После распада СССР НЦБ Интерпола в России стало правопреемником союзного Бюро. Днем образования российского НЦБ Интерпола считается 27 сентября 1990 г.
Первым начальником НЦБ Интерпола стал первый заместитель Министра внутренних дел СССР генерал-полковник внутренней службы Трушин Василий Петрович.
С июня 2003 г. НЦБ Интерпола возглавляет генерал-майор милиции Лахонин Тимур Анатольевич.
Основные цели Интерпола
Основные цели Организации сформулированы в ст. 2 Устава Международной организации уголовной полиции Интерпол:
а) обеспечивать и развивать как можно более широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующих законодательств различных стран и в духе Всеобщей декларации прав человека;
б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению и пресечению уголовной преступности.
Эти цели определили взаимозависящие и взаимодополняющие сферы приложения усилий Интерпола: внешнюю – способствовать взаимным контактам уголовной полиции разных стран; внутреннюю – создание в рамках Организации различных комитетов, технических служб, облегчающих поддержание прямых взаимных контактов и в целом содействующих борьбе с уголовной преступностью.
Сотрудничество государств-членов в системе Интерпола строится на следующих принципах:
уважение национального суверенитета, когда любая правоохранительная структура действует на своей территории согласно национальному законодательству;
борьба только с общеуголовными преступлениями, сотрудничество между членами Организации строится именно на этой основе;
Организация отказывает в помощи по делам политического, военного, религиозного или расового характера;
непрерывность деятельности, обеспечение взаимодействия сторон круглосуточно;
сотрудничество на взаимности, обязательности исполнения запросов, оперативности;
прочная организационная и правовая основа на национальном уровне (деятельность Национальных центральных бюро).
На последней (72-ой) сессии генеральной Ассамблеи МОУП-Интерпол, проходившей в Испании с 29 сентября по 2 октября 2003 года Генеральный секретарь Организации господин Рональд К. Ноубл в своей речи ещё раз озвучил первоочередные задачи, стоящие перед Интерполом, вытекающие из целей и принципов его деятельности:
подавление международной организованной преступности путём координации расследований на международном и национальном уровнях;
повышение уровня, интенсивности и качества сотрудничества, расширение информационного обмена по новым технологиям (введение в каждой из 181 стран-членов Организации так называемой Глобальной Коммуникационной системы Интерпола – I/24/7);
стандартизация методов, применяемых правоохранительными органами при сборе, анализе, хранении и использовании доказательной информации о преступной деятельности.
Структура Интерпола
Интерпол как межправительственная специализированная организация, являющаяся юридическим лицом по международному праву, с 1956 года выстраивалась по принципу международных организаций, являющимися специализированными агентствами в системе ООН, и сегодня имеет структуру, позволяющую обеспечивать выполнение целей и задач Организации. Высшим пленарным органом Интерпола является Генеральная Ассамблея, в период между ее сессиями высшим административным органом с более узкими полномочиями и составом – Исполнительный комитет во главе с президентом. Постоянно действующим рабочим органом является Генеральный секретариат, во главе которого стоит Генеральный секретарь. Особое положение в системе органов управления Интерпола занимают Национальные центральные бюро (НЦБ), действующие одновременно в двух системах: отдельного государства и данной организации с соответствующим двойным подчинением. Замыкают систему органов управления советники, исполняющие исключительно консультативные функции.
В состав Генеральной Ассамблеи входят представители всех стран-членов. Количественный состав делегации нигде не оговорен. Однако устав требует включать сюда чиновников уголовной полиции высокого ранга, служащих, функции которых в национальном масштабе связаны с деятельностью Интерпола, а также специалистов по вопросам, включенным в повестку дня очередной сессии Генеральной Ассамблеи (ст. 7). В работе сессии могут принимать участие в качестве наблюдателей представители стран, не входящих в Интерпол, а также делегаты от международных организаций.
Сессии Генеральной Ассамблеи проводятся ежегодно, в осеннее время, на разных континентах и в разных странах. Каждая делегация при голосовании имеет один голос. Уставные полномочия Генеральной Ассамблеи: определять основные направления сотрудничества полиции разных стран в рамках Интерпола; готовить и проводить мероприятия, облегчающие такое сотрудничество; принимать новых членов; рассматривать и утверждать план работы и бюджет на предстоящий год, избирать должностных лиц организации и решать финансовые вопросы. Здесь же образовываются постоянные и временные комиссии по специальному изучению отдельных вопросов борьбы с преступностью несовершеннолетних, распространением наркотиков и др. Резолюции Генеральной Ассамблеи по внутриорганизационным и процедурным вопросам являются обязательными для исполнения, а резолюции в адрес полицейских органов и правительств – рекомендательными.
Кроме названных сессий, представители государств-членов организации регулярно проводят Региональные конференции по проблемам, которые нецелесообразно выносить на сессию Генеральной Ассамблеи. Ряд проблем требует предварительного обсуждения в странах данного региона. Как правило, здесь формируется единая точка зрения ряда стран по данной проблеме, единый подход к ее решению, согласовываются и координируются практические усилия по борьбе с отдельными международными преступлениями уголовного характера, распространенными в данном регионе.
Исполнительный комитет выполняет функции Генеральной Ассамблеи в период между сессиями. Он следит за проведением в жизнь рекомендаций Генеральной Ассамблеи, контролирует деятельность Генерального секретаря и готовит повестку дня очередной сессии. Исполнительный комитет состоит из избираемых Генеральной Ассамблеей Президента (сроком на 4 года), трех Вице-президентов (сроком на 3 года), которые должны представлять разные страны и континенты (Азию, Америку, Африку, Австралию и Европу) и девяти делегатов.
Президент Исполнительного комитета Интерпола фактически является главой всей организации и руководит ее деятельностью в период между сессиями Генеральной Ассамблеи. Все руководство осуществляется как через Исполнительный комитет, так и непосредственно путем принятия единоличных решений по текущим делам. В 1988 г. Президентом Интерпола был избран француз Иван Барбо – генеральный директор национальной полиции Министерства внутренних дел Франции, под началом которого находились все департаменты французской полиции и их личный состав в количестве более 125 тыс. служащих. В настоящее время президентом избран испанец Эспигарес Мира (Espigares Mira).
Заседания Исполнительного комитета проводится не менее одного раза в год. Все решения принимаются большинством голосов. Однако Президент пользуется своим правом голоса только в том случае, если голоса остальных членов распределились поровну. При выполнении своих функций все члены Исполнительного комитета действуют как представители Интерпола, а не как представители своих стран (ст. 21 Устава).
Генеральный секретариат является постоянно действующей службой всей организации, включает в себя Генерального секретаря, специалистов и административный персонал. Он проводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета, действует как международный центр по борьбе с общей преступностью, а также как специализированный и информационный центры, обеспечивает эффективное административное руководство Интерполом, поддерживает связи с НЦБ и международными организациями, готовит необходимые публикации, выполняет обязанности рабочего секретариата на сессиях Генеральной Ассамблеи и заседаниях Исполнительного комитета, поддерживает связь с Президентом и тому подобное.
Возглавляет секретариат Генеральный секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей сроком на 5 лет из числа лиц, не старше 65 лет. Это главная фигура Интерпола в деле организации борьбы с преступностью. По своему усмотрению он подбирает персонал Генерального секретариата и руководит всеми его службами. По состоянию на январь 1997 г. в штате Секретариата насчитывалось около 280 сотрудников, из которых 16 работают по контракту. Остальные направлены сюда на работу полицейскими службами стран-членов организации. Всем этим сотрудникам запрещено при исполнении своих функций запрашивать или придерживаться инструкций какого-либо правительства или других органов вне Интерпола. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать выполнению их международной миссии (ст. 30 Устава).
С 1987 г. в составе Генерального секретариата действует Европейский секретариат для разрешения чисто региональных проблем борьбы с незаконной торговлей наркотиками на континенте и другими преступлениями и совершенствования полицейского сотрудничества государств в Европе. В числе других органов Генерального секретариата следует назвать службу Генерального секретариата, специальное отделение для проведения работ общего характера и укрепления безопасности организации. В настоящее время в составе секретариата действуют 4 отдела: административный, полицейский, научно-исследовательский и технического обеспечения. Наибольший интерес представляет деятельность полицейского отдела, который координирует сотрудничество полицейских органов – членов в борьбе с преступностью. В его структуре имеются подотделы по борьбе с незаконной торговлей оружием, международным терроризмом. В другом подотделе обрабатывается информация об изготовлении и сбыте поддельных бумажных и металлических денег, дорожных чеков, облигаций, акций и других фактах фальшивомонетничества. Здесь работает своя экспертная лаборатория для исследования поддельных ценных бумаг, готовится и издается специальный бюллетень «Фальшивомонетничество и подделки», подписчиками которого являются более 15 тыс. банков и эмиссионных учреждений всего мира.
Специальный подотдел полицейского отдела занимается сбором и анализом информации о незаконном распространении наркотических средств. В него входят служба руководителя подотдела со специальным подразделением по связям и сотрудничеству, находящаяся в Бангкоке (Таиланд), группа по проведению операций и группа разведки. Большую помощь в работе оказывают региональные органы по борьбе с этими преступлениями. Руководит работой подотдела высший чиновник из Управления по делам о наркотических средствах министерства юстиции США.
Национальные центральные бюро (НЦБ) создаются в структуре полицейской службы каждого государства-члена Интерпола. Они являются центрами международного сотрудничества государств по борьбе с преступностью, опорными пунктами Интерпола на местах. Как уже было отмечено, в конкретном государстве НЦБ является постоянно действующим органом Интерпола. Одновременно оно является полицейским органом этого государства, наделенным большими полномочиями по борьбе с преступностью. Подобных органов нет ни в одной международной организации. Будучи опорными пунктами международного полицейского сотрудничества НЦБ в своих странах поддерживает деловые связи с судом, прокуратурой, пограничной и таможенной службами, а на международном уровне – с НЦБ других стран и Генеральным секретариатом.
Практическое осуществление международного сотрудничества в рамках Интерпола
Просьбы и запросы Генерального секретариата и НЦБ отдельных государств, наделенных правом помечать свои документы грифом «Интерпол», поступают к руководителю НЦБ данной страны, а не в Министерство иностранных дел или другое государственное ведомство. Руководитель НЦБ без промедления, в приказном порядке поручает подчиненным ему службам или должностным лицам к установленному сроку исполнить запрос. Этим достигается оперативность и высокая эффективность в деятельности НЦБ и всего Интерпола.
В «Доктрине НЦБ», принятой на 34-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в 1965 г., отмечено и другое направление деятельности: НЦБ как представитель Интерпола в государстве должно добиваться активного участия национальной полицейской службы в делах Интерпола, информировать свой личный состав о преимуществах пребывания в этой организации, разъяснять условия и принципы международной полицейской кооперации в его системе. При этом НЦБ должны стать центром пропаганды политики Интерпола, инициаторами и проводниками претворения в жизнь всех решений его Генеральной Ассамблеи.
Советникам поручается научная разработка отдельных вопросов (ст. 34 Устава). В перечень таких вопросов входят проблемы борьбы с незаконным распространением наркотических и психотропных средств, преступность несовершеннолетних, идентификация и розыск огнестрельного оружия, применение электронно-вычислительной техники в полицейской работе, передача изображений отпечатков пальцев с помощью средств связи и т.п. Генеральный секретарь вправе приглашать специалистов из числа ученых и практиков, хорошо зарекомендовавших себя в определенной области знаний, работы или ремесла. В случае согласия такого лица провести конкретное научное исследование специалист решением Генеральной Ассамблеи назначается на должность консультанта сроком на три года. Досрочное отстранение консультантов от должности может производиться только по решению Генеральной Ассамблеи.
Свои исследования и другие функции консультанты-советники могут исполнять как в штаб-квартире Интерпола, так и по месту постоянной службы и жительства в своей стране. Им предоставлено право посещать сессии Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателей, а по приглашению президента они могут принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.
Основные направления деятельности Интерпола
Исторически сложилось, что международный розыск, идентификация и проверка лиц является основным направлением в деятельности Международной организации уголовной полиции Интерпол.
Во-первых, это уголовная регистрация. Будучи общепризнанным и наиболее эффективным средством раскрытия международных уголовных преступлений, розыска и задержания международных преступников, она организуется Генеральным секретариатом по специальной методике в целях идентификации, как преступников, так и некоторых преступлений. Основными идентификационными признаками являются демографические данные, внешние признаки объекта, способ совершения преступления (modus operandi), особые приметы человека, его привычки, походка, манера поведения и другое.
Уголовная регистрация подразделяется на два основных вида: общую и специальную. Объектом общей регистрации становятся сведения о международных преступниках и преступлениях уголовного характера, имеющих международный элемент. Специальная регистрация фиксирует отпечатки пальцев и фотоснимки преступников. По каждому виду уголовной регистрации ведутся картотеки. К ним относятся:
алфавитная картотека всех известных международных преступников и лиц, подозреваемых в преступной деятельности, в которой на специальной карточке изложены все демографические и другие сведения, включая преступную «профессию» (на конец 1996 г., например, в ней значилось более 4 миллиона. преступников, из них более 300 тысяч активно действующих, на которых дополнительно ведется персональное «досье» с данными об их судимостях, переездах и связях);
картотека словесного портрета преступников, где изложены сведения о внешности преступников. НЦБ государств-членов организации заполняют специальную карточку на каждого международного преступника и отправляют ее в Генеральный секретариат, получив запрос со словесным портретом разыскиваемого, опытные служащие находят соответствующую карточку, снимают с нее ксерокопию и направляют адресату;
картотека документов и названий, состоящая из двух разделов. В первом учитываются по номерам, сериям и другим реквизитам паспорта, удостоверения личности, удостоверения на право владения самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием, кинокамерой и другие документы, которыми пользовались международные преступники. Второй раздел содержит карточки с названиями морских судов, летательных аппаратов, автомашин, на которых перевозились наркотики, драгоценности и т.п., а также названия фирм или организаций, замешанных в международных преступлениях);
картотека преступлений и способов их совершения, которая состоит из нескольких картотек с описанием названия и способов совершения однородных групп или отдельных видов преступлений: незаконного распространения наркотиков, фальшивомонетничества, контрабанды оружием, захвата и угона самолетов и т.п.;
дактилоскопическая картотека десятипальцевой регистрации, карточки в которой располагаются в соответствии с формулой, известной в криминалистике как «формула Гальтона и Генри». Здесь собрано более 300 тысяч карточек. Ежегодно картотека пополняется примерно на 10 тысяч штук. С ее помощью идентифицируют преступников;
картотека учета лиц по чертам внешности с использованием фотоизображений или рисованных деталей лица (фотографии и рисунки здесь располагаются по видам преступных «профессий»: торговец наркотиками, гостиничный вор, фальшивомонетчик и т.п. В фототеке находится более 10 тысяч фотографий наиболее опасных преступников).
В Интерполе ведутся и другие картотеки, содержащие сведения о похищенных в различных странах автомобилях, произведениях искусства и др. ценностях; о лицах, пропавших без вести; о неопознанных трупах; картотека нарезного ручного огнестрельного оружия всех стран мира и др.
Пополнение картотек – обязанность каждого государства-члена Интерпола. Однако, некоторые государства проявляют пассивность в этом важном деле. В свою очередь Генеральный секретариат снабжает НЦБ государств свежей информацией из своих картотек, не дожидаясь специальных запросов. Например, при появлении сведений о преступной активности лица Генеральный секретариат рассылает в страны-члены организации международный «зеленый циркуляр» (специальный бланк с зеленой эмблемой Интерпола в правом верхнем углу) с просьбой держать это лицо под наблюдением и сообщать о его перемещениях и всех обстоятельствах, имеющих отношение к его преступной деятельности.
Во-вторых, это международный розыск преступников, подозреваемых в совершении международных преступлений, лиц, пропавших без вести, похищенных ценностей и других объектов преступного посягательства. На долю международного розыска преступников приходится основной объем всей розыскной работы Интерпола. Он включает в себя оперативно-розыскные действия, проводимые за пределами территории государства, где было совершено преступление. В розыске участвует полиция нескольких стран с соблюдением национального законодательства и ведомственных инструкций. Интерпол не только координирует действия полиции нескольких стран, но и оказывает помощь в снабжении информацией из своих картотек.
В случае успеха задерживают и водворяют преступника под стражу, после чего по дипломатическим и другим каналам производятся переговоры о его выдаче (экстрадиции) государству, на территории которого совершено преступление или гражданином которого он является.
В практике Интерпола различают три вида розыска: обычный, срочный и смешанный. Обычный розыск включает в себя целый ряд стадий – собранные документы орган расследования или суд направляет в НЦБ своей страны с просьбой о розыске бежавшего за границу преступника. Здесь просьба проверяется, запрашиваются дополнительные сведения, составляется «красный циркуляр» (специальный бланк с красной эмблемой Интерпола в правом верхнем углу). Генеральный секретариат после соответствующей проверки рассылает его в НЦБ всех или некоторых стран-членов. Получив этот документ, каждое НЦБ дает полицейским органам команду о начале розыска. «Красный циркуляр» обязывает полицию действовать без промедления и служит своеобразным международным приказом об аресте разыскиваемого лица. В случае задержания и ареста НЦБ немедленно уведомляет Генеральный секретариат и НЦБ страны-инициатора розыска. Последнее в свою очередь сообщает о задержании преступника в заинтересованные органы своей страны. О прекращении розыска извещаются заинтересованные органы.
Срочный розыск организуется, как правило, по «горячим следам». Он отличается от обычного тем, что просьбы о начале розыска минуют Генеральный секретариат и направляются НЦБ через специальную радиосеть Интерпола в НЦБ соседних или других государств, куда бежал или может бежать преступник. Просьба о розыске, задержании и аресте бежавшего в другую страну преступника может быть направлена по телеграфу или другим оперативным способом. Если срочный розыск не принес успеха в течение трех месяцев со дня его объявления, то он заменяется на обычный, составляется и рассылается «красный циркуляр». Ежегодно в рамках Интерпола задерживается около тысячи международных преступников, при этом большинство – с помощью срочного розыска.
В третьих, международный розыск лиц, пропавших без вести, проводится в рамках Интерпола в случаях, когда национальный розыск не принес успеха и когда собраны доказательства того, что разыскиваемый покинул пределы государства-инициатора розыска. Розыск пропавших без вести чаще всего производится в «интересах семьи» и начинается проверкой по имеющейся в секретариате картотеке неопознанных трупов. На разыскиваемого в Генеральном секретариате заполняется «синий циркуляр» (специальный бланк с синей эмблемой Интерпола в правом верхнем углу). Кроме обычных сведений здесь приводится фотография разыскиваемого, описание внешности и указывается номер досье, в котором Генеральный секретариат собирает документы о его розыске. Розыск пропавших без вести чаще всего производится в «интересах семьи» и начинается проверкой по имеющейся в секретариате картотеке неопознанных трупов. В картотеку заносятся сведения о неопознанных трупах иностранцев. При этом Генеральный секретариат извещает членов организации об обнаружении неопознанного трупа путем направления «черного циркуляра» (специальный бланк с черной эмблемой Интерпола в правом верхнем углу), в котором изложены обстоятельства обнаружения трупа, его фотография или другое изображение, отпечатки пальцев и др.
И, в-четвертых, международный розыск похищенных ценностей. К их числу относятся автомобили и другие транспортные средства, произведения искусства (картины, скульптуры, антиквариат, другие музейные экспонаты), археологические ценности, оружие и т.п. Рассмотрим кратко деятельность Интерпола на примере розыска похищенных произведений искусства. Эта работа строится на тесном сотрудничестве не только с государствами-членами организации, но и с Международным советом музеем и ЮНЕСКО – инициатором Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г.) и Конвенции об охране всемирного, культурного и природного наследия (1972 г.). При этом государства взяли на себя обязательства содействовать розыску и возвращению незаконно вывезенных произведений искусства, выявлять факты их купли – продажи, а на таможнях требовать специальные разрешения на их вывоз в другие страны. Интерпол принимает участие в организации их розыска, а также на конференциях, семинарах, совещаниях, проводимых международными организациями по вопросам борьбы с хищениями и контрабандой произведений искусства.
Имея такой запас фактических сведений, специалисты могут прогнозировать маршруты перемещения похищенного, места сокрытия, купли-продажи, государственные или частные коллекции, в которые могут попасть эти ценности. Классическим примером организации розыска похищенного в рамках Интерпола служит дело о краже семи ценнейших картин Рафаэля и других авторов из выставочных залов Национального музея изобразительных искусств г. Будапешта, стоимость которых составила около 35 млн. долларов. Раскрытие этого «преступления века» и розыск похищенных картин заняли в конце 1983 г. 81 день. За это время только венгерское НЦБ Интерпола направило в разные страны 286 телексных сообщений, провело 104 телефонных разговора о поручениях и запросах НЦБ других стран, получило и отправило не менее 650 различных документов по линии Интерпола. В результате успешных оперативно-розыскных мероприятий на территории Венгрии, Италии и других стран была задержана и обезврежена группа расхитителей. Похищенные картины были изъяты в  Греции и Венгрии. По этому поводу выпущен специальный почтовый блок с репродукцией похищенных картин, которые возвращены в музей и заняли свое достойное место.
Деятельность Интерпола ограничивается регистрацией преступников и международным розыском. Устав наделяет Генеральный секретариат Интерпола полномочиями технического и информационного центра всей организации. В основе этой деятельности лежит сбор информации по вопросам борьбы с уголовной преступностью, ее обобщение, обработка и распространение с помощью технических средств и публикаций в печати.
Сотрудники Интерпола не выполняют сугубо полицейских функций. Они подразделяются на две категории: офицерский корпус от лейтенанта до майора, (выполнит оперативно-аналитические функции при обработке поступающей информации о преступлениях, и исполнит просьбы о предоставлении информации из своих картотек) и обслуживающий персонал – секретари, машинистки, телефонистки, операторы картотек, фотографы, переводчики, библиотечные работники и др. Главная задача всех этих «канцелярских работников» – обеспечить сотрудничество ведомств уголовной полиции различных стран, снабдить их необходимой информацией в целях своевременного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Участие Интерпола в борьбе с терроризмом
Террористические акты стали неотъемлемым фактором общественной и политической жизни многих стран, вынужденных в борьбе с ними предпринимать собственные меры своей защиты. В борьбу с терроризмом также включилось и мировое сообщество в целом, в том числе и отдельные международные организации – ООН, ИКАО и др. Среди последних – Международная организация уголовной полиции – Интерпол.
Участие Интерпола в международной борьбе с терроризмом отличается спецификой, обусловленной, прежде всего ограниченностью его возможностей.
Отдельные террористические акции по механизму и средствам их исполнения влекут за собой чудовищные последствия, как это было 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, где под обломками двух небоскребов Международного торгового центра погибло более 5 тысяч человек. Подобные случаи дают все основания некоторым авторам называть терроризм «своего рода особым видом войны» 1).
Исследователи терроризма отмечают трудности, возникающие при попытках определения этого явления. В материалах VII-го (1985г) и VIII-го (1990г.) Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями упоминаются «международный терроризм» и «внутренний терроризм» и большее внимание уделяется первому. Состав преступления «международный терроризм» был сформулирован Комиссией международного права ООН в статье 24 Кодекса преступлений против мира и безопасности, как «совершение, организация, содействие осуществлению, финансирование или поощрение актов против другого государства или попустительство совершению таких актов, которые направлены против лиц или собственности и которые по своему характеру имеют целью вызывать страх у государственных деятелей, групп лиц или населения в целом». В комментарии к этой статье указано, что международный терроризм – «это терроризм, организуемый и осуществляемый каким-либо государством против другого государства, в то время как внутренний терроризм организуется и осуществляется на территории какого-либо государства гражданами этого государства. Такой терроризм относится к сфере внутреннего права, поскольку он не создает угрозы для международных отношений»
Все преступления, включенные в названный выше Кодекс, имеют политический характер. То же самое можно сказать и о многих актах внутреннего терроризма, совершители которых выдвигают политические требования.
Таким образом, акты внутреннего терроризма по содержанию умысла можно разделить на внутриполитические и общеуголовные. Согласно статье 3 Устава Интерпола, первые для него «закрыты». Вторые если и сопровождаются выдвижением со стороны преступников каких-либо требований к органам власти, то только таких, которые не имеют политической цели их достижения, например, освободить из-под стражи кого-то из участников их преступной группы, уплатить выкуп за удерживаемого заложника и т.д.
Отношение Интерпола к терроризму менялось трижды. В довоенное время Интерпол не отказывался от участия в борьбе с ним. Наоборот, в 1926 году на ежегодном собрании его членов было принято специальное решение о постановке на картотечный учет всех «особо опасных лиц», В их число попали те, кто привлекался за убийства или заговоры с целью убийства государственных деятелей, кто состоял в различных рабочих союзах и партиях (особенно коммунистических), кто выступал за свержение существующего строя в своем государстве.
Примечательно, что в первую очередь именно эта картотека привлекла особое внимание фашистов после их прихода к власти в Германии. Глава Гестапо Р. Гейдрих до начала II мировой войны сделал все, чтобы заполучить ее данные о состоящих на учете членах террористических групп и использовать их для уничтожения политических противников установленного в стране режима. Картотеки попали в руки Гестапо после завоевания Гейдрихом главной должности в довоенном Интерполе – поста его президента.
По окончании II-й мировой войны на очередном ежегодном собрании возрожденного Интерпола, проведенном в Лиссабоне в 1951году, была принята резолюция, радикально изменившая отношение Интерпола к терроризму – «Запросы о международных расследованиях» (Requests for international inquiries). В ней указывалось, что члены организации и руководители национальных центральных бюро (НЦБ) не должны выполнять просьбы о предоставлении информации, проведении розыска преступников и просьбы о временном аресте, где речь идет о преступлениях политического, расового или религиозного характера, даже если в запрашивающей стране это деяние является правонарушением по общему праву (offence against the ordinary law.) В резолюции терроризм не упоминался, а речь в ней шла о всех насильственных преступлениях, под которыми, как выяснилось в дальнейшем, подразумевались и террористические акты. В 1956 году был принят Устав Интерпола, которым эта норма была закреплена в статье 3-й.
Интерпол остался верен этой норме и в 1972 году, когда в Мюнхене арабскими террористами были убиты члены израильской спортивной команды. На состоявшейся спустя месяц после этой трагедии в той же Германии во Франкфурте на Майне сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в специальной резолюции «Заложники и шантаж» (Hostages and Blackmail) была принята резолюция, в которой членам организации рекомендовалось в вопросах предупреждения и пресечения таких форм преступности сотрудничать между собой на двусторонней основе, с использованием механизма и служб Интерпола в пределах лимитов статей 2-й и 3-й Устава организации. Тексты обеих статей Устава были приложены к резолюции.
Верность этим статьям Устава, в особенности статье 3, неоднократно подтверждалась на всех последующих сессиях Генеральной ассамблеи, где речь шла о борьбе с терроризмом или «преступлениями, совершаемыми в контексте терроризма», вплоть до 1984 года, с которого в политике Интерпола по отношению к этим деяниям наметились определенные изменения.
Быстрый рост количества террористических актов, совершаемых в разных странах, заставил многие из них строже и решительнее выразить свое негативное отношение к этому преступлению. Под давлением фактов стало менять свое отношение к нему и руководство Интерпола. Толчком к такой перемене стала Европейская конвенция по борьбе с терроризмом, принятая в рамках Совета Европы 27 января 1977 года.
Участники Конвенции закрепили в ней свою договоренность при рассмотрении вопроса о выдаче лиц, преследуемых за преступления, отнесенные к категории террористических актов (ст. 1 и ст. 2), а также в практике оказания правовой помощи по уголовным делам, возбужденным по этим преступлениям (ст. 8), не рассматривать их как политические или связанные с таковыми или вызванные политическими побуждениями.
С принятием этой Конвенции в Западной Европе начала формироваться практика выборочного подхода к актам терроризма и их наказания по нормам общего уголовного права. Но, как мы видели, государства оставили за собой право в каждом случае решать, отнести или нет конкретное преступление к числу общеуголовных.
Рассмотренные нормы Европейской конвенции ее участники адресовали сами себе. Они и только они руководствуются ее положениями во взаимной практике борьбы с терроризмом. Остальных европейских государств, а тем более неевропейских, эти положения не касаются.
Точно так же они ни к чему не обязывают и Интерпол, позиция которого определяется нормами ст. 1-й и 3-й Устава 1956 года, и отступать от которых он не может и не должен.
Тем не менее, под давлением названных выше обстоятельств, а именно -1) необходимости решительно и адекватно противодействовать росту количества террористических актов, и 2) крепнущей в практике европейских государств «тенденции относить их к уголовным преступлениям». Интерпол счел возможным включить такие преступления в список деяний, в предупреждении и пресечении которых могут участвовать его структурные органы – Генеральный секретариат и национальные центральные бюро (НЦБ) стран-участниц.
Это и показали две резолюции, принятые его Генеральной ассамблеей, проведенной в Люксембурге в 1984 году: «Насильственные преступления, обычно относимые к терроризму» и «Применение статьи 3 Устава».
Во вступительной части первой резолюции была снова подтверждена приверженность Интерпола положениям статьи 3 Устава, а так же резолюциям, принятым по ряду аспектов явления, получившего общее название «терроризм».
С принятия рассмотренных резолюций в Интерполе начался период нового подхода к терроризму, который выразился в реализации ряда решений организационного и административного характера, разработке методических документов о взаимодействии НЦБ и структурных служб Интерпола по делам о террористически актах.
В январе 1986 года в составе его Генерального секретариата было создано особое структурное подразделение ТЕ – небольшая по численности группа по борьбе с терроризмом. Главной ее задачей стало создание базы данных о лицах, причастных или подозреваемых в террористической деятельности.
Отдельная база данных в группе заведена на преступные организации, замеченные в совершении террористических актов. Отслеживаются по входящей информации их связи с другими преступными сообществами, преимущественно теми, которые занимаются наркобизнесом, торговлей оружием, взрывчатыми веществами.
Сотрудниками группы подготовлено и направлено всем членам организации уже упоминавшееся выше Руководство по борьбе с международным терроризмом, ставшее первым учебно-методическим пособием для НЦБ всех стран в их взаимодействии по делам рассматриваемой категории.
Интерполом регулярно проводятся симпозиумы по борьбе с международным терроризмом, последний 12-й состоялся в 2000 году. Местом их проведения бывает не только штаб-квартира Интерпола (Лион, Франция), но и отдельные региональные центры в Азии, Африке, на Американском континенте.
Итак, Интерпол, с оговоркой, обусловленной статьей 3 его Устава, включился в сотрудничество государств по борьбе с терроризмом и начал уделять этой проблеме постоянное внимание. Это подтверждает, например, такой факт, как ежегодные отчеты «Борьба с терроризмом», представляемые на сессиях Генеральной ассамблеи наравне с такими же обязательными отчетами о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с кражами произведений искусства, фальшивомонетничеством.
В отчетах приводятся результаты работы Генерального секретариата Интерпола, главным образом по делам о террористических актах общеуголовного характера.
Что касается актов международного терроризма и «преступлений, совершаемых в контексте терроризма», их совершение преступники чаще всего мотивируют политическими требованиями. Поэтому в силу статьи 3 Устава, работать по таким делам Интерполу противопоказано. Но Интерпол работает. И делает это посредством выхода на террористов через использованные ими средства совершения преступления. Например, если преступление совершено с применением взрывчатого вещества, устанавливается его название, состав, ориентировочное место производства, прослеживаются пути попадания в руки террористов и т.д. Если преступники использовали поддельные документы, то работа по их установлению начинается с этих документов. Как следует из подготовленного в Интерполе «Сборника справочных материалов», «борьба с терроризмом касается всех актов международного терроризма, включая незаконные акты против гражданской авиации, терроризм, связанный с наркобизнесом, использованием взрывчатых веществ при совершении террористических актов, использованием террористами фальшивых документов».
Каждый из этих вариантов подается в сборнике как направление работы Интерпола по делам конкретного вида терроризма.
И, наконец, нужно назвать несколько формализованных видов информации, принятых в Интерполе
Формуляр КРИЖЕН/АВИА (CRIGEN/AVIA) используется для фиксирования информации о случаях угона самолета. Заполненный формуляр направляется из НЦБ страны, где такой случай произошел, в другие заинтересованные в деле НЦБ. Одновременно эта же форма также служит для передачи сообщений по делу в Генеральный секретариат Интерпола.
Содержание полученных формуляров служат базой для статистических анализов, регулярно проводимых Генеральным секретариатом при оценке сложившейся в мире ситуации в борьбе с терроризмом.
МОДУС ОПЕРАНДИ (СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ). В свою очередь и сам Генеральный секретариат в циркулярных уведомлениях МОДУС ОПЕРАНДИ серии D/AV, направляемых им в НЦБ всех стран-участниц Интерпола, информирует их о некоторых новых или необычных способах совершения актов терроризма, используемых террористами.
Когда террористами при совершении преступного акта использованы новые или необычные средства, Генеральный секретариат инициативно просит направить сообщение, подробно и полно описывающее каждый метод и быстро информирует о нем все НЦБ
Генеральный секретариат готовит и распространяет циркулярные письма, в которых приводятся списки действующих (не отмененных) международных сообщений обо всех известных лицах, связанных с терроризмом.
Следует сказать, что при весьма ограниченных возможностях Интерпол, изначально предназначенный только для борьбы с общеуголовной преступностью, тем не менее, принимает посильное участие в противодействии мирового сообщества актам терроризма.
Использование возможностей Интерпола в противодействии незаконному обороту наркотиков
За последние два-три десятилетия международная торговля наркотиками из-за своей невероятной выгоды развернулась в глобальном масштабе, значительно превзойдя все ожидания и прогнозы международных полицейских структур и национальных правоохранительных органов. При такой угрозе наркотизации значительной части человечества на первый план выходит необходимость сотрудничества на международном уровне, нацеленная на ограничение потребления и сбыта наркотических веществ.
Начиная с 60-тых годов, международное сообщество достигло в этом направлении значительного согласия, воплощённого в Конвенциях ООН, – в частности, о торговле наркотиками (1961 г., 124 стран), о психотропных средствах (1971 г., 101 государство), против незаконного распространения наркотических веществ и психотропных средств (1988 г., 74 страны). В разработке этих конвенций активное участие принял Интерпол. Конвенции – каждая в своей сфере – предусматривает меры контроля над наркотическими веществами, борьбы с их незаконным распространением, а также рекомендует меры наказания в случае правонарушений.
Учитывая актуальность этой проблемы, в конце апреля 1998 года Министерством внутренних дел Бельгии в сотрудничестве с МОУП – Интерполом было проведено 24-ое Европейское совещание руководителей национальных служб по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. На кворуме, собравшем около 120 представителей правоохранительных органов из 34 стран мира, была представлена ситуация, сложившаяся в течение последних лет в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в Европе.
На совещании подчёркивалось, что незаконный спрос на наркотические средства и психотропные вещества, рост их незаконного производства и оборота являются глобальной проблемой современности и представляют серьёзную угрозу для социально-экономической и политической систем и стабильности, национальной безопасности и суверенитета всех государств. Как свидетельствуют статистические данные Интерпола всего в Европе в течение 1997 года изъято более 42 тонн кокаина (в 1993–1994 годах – более 20 тонн). В число лидеров по изъятому в 1997 году кокаину вышли такие страны, как Испания (18516 кг), Нидерланды (7283 кг), Португалия (2811 кг), Бельгия (1864 кг), Великобритания (1756 кг), Германия (1721 кг), Италия (1587 кг), Франция (844 кг), Украина (627 кг), Хорватия (558 кг), Швейцария (349 кг), Россия (248 кг). В целом за 1997 год в Европе были задержаны за нелегальный провоз кокаина наркокурьеры из 76 стран мира. Высокая рентабельность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными группировками, создающими по существу «индустрию» изготовления и распространения наркотиков. При операциях с наркотиками прибыль составляет от 300 до 2000%.
В качестве наркотиков широкое распространение получили маковая соломка, опий-сырец, опийный раствор, марихуана, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, героин, кокаин, «экстази».
На протяжении последующих лет проблема, связанная с распространением наркотиков и использованием её территории для транзита и сбыта наркотических веществ, остается одной их наиболее актуальных проблем борьбы с преступностью для правоохранительных органов.
Наркобизнес является серьёзным криминогенным фактором, способствующим обострению оперативной обстановки в стране. Одной из основных причин распространения наркобизнеса является нарастающая экспансия наркотических средств из-за рубежа. Значительно повысился интерес со стороны наркообъединений государств Латинской Америки, регионов «Золотого полумесяца» и «Золотого треугольника», не только как к стране транзита наркотиков, но и потенциально крупного рынка сбыта.
Характеризуя наркобизнес с криминалистической точки зрения, российские криминалисты Брылев В.И. и Каневский Л.Л. выделяют такие наиболее важные, существенные и типичные присущие ему черты:
Латентность наркобизнеса. В ходе анализа дел оперативного учета, результатов изучения данной проблемы и принимаемых мер по сокращению спроса на наркотики, авторами определено, что наркобизнес имеет высокий уровень латентности (свыше 90%).
Сочетание отдельных видов общеуголовных и экономических преступлений на различных уровнях. Анализ практики органов внутренних дел позволяет достаточно чётко определить, что в наркобизнесе наиболее крупные организованные преступные структуры возникают и стабильно функционируют именно на стыке указанных направлений организованной преступной деятельности.
Отмывание незаконных доходов. Говоря о связи наркобизнеса с экономической преступностью, типичным является наличие важнейшей подсистемы, направленной на легализацию огромных доходов, полученных незаконным путём. Эта подсистема характерна для всей преступной деятельности криминального сообщества в сфере наркобизнеса. Но иногда, при совершении особо крупной преступной операции, приносящей огромную прибыль лидерам мафиозных объединений, когда «отмывание» грязных денег реализуется сразу после их получения, этот процесс может быть включен в структуру и отдельного преступления. Деньги, полученные преступным путём, после отмывания вкладываются в легальный бизнес, например путём инвестирования в совместные или иные предприятия.
Связь с групповой и профессиональной преступностью.
Высокий уровень организованности криминальных формирований и их чёткая функциональная дифференциация. Вовлечение большого количества лиц в наркобизнес (организаторы, расхитители, сбытчики, скупщики, перевозчики наркотиков и другие) подчёркивает повышенную общественную опасность и сложность рассматриваемых преступлений, которые тщательно замаскированы. Наркобизнесу, больше чем другим направлениям организованной преступной деятельности, свойственны следующие признаки:
а) иерархическая и многозвеньевая структура криминальных формирований, включая строгое подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора;
б) организационная стабильность наркообъединения;
в) заблаговременная подготовка, планирование и квалифицированное совершение преступлений;
г) функциональная дифференциация членов преступного объединения (распределение ролей между ними, в том числе при подборе и вербовке соучастников);
д) наличие трудно выявляемых, но прочных связей, базирующихся на строгой самоорганизации, высоком уровне конспирации;
е) продуманная подготовка средств реализации и сбыта наркотиков;
ж) устойчивая направленность на создание коррумпированных связей в правоохранительных органах;
з) четкая система действий, связанных с незаконными операциями с наркотиками;
и) монополизация устремлений на поставленные цели;
к) острая конкуренция и соперничество, существующие между отдельными формированиями наркомафии наряду с преступными контактами и взаимодействием, нередко принимающие формы вооруженных столкновений и физического уничтожения из-за раздела и передела рынков сбыта.
Наркобизнес функционирует в разных регионах и государствах и становится с каждым годом все более транснациональным, оказывая негативное влияние на многие сферы нашей жизни. Отмечается расширение географии международных связей наркомафии и её всё более изощрённая деятельность. Такие страны, как Колумбия, Перу и Боливия являются основными по выращиванию листьев коки. Карибский район используется главным образом для транзита в европейские страны. Традиционным способом нелегального транзита наркотиков стала маскировка под товары, предназначенные для реализации через розничную сеть. С этой целью для успешной переправки к месту назначения контрабандисты используют упаковку для продуктов питания, детских подарков, прячут их в книгах, обуви, посуде из-под алкоголя, батарейках и т.д. Значительные поставки кокаина были выявлены на морских судах в машинных отделениях, в контейнерах. По прогнозам экспертов, морской путь нелегального провоза кокаина в Европу, представляющий наибольшую опасность, в будущем останется главным способом его транспортировки, поскольку даже большие партии данного наркотика имеют наименьшую вероятность быть выявленными среди огромной массы легальных грузов. Западная Европа продолжает оставаться главным рынком сбыта и героина. В преобладающем большинстве случаев его выявляют при проверках автомашин при пересечении границы. Юго-Западная Азия является основным регионом производства опиума. Маршрут провоза идёт из Афганистана через Иран и Турцию, а потом в Западную Европу.
Именно транснациональный характер наркобизнеса определяет необходимость тесного взаимодействия со спецслужбами других стран, возможность которого предоставляет Интерпол. Борьба с незаконным оборотом наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров является одним из приоритетных направлений Интерпола и Национального центрального бюро Интерпола в России.
Генеральный секретариат Интерпола проводит активные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков в мире, одним из которых является разработка и внедрение в работу международных полицейских проектов по данному направлению борьбы с преступностью.
Так, в конце 90-ых годов Генеральным секретариатом отмечалось резкое увеличение объёма распространения в мире экстази, особенно с Европы в Америку и Австралию. В результате нескольких встреч по данной проблеме представителей правоохранительных органов разных стран было решено представить Интерполу, а именно подразделению по наркотикам и преступным организациям, основную роль в координации и анализе информации о случаях изъятия экстази в мире. На основании этого решения Интерполом был разработан и предложен проект под названием «EXIT». Основные акценты проекта ставились на деятельность израильских и российских организованных преступных группировок. В процессе аналитической разведки и на основании всестороннего анализа информации, поступавшей с разных стран, было установлено, что в процессе незаконного оборота экстази также задействованы множество других международных преступных организаций, в том числе азиатские синдикаты, картели с Центральной и Северной Америки, африканские и карибские преступные сети.
В связи с растущей активностью и постоянным увеличением употребления синтетических наркотиков в мире недавно Генеральным секретариатом Интерпола введен новый проект под названием «SYDRUG», главной целью которого является сбор, накопление, анализ информации и принятие мер по противодействию распространения этого вида наркотиков. Основными заданиями проекта являются:
обеспечение правоохранительных органов необходимою информациею по выявлению наиболее активных транснациональных преступных организаций, занимающихся поставкой синтетических наркотиков;
оказание помощи в установлении связей между транснациональными преступными организациями и поставщиками этих наркотиков;
исполнение функций централизованного массива информации по незаконному обороту, изъятию синтетических наркотиков, и расследованию преступлений относительно данного вида наркотиков национальными правоохранительными органами;
проведение исследований синтетических наркотиков.
В случае возбуждения уголовного дела по фактам незаконного оборота наркотиков или имеющегося дела оперативного учета правоохранительные органы России на основании запроса имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и с Национальных бюро Интерпола зарубежных стран следующую информацию:
о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к незаконному обороту наркотиков;
о преступных сообществах, занимающихся наркобизнесом;
о факте изъятия наркотиков;
об основных видах наркотических средств или психотропных веществ, имеющихся в незаконном обороте;
о новых видах наркотиков, появляющихся в обороте;
о способах нелегального производства наркотиков, наиболее часто встречающихся способах упаковки, выявленных подпольных лабораториях;
о каналах транспортировки и методах сокрытия;
материалы международных конференций, симпозиумов, рабочих встреч и иных совещаний по линии Интерпола по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, периодические издания, подготавливаемые Генеральным секретариатом по данным вопросам;
обзоры статистики и правоприменительной деятельности (анализ изъятий наркотиков, тенденции в борьбе с наркобизнесом, информационные материалы о деятельности специализированных служб полиции различных государств).
Практика показывает, что при расследовании преступлений по факту незаконного оборота наркотиков следственными и оперативными подразделениями правоохранительных органов ещё в недостаточной мере используются возможности Интерпола. Часто при расследовании уголовных дел, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, сотрудники правоохранительных органов необоснованно подчиняют свои действия лишь одной цели – доказыванию факта принадлежности наркосредств подозреваемому, упуская моменты наличия межрегиональных и международных связей. В то время как наркобизнес – это «особый вид разнообразной, экономически мотивированной, изощрённой, широко разветвлённой противозаконной деятельности высокоорганизованного и конспиративного наркообъединения с международными контактами, занимающегося поставками наркотиков на основе разделения труда в целях систематического получения необлагаемых налогом максимальных доходов и влияния в политической и общественной жизни». Поэтому одной из тактических особенностей расследования преступлений в сфере наркобизнеса является необходимость всестороннего изучения международных связей, для чего активно использовать имеющиеся криминалистические учёты и банки данных Интерпола. А при наличии соответствующих оснований правоохранительные органы России имеют возможность при координации НЦБ Интерпола проводить совместные операции.

Проблемы и особенности использования возможностей Интерпола в противодействии экономической преступности.
Экономическую преступность можно охарактеризовать как противоправную деятельность, которая включает в себя злоупотребления в экономической сфере, посягающие на порядок экономического управления, наносящие значительный вред интересам государства, предпринимательской деятельности и гражданам и осуществляющиеся постоянно в рамках и под прикрытием легальной экономической деятельности с целью получения незаконного дохода как физическими, так и юридическими лицами.
Проникая в экономические отношения, преступность мешает развитию производства, отвлекает инвестиционные и валютные ресурсы, стимулирует инфляционные процессы, лишает государственный бюджет значительной части доходов, тормозит программы социальной защиты населения.
Сегодня экономические преступления значительно отличаются от тех, что были характерными 10–15 лет тому назад. Если раньше они по своей технологии были достаточно просты (кража путем растраты, оплата фактически невыполненных работ, внесение в ведомости на оплату труда «мертвых душ», приписки, спекуляция и т.д.), то в условиях появления новых форм собственности, изменения механизма функционирования хозяйства они сильно изменились. Экономическая преступность, особенно в финансово-кредитной сфере, приобрела выраженный интеллектуальный характер. Современные экономические преступления можно определить такими свойствами, как:
гибкая адаптация преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности;
маскирование под видом законной предпринимательской деятельности;
доскональное владение рыночной ситуацией, оперативное реагирование на быстрые смены рыночной конъюнктуры и действующего законодательства;
активное и грамотное использование в преступной деятельности банковских документов, электронных кредитных карточек, средств связи, оргтехники;
различные способы сокрытия преступлений под видом «неудавшейся» коммерческой деятельности (фиктивные банкротства, реорганизации с открытием филиалов, дочерних предприятий, сменою адресов, переименований и т.д.).
За последние годы появились новые виды экономических преступлений, методики расследования которых ещё недостаточно разработаны. Среди них: преступления, связанные со злоупотреблениями депозитным капиталом, злоупотребления и мошенничества в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения, злоупотребления с инвестициями, посягательства на финансово-коммерческий сектор экономики, нарушение правил свободной конкуренции, компьютерные преступления.
Ежегодно Национальным центральным бюро Интерпола обрабатывается порядка 40–43 тысяч международных запросов, сообщений и следственных поручений, из них 8–9 тысяч относительно преступлений в сфере экономики. На основании поступающих сведений от правоохранительных органов России и зарубежных стран российским бюро Интерпола постоянно проводится анализ причин углубления криминализации экономики и условий, способствующих этому явлению. Регулярно готовятся и направляются в центральные таможенные и налоговые органы, службу безопасности, прокуратуру, областные управления МВД аналитические обзоры по вопросам «отмывания» средств, полученных незаконным путём, проблемам мошенничества с использованием пластиковых платёжных карточек, об опыте правоохранительных органов других стран в борьбе с компьютерной преступностью. При выявлении и расследовании преступлений данной категории правоохранительные органы сталкиваются с трудностями, возникающими в связи с территориальной юрисдикцией. В таких случаях возможно использование каналов Интерпола с целью получения необходимой информации и сбора доказательств по делу.
Большой проблемой, требующей научных экономических и правовых исследований и урегулирований, является усовершенствование борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием технологии международных трансфертных операций и оффшорных зон. Официально в мире зарегистрировано около 30 оффшорных зон и 20 по признакам приближающихся к ним. Например, в Лихтенштейне доходы от 40 тысяч оффшорных компаний составляют 30% бюджетных поступлений. На Кипре до середины 90-ых годов от зарегистрированных 20 тысяч оффшорных компаний ежегодные доходы составляли 200 млн. долларов США. В США их было зарегистрировано 28 тысяч. На Бермудских островах – 6,5 тысяч компаний, Антильских островах – 30 тысяч, Каймановых островах – 25 тысяч, на Британских Виргинских островах – более 15 тысяч компаний (приблизительно по одной на каждого жителя). С начала 80-ых годов увеличивается количество банков, банковских отделений, страховых компаний в таких оффшорных зонах. Так, на Каймановых островах зарегистрировано свыше 500 оффшорных банков, 43 из 50 наикрупнейших банков мира имеют здесь свои отделения или дочерние структуры.
В последние годы национальная и международная кредитно-финансовые системы переживают значительные организационно-технические преобразования. Новые технологии межбанковских и внутрибанковских операций, несмотря на сложные компьютерные средства защиты, нередко используются организованной преступностью для отмывания денег через подпольные конвертационные центры. Миграция финансовых ресурсов происходит путём незаконных трансакций, которые осуществляются через некоторое количество «прокси-серверов», «анонимайзеров», другие автоматизированные компьютерные системы. Переход преступниками «электронной государственной границы» сегодня не проблема, так как на ней нет ни таможен, ни пограничников.
«Теневые» организации разных стран активно используют технологии банковских структур: «Havala» (Индия), «Fei chi'en» (Китай), «Hundy» (Пакистан), «Security First Bank» и «Mark Twain Bank» (США). Поэтому современная экономическая преступность требует от правоохранительных органов новых подходов по борьбе с «отмыванием грязных» денег, налоговыми правонарушениями, мошенничеством с финансовыми ресурсами и неконтролированным оттоком национальных капиталов за границу.
Нередко отношения между партнёрами строятся на основе различного рода операций по задолженностям, в частности по внешнеторговым контрактам, с участием многих сторон. Выявить истинный характер взаимоотношений и объём перечисляемых средств очень трудно. Разные формы обеспечения долговых обязательств, гарантии, депозит ценных бумаг не даёт возможности установить владельцев этих средств.
Тем не менее, Интерпол активно участвует в профилактике и борьбе с экономическими преступлениями. На 66-ой сессии Генеральной ассамблеи МОУП (г. Нью-Дели, 1997 г.) обсуждалась, как основной вопрос повестки дня, проблема борьбы с отмыванием грязных денег. С 17.09.2001 года в Генеральном секретариате образовано специальное подразделение – «Отделение по финансовым и высокотехнологическим преступлениям» («Financial and High Tech Crime Sub-Directorate»), предметом внимания которого являются преступления, связанные с «отмыванием» денег, использованием пластиковых платёжных карточек, нарушением прав интеллектуальной собственности.
Это вновь созданное подразделение Генерального секретариата активно сотрудничает с другими международными организациями, занимающими подобными вопросами, такими как: Financial Action Task Force (FATF), Egmont Group, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (PC-R-EV Committee – Council of Europe), European Banking Federation Fraud Working Group, International Banking Security Association (IBSA). Результатом совместной деятельности и в рамках инициатив ООН была создана база данных «AMLID» (Anti Money Laundering International Database), включающая сведения по фиксируемым в мире преступлениям по отмыванию грязных денег, информацию в отношении лиц, банков, коммерческих структур, причастных к махинациям с финансами, а также аналитические обзоры, опыт борьбы спецподразделений различных стран с подобного вида преступлениями.
Данные обстоятельства расширяют возможность правоохранительных органов стран в предотвращении, выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики.
Возможности Интерпола в противодействии незаконному изготовлению поддельных денежных знаков
Борьба с фальшивомонетничеством лежала ещё в основании образования Интерпола. Можно сослаться на одну из старейших международных конвенций, принятую 20 апреля 1929 года в Женеве – Международную конвенцию по борьбе с подделкой денежных знаков. В её подготовке принимала участие Международная комиссия уголовной полиции. В соответствии с этой Конвенцией в каждой стране дознание по делам подделки денежных знаков должно вестись в рамках национального законодательства особым центральным бюро. После 1950 года Интерпол стал постоянным рабочим органом, действующим от имени международного сообщества государств по вопросам борьбы с такого рода преступлениями.
Указанная Конвенция на долгие годы определила всю политику международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством. В деятельности Интерпола по этому вопросу можно выделить следующие направления:
учёт случаев фальшивомонетничества, изготовителей и сбытчиков поддельных денег и ценных бумаг;
сбор и распространение информации об изменениях в денежных системах стран мира;
изучение способов подделки денежных знаков и ценных бумаг, используемых преступниками, с целью выработки защитных мер;
подготовка рекомендаций странам-участницам по усложнению технологии изготовления денежных знаков и ценных бумаг и их защите от подделок;
выработка рекомендаций по вопросам регулирования борьбы с фальшивомонетничеством на национальном и международном уровнях;
обобщение опыта работы полиции по борьбе с подделкою денежных знаков и ценных бумаг и распространение наиболее эффективных методов;
проведение мероприятий по повышению профессионального уровня полицейских служащих, занятых в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.
выработка тактики в отношении информирования населения о появлении поддельных денежных знаков
исследование поддельных денег с целью установления общего источника происхождения и присвоение учётного индикатива (с 1961 года, после организации при Генеральном секретариате Интерпола лаборатории для проведения экспертиз банковских знаков разных стран).
На 5-й Международной конференции Интерпола по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством в 1969 году принята резолюция, обязывающая полицейские аппараты внимательно следить за всеми техническими достижениями в отрасли полиграфического производства, собирать документацию по этим вопросам. По мнению секретариата Интерпола, учреждения, выпускающие деньги, несут ответственность за изготовление купюр и защиту от их подделки. Поскольку не все способы защиты засекречены и некоторые из них известны преступникам, было бы целесообразно печатать банкноты разной стоимости с помощью разных клише, материалов, процессов и машин, каких нет на промышленных предприятиях. При изготовлении денег не всегда используются краски, имеющие секретные защитные свойства, так как производства этих красок очень дорого. Металлические деньги необходимо печатать из материалов, которые имеют электрические и магнитные свойства, причем монеты одной стоимости, выпускаемые разными странами, должны иметь одинаковые свойства. Рекомендовано также внести поправки в уголовно-процессуальное законодательство в той части, что выводы экспертов разных стран, предоставленные письменно и под присягой, принимались судами в качестве доказательств.
Вопросы о том, как остановить поток «фальшивок», ежегодно выносится на сессию Генеральной ассамблеи Интерпола, обговариваются на международных конференциях (всего их состоялось восемь – 1931, 1935, 1950, 1961, 1969, 1977, 1986, 1997 годы). На 8-й международной конференции по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством при Генеральном секретариате Интерпола принято решение: создать дополнительно к имеющимся банкам данных центральный банк данных идентификации цветных ксерокопировальных машин; главным направлением профилактики, как и прежде, признать широкое информирование полицейских органов и общественности разных стран мира о способах выявления поддельных денег с привлечением к этому средств массовой информации и глобальной компьютерной сети типа Интернет; учитывая, что фальшивомонетничество связано с другими видами преступлений, организовать специальную подготовку офицеров связи для представительства национальных специализированных подразделений, национальным бюро Интерпола рекомендовано обеспечить его работу специально подготовленными офицерами.
В состав Генерального секретариата Интерпола входят две группы из 12 высококвалифицированных специалистов. Первая группа занимается делами, связанными с фальшивомонетничеством, и подготовкой соответствующей документации, а также проведением исследований, другая группа – подготовкой и выпуском бюллетеней.
С целью усовершенствования деятельности и повышения её эффективности сотрудниками Интерпола разработана специальная компьютеризированная программа с базой данных, содержащей свыше 40 тысяч случаев выявления фальшивых денежных знаков и финансовых документов, в результате чего в значительной степени упрощается: быстрое определение вида подделки и сравнение его с имеющимися аналогами; получение данных относительно распространения фальшивых банкнот по определённому региону; сравнение имеющихся сведений по годам. Использование данной информационной системы значительно сокращает время на проверку и установление информации, а также обеспечивает доступ к ней всех национальных полицейских служб.
Для предоставления помощи национальным правоохранительным органам в проведении борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол разработал специальную процедуру сбора и передачи информации. При обнаружении и изъятии фальшивых банкнот правоохранительные органы стран посылают в Интерпол в установленной форме сообщение по каналам радиосвязи или телефаксом. На следующем этапе, не позднее, чем через месяц после совершения преступления, в Генеральный секретариат отправляется более подробная информация, обработав которую, сотрудники секретариата рассылают национальным службам (данные о новых методах подделки ценным бумаг; сообщения о новых преступниках, которые должны быть арестованы и выданы правоохранительным органам той или иной страны).