г.

6. Закон Украины "О таможенном деле" от 25.06.91 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 44 ст. 576, 1991 г.

7. Закон Украины "О прокуратуре" от 05.11.91 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 53 ст. 793, 1991 г.

8. Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.92 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 22 ст. 303, 1992 г.

9. Закон Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" от 30.06.93 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 35 ст. 358, 1993 г.

10. Закон Украины "О судебной экспертизе" от 25.02.94 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 28 ст. 232, 1994 г.

11. Закон Украины "Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров" от 15.02.95 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 10 ст. 60, 1995 г.

12. Закон Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" от 08.02.95 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 12 ст. 82, 1995 г.

13. Закон Украины "О лекарственных средствах" от 04.04.96 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 10 ст. 60, 1997 г.

14. Закон Украины "О государственном регулировании добычи драгоценных металлов и контроле за операциями с ними" от 18.11.97 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 9 ст. 34, 1998 г.

15. Декрет Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютном контроле" от 19.02.93 г., Ведомости Верховного Совета Украины № 17 ст. 184, 1993 г.

16. Постановление Кабинета Министров Украины "О создании таможенной стражи" от 29.06.96 г., Сборник постановлений Кабинета Министров Украины № 14 ст. 385, 1996 г.

17. Постановление Пленума Верховного Суда Украины "О судебной практике по делам о хищении, изготовлении, хранении и других незаконных деяниях с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" № 6 от 08.07.94 г., Бюллетень законодательства Постановлений Пленума Верховного Суда Украины по уголовным делам, № 11, 1998 г.

18. Приказ Государственной таможенной службы Украины - ГТС Украины № 400 от 08.07.98 г. "О создании Отделений (Служб) по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил".

19. Приказ Государственной таможенной службы Украины - ГТС Украины № 587 от 19.09.98 г. "Об утверждении Методических рекомендаций по производству дознания в таможенных органах Украины в уголовных делах о контрабанде".
Список использованной литературы:
1.      Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакуна, Киев, 1998

2.      УПК Украины НПК, под редакцией М.М. Михеенко, В.П. Щибеко, Киев, 1995

3.      УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998

4.      Ю.И. Зеленский "Контрабанда – язва империализма" Москва, 1985

5.      Б.М. Угаров "У таможенного барьера" Москва, 1975

6.      Б.Н. Габричидзе "Таможенное право" Москва, 1997

7.      В. Даль "Толковый словарь живого великорусского языка" Москва, 1978

8.      А.К. Гаврилов "Следственные действия по Советскому уголовно-процессуальному праву" Волгоград, 1975

9.      Г.Г. Зуйков "Поиск преступников по признакам способов совершения преступления" Москва, 1970

10. Л.Н. Марков "Очерки по истории таможенной службы" Иркутск, 1987

11. Е.А. Гомилко "Милиция – как орган дознания" Киев, 1989

12. И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин "Розыск, дознание, следствие" Ленинград, 1984

13. А.Н. Колесниченко "Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений" Киев, 1988

14. В.А. Пертцик "Таможенное право СССР" Иркутск, 1973

15. И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997

16. И.В. Постика "Оперативная оценка следов преступления" Одесса, 1989

17. С.А. Шейфер "Сущность и способы собирания доказательств в Советском уголовном процессе" Москва, 1972

18. Ф.А. Томасевич "Производство дознания" Саратов, 1964

19. Н.В. Жогин "Предварительное следствие" Москва, 1965

20. С.В. Бородин "Советский уголовный процесс" Москва, 1982

21. А.М. Ларин "Расследование уголовных дел. Планирование и организация" Москва, 1970

22. М.С. Строгович "Курс Советского уголовного процесса" Москва

23. Л.В. Павлухин "Расследование в форме дознания" Томск

24. Большая Советская энциклопедия, Москва, т. 30

25. С.П. Митричев "Следственная тактика" Москва, 1975

26. С.С. Алексеев "Общая теория права" Москва, 1982 т.2

27. А.Я. Дубинский "Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы" Киев, 1984

28. Р.С. Белкин "Очерки криминалистической тактики" Волгоград, 1993

29. Р.С. Белкин "Собирание, исследование, оценка доказательств" Москва, 1966

30. Р.С. Белкин "Криминалистическая экспертиза" Москва, 1966

31. Р.С. Белкин "Криминалистика" Москва, 1988

32. Н.П. Яблоков "Криминалистика" Москва, 1995

33. С.И. Ожегов "Словарь русского языка" Москва, 1968

34. В.П. Колмаков "Следственный осмотр" Москва, 1969

35. В.П. Колмаков "Идентификационные действия следователя" Москва, 1977

36. В.П. Колмаков "Советская криминалистика: криминалистическая техника и следственная тактика" Киев, 1973

37. Ю.А Тихомиров "Курс административного права и процесса" Москва, 1998

38. Г.А. Матусовский "Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел" Харьков, 1983

39. А.П. Кругликов "Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание" Волгоград, 1986

40. А.П. Рыжаков "Предварительное расследование" Москва, 1997

41. И.М. Гуткин "Вопросы совершенствования процессуального и организационного руководства в сфере дознания" Москва, 1984

42. УПК РСФСР НПК под ред. М.Ю. Рогинского, Москва, 1985

43. В.А. Михайлов "Участники предварительного расследования" Волгоград, 1972

44. Б.Л. Викторов "Общие условия предварительного расследования в Советском уголовном процессе" Москва, 1971

45. А.П. Гуляев "Дознание в органах внутренних дел" Москва, 1986

46. В.М. Петренко "Производство дознания" Москва, 1965

[1] Ю.И. Зеленский "Контрабанда – язва империализма" Москва, 1985, стр. 8

[2] Б.М. Угаров "У таможенного барьера" Москва, 1975, стр. 5

[3] Б.М. Угаров "У таможенного барьера" Москва, 1975, стр. 17, 18, 20, 22

[4] Б.Н. Габричидзе "Таможенное право" Москва, 1997, стр. 24

[5] Б.М. Угаров "У таможенного барьера" Москва, 1975, стр. 23

[6] Л.Н. Марков "Очерки по истории таможенной службы" Иркутск, 1987, стр. 58, 62

[7] Е.А. Гомилко "Милиция – как орган дознания" Киев, 1989, стр. 10

[8] В. Даль "Толковый словарь живого великорусского языка" Москва, 1978, т.1, стр. 454

[9] И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин "Розыск, дознание, следствие" Ленинград, 1984, стр. 142, 144

[10] Л.Н. Марков "Очерки по истории таможенной службы" Иркутск, 1987, стр. 81

[11] В.А. Пертцик "Таможенное право СССР" Иркутск, 1973, стр. 6

[12] И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин "Розыск, дознание, следствие" Ленинград, 1984, стр. 104

[13] Б.Н. Габричидзе "Таможенное право" Москва, 1997, стр. 304, 305

[14] Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий (далее НПК), под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 287

[15] Н.В. Чернышов "Уголовное право" Киев, 1995, стр. 258

[16] Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 287

[17] Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 287

[18] Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 291

[19] Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 168

[20] Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 289

[21] Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 288

[22] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 5,6

[23] Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 105

[24] Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 37,38

[25] Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 96

[26] Н.П. Яблоков "Криминалистика" Москва, 1995, стр. 52

[27] Г.Г. Зуйков "Поиск преступников по признакам способов совершения преступления" Москва, 1970, стр. 84

[28] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр. 18-24

[29] А.Н. Колесниченко "Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений" Киев, 1988, стр. 30

[30] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 7-8

[31] УПК Украины НПК, под редакцией М.М. Михеенко, В.П. Щибеко, Киев, 1995, стр. 110

[32] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышник, Харьков, 1998, стр. 97, 98

[33] УПК Украины НПК, под редакцией М.М. Михеенко, В.П. Щибеко, Киев, 1995, стр. 112

[34] УПК Украины НПК, под редакцией М.М. Михеенко, В.П. Щибеко, Киев, 1995, стр. 114-116

[35] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышник, Харьков, 1998, стр. 164, 165

[36] С.С. Алексеев "Общая теория права" Москва, 1982, т.2, стр. 152

[37] Ю.А Тихомиров "Курс административного права и процесса" Москва, 1998, стр. 205, 206

[38] А.П. Кругликов "Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание" Волгоград, 1986, стр. 8-13

[39] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышник, Харьков, 1998, стр. 6

[40] А.П. Кругликов "Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание" Волгоград, 1986, стр. 17

[41] А.П. Рыжаков "Предварительное расследование" Москва, 1997, стр. 26

[42] И.М. Гуткин "Вопросы совершенствования процессуального и организационного руководства в сфере дознания" Москва, 1984, стр.9

[43] А.П. Кругликов "Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание" Волгоград, 1986, стр. 17

[44] УПК РСФСР НПК под ред. М.Ю. Рогинского, Москва, 1985, стр. 212

[45] Ф.А. Томасевич "Производство дознания" Саратов, 1964, стр. 6

[46] В.А. Михайлов "Участники предварительного расследования" Волгоград, 1972, стр.104

[47] А.П. Гуляев "Дознание в органах внутренних дел" Москва, 1986, стр.14

[48] А.П. Кругликов "Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание" Волгоград, 1986, стр. 7

[49] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 152

[50] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 152, 153

[51] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 154

[52] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 156

[53] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 188-191

[54] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 166

[55] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 160

[56] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 173

[57] Е.А. Гомилко "Милиция – как орган дознания" Киев, 1989, стр. 11

[58] Е.А. Гомилко "Милиция – как орган дознания" Киев, 1989, стр. 9, 10

[59] Е.А. Гомилко "Милиция – как орган дознания" Киев, 1989, стр. 33, 34

[60] Е.А. Гомилко "Милиция – как орган дознания" Киев, 1989, стр. 11

[61] В.М. Петренко "Производство дознания" Москва, 1965, стр.4

[62] М.С. Строгович "Курс Советского уголовного процесса" Москва, 1970, стр.27

[63] Л.В. Павлухин "Расследование в форме дознания" Томск, 1978, стр. 8

[64] Большая Советская энциклопедия, Москва, т.30, стр. 289

[65] А.П. Рыжаков "Предварительное расследование" Москва, 1997, стр. 15-17

[66] А.П. Рыжаков "Предварительное расследование" Москва, 1997, стр. 24

[67] А.П. Рыжаков "Предварительное расследование" Москва, 1997, стр. 18

[68] Б.Л. Викторов "Общие условия предварительного расследования в Советском уголовном процессе" Москва, 1971, стр. 23

[69] А.П. Рыжаков "Предварительное расследование" Москва, 1997, стр. 29

[70] Е.А. Гомилко "Милиция – как орган дознания" Киев, 1989, стр. 12

[71] А.Я. Дубинский "Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы" Киев, 1984, стр. 87

[72] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 36-37

[73] Б.Н. Габричидзе "Таможенное право" Москва, 1997, стр. 318

[74] А.К. Гаврилов "Следственные действия по Советскому уголовно-процессуальному праву" Волгоград, 1975, стр. 5

[75] А.М. Ларин "Расследование уголовных дел. Планирование и организация" Москва, 1970, стр. 13

[76] С.А. Шейфер "Сущность и способы собирания доказательств в Советском уголовном процессе" Москва, 1972, стр. 44

[77] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 27, 28

[78] С.П. Митричев "Следственная тактика" Москва, 1975, стр.12

[79] Р.С. Белкин "Очерки криминалистической тактики" Волгоград, 1993, стр. 35

[80] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 28

[81] Р.С. Белкин "Собирание, исследование, оценка доказательств" Москва, 1966, стр.115

[82] Р.С. Белкин "Очерки криминалистической тактики" Волгоград, 1993, стр. 67

[83] Б.Н. Габричидзе "Таможенное право" Москва, 1997, стр. 313

[84] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 30, 31

[85] С.П. Митричев "Следственная тактика" Москва, 1975, стр. 3, 4

[86] Р.С. Белкин "Криминалистическая экспертиза" Москва, 1966, стр.9

[87] С.П. Митричев "Следственная тактика" Москва, 1975, стр.5

[88] А.К. Гаврилов "Следственные действия по Советскому уголовно-процессуальному праву" Волгоград, 1975, стр. 11

[89] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 186

[90] И.В. Постика "Оперативная оценка следов преступления" Одесса, 1989, стр. 13, 14

[91] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 185

[92] В.П. Колмаков "Следственный осмотр" Москва, 1969, стр. 18

[93] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 39, 40

[94] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 44-46

[95] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 46,50

[96] В.П. Колмаков "Советская криминалистика: криминалистическая техника и следственная тактика" Киев, 1973, стр. 220.

[97] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 235

[98] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 51, 52

[99] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 63, 64

[100] УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 261

[101] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 74

[102] В.П. Колмаков "Идентификационные действия следователя" Москва, 1977, стр. 76, 77

[103] А.П. Кругликов "Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание" Волгоград, 1986, стр. 25

[104] С.И. Ожегов "Словарь русского языка" Москва, 1968, стр. 68

[105] Н.В. Жогин "Предварительное следствие" Москва, 1965, стр. 62

[106] А.П. Кругликов "Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание" Волгоград, 1986, стр. 28

[107] С.В. Бородин "Советский уголовный процесс" Москва, 1982, стр. 260, 261

[108] Г.А. Матусовский "Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел" Харьков, 1983, стр. 65

[109] А.П. Рыжаков "Предварительное расследование" Москва, 1997, стр. 60

[110] Е.А. Гомилко "Милиция – как орган дознания" Киев, 1989, стр. 71

[111] И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997, стр 35, 36

[112] Р.С. Белкин "Криминалистика" Москва, 1988, т.2, стр. 186, 187

[113] Н.П. Яблоков "Криминалистика" Москва, 1995, стр. 518

1. Реферат Сухие порты в деятельности субъектов хозяйствования морского бизнеса
2. Задача Система и виды наказаний 3
3. Реферат Принятие и отказ от наследства 3
4. Реферат на тему Культура речи 7
5. Реферат Сражение в Лему 1808
6. Реферат на тему Torn Between Two Worlds Essay Research Paper
7. Отчет по практике на тему Общая характеристика ООО Швейная фабрика Весна
8. Реферат Проблемы методологии в курсе философиидиалектика как философская методология
9. Курсовая Понятие и виды обязательств в гражданском праве
10. Реферат Люди и события Смутного времени на Руси

Bukvasha