Реферат Расследование изготовления или сбыта поддельных денег
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Содержание
Введение.......................................................................................................................2
Глава 1. Общая характеристика фальшивомонетничества......................................4
- Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.......4
- Криминологическая характеристика фальшивомонетничества.......13
Глава 2. Расследование фальшивомонетничества..................................................19
- Особенности возбуждения уголовного дела.......................................19
- Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.................................................24
- Соединение и выделение уголовных дел об изготовлении или сбыте поддельных денег.......................................................................................36
Глава 3. Практика.......................................................................................................39
Заключение.................................................................................................................45
Список литературы....................................................................................................47
Введение
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что изучение оперативно-розыскных аспектов характеристики изготовления поддельных денег является насущной проблемой практики. Существенное значение при этом имеют элементы, характеризующие:
- предмет преступного посягательства;
- способы изготовления поддельных денег;
- особенности сбыта поддельных денег;
- личность преступника.
Опрос сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел показал, что 34% из них не ориентируются в категориях лиц, склонных к совершению указанных преступлений, а 42% - имеют определенные пробелы в знаниях относительно способов изготовления поддельных денег. При этом необходимо отметить, что исследование характеристики способов изготовления поддельных денег выступает в качестве базового элемента знаний, используемых при организации противодействия указанным противоправным деяниям в целом и построении конкретных версий в частности.
Правоохранительные органы на современном этапе располагают сведениями о значительном количестве способов подделки денег. Вместе с тем изучение уголовных дел показало, что наибольшее распространение в последнее время получили следующие способы:
- полиграфический;
- электрографический;
- копирование;
- фоторепродукционный;
- рисование;
- комбинированный.
Проведенный опрос лиц, осужденных за фальшивомонетничество, показал, что 76% респондентов обратили внимание на весьма сложный процесс изготовления фальшивых денег. Это под силу только высококвалифицированным специалистам.
Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне общественной опасности данного вида преступления.
Глава 1. Общая характеристика фальшивомонетничества
1.1. Криминалистическая характеристика механизма фальшивомонетничества
Понятие «фальшивомонетничество» - это устоявшийся в юридической литературе используемый в практике расследования специальный термин, подразумевающий разновидность преступной деятельности, связанной с изготовлением в целях сбыта или сбытом: 1) поддельных банковских билетов Центрального банка РФ; 2) металлической монеты; 3) ценных бумаг в валюте РФ; 4) иностранной валюты. Фальшивомонетничество является опасным преступлением в сфере экономики. Его расследование и предупреждение связано с рядом трудностей, которые обусловлены спецификой преступных технологий, скрытностью изготовления, малым количеством соучастников преступления, прочностью их связей, сбытом фальшивок в разных городах, разработка преступниками линий поведения на случай провала и т. д.
В преступную деятельность рассматриваемого вида втягивается обычно небольшой, но достаточно квалифицированный круг лиц. При этом, как правило, члены преступной группы связанные между собой родственными связями, прошлыми судимостями, профессиональной совместной деятельностью, знания и навыки которой являются определяющими для криминальной технологии фальшивомонетчиков. Исключение составляют перевозчики и оптовые сбытчики «товара», деятельность которых по своему содержанию существенно отличается от процесса подготовки и изготовления фальшивок.
Некоторые части этих преступлений совершаются в одиночку, однако фальшивомонетчик одиночка вынужден в процессе подготовки, изготовления и сбыта фальшивок вступать в контакты с довольно большим кругом лиц. Это объясняется тем, что изготовитель фальшивых денег должен:
- изучить специальную литературу, в которой излагаются отдельные стадии и более частные элементы технологического процесса, применяемого при изготовлении специальной полиграфической продукции;
- приобрести или получить доступ к множительной технике, фотографическим, полиграфическим материалам и красителям;
- войти в сговор с работниками полиграфических предприятий, которые по замыслу фальшивомонетчика должны будут снабдить его необходимыми материалами или выполнить часть работы по изготовлению фальшивки;
- найти и приспособить помещения, в которых будут произведены основные работы по изготовлению полиграфической подделки.
Таким образом малочисленность и относительная сплоченность групп фальшивомонетчиков не является непреодолимым препятствием на пути обнаружения и фиксации информации об их преступной деятельности.
Лицами, от которых можно ждать участия и предполагать их консультативную и процедурную роль в подготовке и совершении рассматриваемого преступления, могут быть:
1)ранее судимые за фальшивомонетничество или квалифицированную подделку документов, штампов, печатей и т. п.;
2) работники полиграфических предприятий, художники, фотографы, граверы, зубные техники и специалисты по обработке металла;
3) лица, привлекавшиеся ранее к ответственности за хищение материалов, оборудования и иных ценностей, которые могли быть использованы для изготовления фальшивых денег;
4) лица, занимающиеся изготовлением по месту работы каких-либо посторонних предметов, имеющих отношение к полиграфическому производству, а также имеющие связи с ранее судимыми за фальшивомонетничество или подделку документов, печатей или штампов;
5) уволившиеся с работы без достаточно веских оснований сотрудники полиграфических предприятий и других объектов, располагающих копировально-множительной техникой;
6) лица, уволенные с вышеуказанных предприятий по компрометирующим их мотивам;
7)лица не работающие на полиграфических предприятиях, но интересующиеся полиграфическим производством, элементами технологического цикла, критериями соответствия специальной полиграфической продукции качественным показателям и т. д.[1]
К решению об изготовлении фальшивых денег приходят различными путями. В одних случаях фальшивые деньги, особенно исполненные путем рисования, появляются на свет по чисто возрастным мотивам исполнителя, т. е. Как доказательства сверстникам своей способности точно воспроизвести достаточно сложный рисунок и цветовую гамму настоящих денег. Интересно отметить, что в таких ситуациях нередко можно проследить влияние подстрекателя, втягивающего таким образом молодого человека в преступление.
В других случаях фальшивомонетничество выступает в качестве средства решения мелких жизненных задач — приобретения спиртных напитков, покупки недорогих вещей и т. д. Нередко на этот путь становятся опустившиеся, часто судимые в прошлом люди. Изготовленные ими фальшивые деньги обычно бывают низкого качества, а их количество достаточно невелико.
Наконец, практике известен наиболее опасный случай вариант становления умысла на совершение фальшивомонетничества. В этих ситуациях фальшивомонетчиками становятся, как правило, лица среднего возраста, обладающие определенным уровнем технической подготовки и соответствующими способностями. Они ведут тщательное изучение литературных источников, получая их у знакомых, по месту работы, а иногда в публичных библиотеках. Практике расследования известны также случаи похищения необходимых фальшивомонетчику книг из городской библиотеки и библиотеки полиграфического предприятия.
К фальшивомонетничеству могут быть причастны люди различных возрастов и различного социального положения, имеющие достаточный уровень образования. При этом сам процесс изготовления фальшивых денег является прерогативой мужчин. Женщины в группах фальшивомонетчиков не играют важной организационной роли и чаще выполняют функции, связанные со сбытом продукции и поставкой необходимых материалов. Кроме этого «женский фактор» традиционно используется фальшивомонетчиками для организации «медовых ловушек» для лиц, интересующих организатора преступной группы.
Вся деятельность фальшивомонетчиков, т. е. Подготовка, изготовление и сбыт фальшивых денег, образует в окружающей среде и в сознании сталкивающихся с этой деятельностью людей изменения — следы преступлений. Очень важные следы возникают в процессе изготовления фальшивых денег.
Процесс изготовления фальшивой печатной продукции, оригинал которой имеет специальные средства защиты, может быть осуществлен различными способами. Каждый из этих способов имеет свои особые характеристики. Как показывает анализ практики, способ подделки денег является результатом сложного взаимодействия объективных и субъективных обстоятельств.
Можно выделить по меньшей мере несколько групп объективных факторов, определяющих содержательную сторону технологии фальшивомонетчиков.
Важнейшим фактором является общий уровень развития специальных отраслей научного знания, связанных с полиграфическим производством, компьютерными технологиями и фотографическим процессом. Еще одним объективным обстоятельством является уровень развития техники, в частности компьютерной, множительной и полиграфической. И, безусловно, важнейшим фактором является доступность вышеуказанных знаний и технических средств для фальшивомонетчика.
Если субъект преступной деятельности, подозреваемый или обвиняемый в фальшивомонетничестве, имел возможность получить необходимые приборы, приспособления и материалы, то версия о его причастности к фальшивомонетничеству будет вполне обоснованной.
К числу субъективных обстоятельств, определяющих данный механизм преступной деятельности, относятся: 1) выраженная склонность субъекта преступной деятельности к рисованию, гравированию и техническому конструированию; 2) имеющиеся у лица знания, умения, навыки, относящиеся к сфере полиграфического производства, граверных работ и т. п.; 3) знание защитных средств, применяемых в производстве подлинных денег; 4) знакомство с преступниками, владеющими технологией фальшивомонетничества, личное знание способов подделки документов и денежных знаков; 5) завышенная самооценка личности.
Различные комбинации указанных факторов и определяют тот конкретный способ подделки, который использует фальшивомонетчик.
Наиболее распространенными группами способов являются:
1) Способы полиграфической печати;
2) Электрографические способы;
3) Способы копирования (анастатические);
4) Фотографические способы;
5) Рисование.
Полиграфический способ характеризуется приобретением и использованием:
· материалов, приборов и приспособлений, необходимых для выполнения фоторабот по изготовлению растрированных негативов;
· пластин медных или цинковых сплавов для изготовления печатных форм;
· веществ для травления печатной формы, например, хлорного железа или серной кислоты;
· центрифуги, бихромата калия или других солей, поливинилового спирта, альбумина, типографских красителей для приготовления смеси красителя и нанесения на печатную форму с целью получения оттиска на бумаге;
· органических растворителей и ветоши для протирки загрязнившихся участков печатных форм;
· различных сортов и типов бумаги;
· приспособлений, обеспечивающих передачу изображений денег с печатных форм на бумагу.
В процессе подготовки технологического цикла фальшивомонетчиками могут быть самостоятельно сконструированы либо размещены заказы на изготовление отдельных узлов и деталей на предприятиях, оснащенных высокоточными металлообрабатывающими станками.[2]
Подделка денег способами полиграфической печати заключается в изготовлении печатных форм и получении с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, т. к. он позволяет получать сходство с подлинными образцами и размножать «продукцию» в больших количествах. Различают следующие основные способы полиграфического размножения поддельных денег:
- печатание с форм высокой печати;
- печатание с форм глубокой печати;
- печатание с форм плоской офсетной печати, которые используются в оперативной печати.
Для печати многокрасочных орнаментов прибегают к имитации орловской печати — способу многокрасочной печати с одной печатной формы.
Электрографический способ подделки денег реализуется с использованием копировально-множительной техники и электронно- вычислительной техники, снабженной принтерами с многоцветной печатью. Данный способ изготовления высокотехнологичной полиграфической подделки могут использовать лица из числа обслуживающего персонала или те, кто имеет доступ к оборудованию в силу своих прямых функциональных обязанностей, а также лица имеющие данные технические устройства в собственности.
Этот вид подделки в последнее время получил широкое распространение. Информация о поддельных денежных билетах, изготовленных средствами репрографии, т. е. С помощью копировально-множительной и компьютерной техники, в последнее время все чаще фигурирует в криминальных новостях в Интернете.
На территории России в эксплуатации находятся электрографические аппараты как отечественного производства — типа «ЭР», «РЭМ» различных модификаций, так и зарубежного - «Кодак», «Минольта», «Юбикс», «Кэнон», «Ксерокс», струйные, лазерные принтеры и др. аппараты, которые могут быть использованы для размножения фальшивых денежных знаков.
К наиболее существенным признакам подделки относятся:
· несовпадение изображения лицевой и оборотной стороны банкнот;
· отсутствие водяных знаков и защитных волокон;
· наличие цветовых искажений изображения и появление на линиях сгиба денежного билета белых полос, возникающих в результате осыпания красящего вещества;
· одинаковые серии и номера купюр;
· ярко выраженное несоответствие изображения отдельных реквизитов денежных билетов;
· нечитаемость мелких текстов;
· отсутствие полутонов, точечная структура элементов рисунка.
При изготовлении поддельных денег с применением копировально-множительной техники на дачах, в гаражах, квартирах, мастерских важными признаками, свидетельствующими о деятельности фальшивомонетчиков, являются запахи озона, образующегося от работы электрических узлов, красителей, повышенный расход электроэнергии, незначительный характерный шум, сопровождающий работу аппаратов.[3]
Анастатический способ (двукратное копирование). Для применения указанного способа фальшивомонетчик должен иметь новые образцы денежных билетов, органические растворители для размягчения красителей, бумагу, пресс с подогревом, обеспечивающий качественную передачу изображений, принадлежности для имитации водяного знака, фоторезак.
Сущность копирования состоит в размягчении краски подлинного денежного знака и получении с него оттиска на бумаге.
Изготовление поддельных билетов методом копирования складывается из четырех этапов:
1) размягчение печатных красок на подлинном билете;
2) перенос размягченного слоя красочного изображения подлинного билета на какую-то поверхность;
3) перенос зеркального изображения рисунка на подготовленный лист бумаги;
4) имитация водяного знака и обрезка фальшивой купюры.
Фотографический способ. Для использования данного способа фальшивомонетчик должен иметь:
- фотопринадлежности, в том числе фотоаппарат, увеличитель, ванночки для проявления пленок, проявитель, фиксаж, цветную бумагу;
- качественный клей для склеивания изображений лицевой и оборотной сторон денежного билета;
- пресс, обеспечивающий плотный контакт склеиваемых частей денежного билета, иногда печатную форму или специально изготовленное клише для нанесения водяного знака на внутренней части билета;
- специально вырезанные из тонкой полупрозрачной бумаги вкладыши, которые имитируют водяные знаки;
- станок для контактной фотопечати, набор красок для раскрашивания неудавшихся элементов готовых денег.
Процесс изготовления фальшивых денежных знаков фотографическим способом состоит из следующих этапов:
1) фотосъемка подлинного билета;
2) получение негативов и их ретушь с целью удаления номера и серии;
3) получение позитивных изображений на фотобумаге;
4) изготовление вкладышей, имитирующих водяной знак, или использование клише для нанесения изображения водяного знака на влажную поверхность бумаги;
5) склеивание лицевой и оборотной стороны билета;
6) просушивание полуфабрикатов фальшивых денег;
7) если это необходимо, то дополнительное раскрашивание билета;
8) проставление номера и серии с использованием специально подготовленных нумераторов или путем печати с использованием принтера. [4]
Изготовление фальшивых денег путем рисования. Наиболее простой способ с точки зрения его технологичности. Он не требует каких-либо сложных приспособлений и доступен лицам, имеющим навыки в рисовании и черчении. При этом фальшивомонетчик должен обладать навыками рисования, приобретенными в специальных учебных заведениях либо в результате индивидуальных занятий.
Различают следующие виды подделки денежных знаков способом рисования:
· простое рисование, с натуры;
· рисование по контурным линиям, предварительно полученным путем перевода с подлинного билета;
· рисование с помощью трафаретов.
1.2. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества
Законодательство в борьбе с фальшивомонетничеством было всегда весьма суровым. Первоначально это преступление рассматривалось как совершаемое частными лицами в целях наживы, не имеющее отношения к международным делам. Ныне это преступление международного характера, наносящее ущерб не только конкретному государству, но и экономике международного сообщества.
В уголовном законодательстве России наказуемы и вывоз, и ввоз фальшивых денег и ценных бумаг. Наказуемо изготовление поддельных денег с целью сбыта, что имеет принципиальное значение. По законам России наказуемы подделка и сбыт не только отечественных денег и ценных бумаг, но и иностранных, причем тех, что находятся в обращении. Таким образом, уголовное законодательство России учитывает и внутри-, и межгосударственные интересы, чем способствует укреплению сотрудничества между государствами.[5]
Фальшивомонетничество как преступное деяние входит в раздел 8 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации даёт понятие преступления «Фальшивомонетничество».
Статья 186. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере либо лицом, ранее судимым за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. [6]
Изготовлением поддельных денег или ценных бумаг является как частичная их подделка, так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг, при которых обеспечивается их существенное сходство с подлинными денежными знаками или ценными бумагами по форме, цвету и другим параметрам.
Изготовление поддельных денег или ценных бумаг является оконченным преступлением независимо от осуществления цели сбыта, если изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит как в непосредственном использовании поддельных денег для любых расчетных операций, так и в непосредственном осуществлении имущественных прав, удостоверенных ценной бумагой, а равно в их передаче любому лицу возмездно или безвозмездно.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг является оконченным с момента единичного их использования или передачи.
Преступления совершаются только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги, желает сбывать или сбывает их. Цель сбыта является обязательной.
Данная статья предусматривает два вида квалифицирующих признаков. Первый: совершение деяния в крупном размере либо лицом, ранее судимым за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Второй: совершение деяния организованной группой.
Крупный размер признается судом исходя из нарицательной стоимости поддельных денег и ценных бумаг, объема деятельности по их изготовлению или сбыту.
По сложившейся судебной практике в случаях явного несоответствия фальшивой купюры подлинной, а также при наличии иных обстоятельств дела, свидетельствующих о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" от 28 апреля 1994 г.)
Объект преступления — денежная и кредитная система Российской Федерации.
Предметом преступления являются находящиеся в обращении в Российской Федерации банковские билеты (банкноты) и металлические монеты любого достоинства, выпущенные Центральным банком Российской Федерации, государственные и иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации, а также иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте, имеющие хождение в той или иной стране. Предметом преступления могут быть ценные бумаги, выпускаемые как государством, так и другими субъектами экономической деятельности (коммерческие и некоммерческие организации и т.п.). В качестве иностранной валюты могут выступать деньги в виде бумажных знаков и металлической монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.
Объективная сторона преступления характеризуется совершением двух действий: изготовлением поддельных денег или ценных бумаг или их сбытом.[7]
Изготовление выражается в полной либо частичной подделке (например, подделка номинала подлинного денежного знака) банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. При этом поддельные денежные знаки (купюры, монеты) или ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами. Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков рассматриваемого преступления. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении “О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг” от 28 апреля 1994 г. разъяснил, что в тех случаях, “когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество”.
Способы подделки денежных знаков или ценных бумаг на квалификацию преступления влияния не оказывают, но учитываются при индивидуализации наказания.
Сбыт означает выпуск в обращение поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Сбыт может быть осуществлен путем оплаты покупки фальшивыми деньгами, предоставления займа и т.п. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг образуют как действия лиц, занимающихся их изготовлением, так и действия лиц, у которых они оказались в силу стечения обстоятельств.
Оконченным преступление признается с момента изготовления или сбыта хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги.
Субъективная сторона преступления предполагает вину в форме прямого умысла. Виновный сознает, что изготавливает или сбывает поддельные деньги или ценные бумаги, и желает совершить эти действия.
При изготовлении поддельных денег или ценных бумаг субъективная сторона преступления в качестве обязательного признака включает цель сбыта, то есть введения их в обращение под видом подлинных. Отсутствие при изготовлении цели сбыта, а при сбыте — сознания поддельности денежного знака или ценной бумаги исключает уголовную ответственность за фальшивомонетничество.
Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицированным видом преступления согласно ч.2 ст. 186 УК признается фальшивомонетничество, совершенное в крупном размере либо лицом ранее судимым за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Количественные критерии крупного размера в законе не определены, поэтому его установление в каждом конкретном случае зависит от фактических обстоятельств содеянного.
Особо квалифицированным видом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является его совершение организованной группой (ч.3 ст. 186 УК).
Наказание за совершение преступления. В соответствии со ст. 186 УК изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, чаще с конфискацией имущества. Если эти деяния совершены в крупном размере, то срок наказания возрастает до 12 лет, а если фальшивки изготавливались в составе организованной группы, то фальшивомонетчики рискуют провести за решёткой от 8 до 15 лет. [8]
Фальшивомонетничество во все времена считалось преступлением особо тяжким и жестоко каралось. В древней Индии преступников разрезали бритвами на мелкие кусочки, в средневековой Германии заживо варили в кипятке, в Китае закапывали в землю. В России фальшивомонетчикам заливали в горло кипящий свинец или олово в зависимости от того, из какого металла они изготовляли монеты.
Современный Уголовный Кодекс хотя и не так кровожаден, но тоже достаточно суров к производителям поддельных банкнот.
Глава 2. Расследование фальшивомонетничества
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела
Уголовное дело о фальшивомонетничестве, как и о любом другом преступлении, может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу. Поводами чаще всего являются сообщения граждан и должностных лиц об обнаружении денежных знаков и иностранной валюты, вызывающих сомнение в своей подлинности, а основанием — содержащиеся в сообщении достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества. Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении таких оснований. Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и преступить к расследованию. Если же основания к возбуждению уголовного дела в сообщении отсутствуют, необходимо провести дополнительную проверку.
При наличии сообщения (заявления) о выявлении поддельного денежного знака проверочные мероприятия до возбуждения уголовного дела не проводятся, если подделка очевидна либо уже установлена экспертами банка или другого учреждения. Сообщения граждан, получивших фальшивый денежный знак, должны быть оформлены письменным заявлением и протоколом выдачи правоохранительным органом поддельных денег или ценных бумаг. В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак направляется для проведения исследования в экспертно-криминалистический отдел (ЭКО) органа внутренних дел, по результатам которого составляется справка, не приобщающаяся к уголовному делу.[9]
Все изъятые фальшивые банкноты должны быть направлены в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.
Кроме того, о каждом факте обнаружения фальшивых денег правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интерпола по следующим учетным формам, принятым международным сообществом.
Форма 88-1/F “Сообщение о поддельных денежных знаках” - заполняется в случаях, когда изъята поддельная банкнота и признаки ее подделки неизвестны, а также когда в связи с изъятием поддельной банкноты производится арест (задержание) виновных.
Форма 88-2/F “Обнаружение типографского оборудования” - заполняется, когда обнаружено типографское оборудование, на котором производится подделка денежных знаков.
Форма 88/3 “Ежемесячное сообщение об изъятии фальшивых денежных знаков, о подделке которых известно, при отсутствии подозреваемых” - заполняется, например, для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкнотах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег.
Кроме описания события преступления, туда же направляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платежных средств. В Генеральном секретариате Интерпола каждой подделке присваивается соответствующий индекс (индикатив), состоящий из трех частей, например, 12.А-2436. Каждая часть этого индикатива расшифровывается следующим образом: 12 — доллары США; А — обозначение подделок денежных знаков стран американского континента; 2436 — порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты данной страны.
При обнаружении поддельных денежных знаков иностранных государств следователь также должен поставить в известность Интерпол. Для этого по каждому отдельному факту обнаружения заполняется учетно-регистрационная форма Интерпола 88-11/F. Заполненные формы направляются в ГУБЭП МВД России для учета и передачи информации в НЦБ Интерпола.
Направляя сведения о задержанных и обнаруженных поддельных денежных знаках, сотрудник органов внутренних дел способствует пополнению банка данных Интерпола и одновременно может получить информацию о том, попадали ли задержанные им лица (а также лица причастные к этому делу) ранее в поле зрения Интерпола. Кроме того, инициатор может запросить данные о том, где еще изымались банкноты, имеющие общий источник происхождения с обнаруженными им денежными знаками, а также о том, кто проходил по этим делам. Каналы Интерпола можно использовать для установления местонахождения лиц, подозреваемых в совершении преступления (при наличии оснований полагать, что они покинули пределы СНГ), а также для получения из-за рубежа других сведений, необходимых для расследования уголовных дел. [10]
По поводу подготовки запроса, отвечающего требованиям международных стандартов, а также для получения другой необходимой информации сотрудник может связаться непосредственно с НЦБ Интерпола МВД России. Все запросы направляются на имя начальника НЦБ.
К запросам, направляемым по каналам Интерпола в связи с осуществлением автоматизированного поиска данных, предъявляются требования применительно к формам 88-1/F. Для избежания ошибок при повторном переводе (с русского языка) фамилий, имен, отчеств запрашиваемых лиц иностранного происхождения, серий идентифицирующих документов и адресов проживания необходимо вместе с русским вариантом написания указывать их аналог на английском или французском языках (рекомендуется выписывать из национальных документов, удостоверяющих личность).
Для обеспечения полноты излагаемой информации Интерполом разработан текст сообщения об обнаружении поддельной валюты, которым рекомендуется пользоваться при передаче аналогичных сведений внутри страны: дата обнаружения; валюта какой страны обнаружена (достоинство и количество банкнот этого достоинства); индикатив Интерпола или описание обнаруженных банкнот в следующем порядке: достоинство банкноты, банк-эмитент, контрольная буква, номер квандранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны, год выпуска (эмиссии) банкноты в оборот; сведения о лицах, причастных к данному делу: фамилия, имя, отчество (имена родителей), дата и место рождения, гражданство (подданство), адрес постоянного (как исключение — временного) проживания; описание способов совершения лицом данного преступления либо действий, результатом которого явилось обнаружение фальшивых денежных знаков; другая (сопутствующая) информация; документы, удостоверяющие личность (серия и номер, дата, место выдачи и т. д.); суть объяснений лиц, причастных к данному делу, иная информация, представляющая оперативный интерес; постановочные вопросы инициатора (запрашиваемые сведения).
Органы дознания и следователи часто испытывают затруднения при решении вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, ввозящих поддельные иностранные денежные знаки. Например, сложная ситуация возникает на таможенных контрольных пунктах. Проблема заключается в том, что, как правило, фальшивые банкноты изготовлены за рубежом, а лица, у которых она обнаружена, дают объяснения о добросовестном заблуждении относительно подлинности денежных знаков. [11]
Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств. Во-первых, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков. Обнаружение у одного лица единичных фальшивок при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Наличие нескольких тождественных фальшивых банкнот, напротив, указывает на возможность ввоза поддельной валюты “эмиссаром”. В такой ситуации необходимо тщательно изучить личность держателя поддельной валюты (гражданство и страна постоянного проживания, род занятий, цель прибытия в Россию или поездки за рубеж и т. д.). Во-вторых, важно проанализировать действия лица до момента обнаружения у него поддельной валюты: внешне нелогичные, неоправданные сделки, преждевременный отъезд, сомнительные знакомства и т. п. Могут свидетельствовать о противоправных намерениях. Необходимо выяснить, вся ли валютная наличность была внесена в таможенную декларацию.
Поскольку возможности процессуального доказывания на стадии возбуждения уголовного дела ограничены, то при необходимости проведения, например, экспертизы, очной ставки или обыска следует возбуждать уголовное дело. Основанием в таких случаях может быть сам факт обнаружения поддельной валюты. Возбуждение дела “по факту”, в случае его дальнейшего прекращения за отсутствием состава преступления, не должно расцениваться как необоснованное.
2.2. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества
Каждое из следственных действий, проводимых в ходе расследования, имеет свои особенности по целям и тактике их проведения. Исходя из специфики криминального события на первоначальном этапе расследования после обнаружения фальшивых денег проводится их осмотр. При осмотре денежного знака соблюдаются меры предосторожности, препятствующие его повреждению и уничтожению имеющихся на нем следов пальцев рук.
Особенностью осмотра бумажных купюр является то, что в протоколе осмотра должно быть указано:
- достоинство денежного знака, его номер и серия, размеры (в мм);
- особенности рисунков, степень их сходства с подлинными;
- качество надписей, в том числе самых мелких: читаются ли они полностью или частично не разборчивы, содержат буквы или состоят из черточек, их имитирующих, и др.;
- цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах денежного знака;
- наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
- свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности;
- степень изношенности и загрязненности денежного знака, повреждения бумаги и др.
В протоколе осмотра металлических монет указывают:
- количество монет;
- диаметр и толщину каждой монеты (в мм);
- цвет монеты;
- особенности воспроизведения мелких деталей;
- наличие раковин, наплывов металла, трещин и места их расположения;
- следы доработки монеты (шлифовка, обработка напильником и т. д.).
По делам о фальшивомонетничестве, возбужденным по факту обнаружения поддельных денежных знаков, одним из важнейших первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. Объектами экспертного исследования служат имеющиеся в распоряжении следователя фальшивые денежные знаки. По данной категории уголовных дел должны проводиться комплексные экспертизы, так как их объекты должны быть исследованы всесторонне и с применением познаний из области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии, химии красителей и т. д. При этом следует иметь в виду, что необходимое комплексное исследование может быть проведено в одном экспертном учреждении, например, в экспертно-криминалистическом отделе районного управления внутренних дел или экспертно-криминалистическом центре территориального УВД, где имеются квалифицированные специалисты. [12]
Экспертиза может быть проведена также и для установления конкретного лица, занимающегося подделкой, а также идентификации инструментов, использованных при совершении подделки.
На таких объектах, как клише, формы для отливки, штампы и т. д. Нередко, например, остаются характерные следы пальцев рук преступника, окрашенные типографской краской или другими красителями, следы пальцев рук, проявившиеся на негативах и т. д. После проведения дактилоскопического исследования могут быть назначены и другие экспертизы для решения вопроса о том, не использовались ли изъятые у подозреваемого материалы и инструменты для изготовления изъятой ранее фальшивки.
При подготовке материалов для экспертизы необходимо с исчерпывающей полнотой собрать сведения о техническом состоянии оборудования в период изготовления на нем исследуемого денежного билета. Для этого следует заранее изъять образцы продукции, выполненные в тех же условиях, что и поддельный денежный билет.
Образцы не всегда требуются для определения способа изготовления денежного билета, установления типа (модели) оборудования, на котором он изготовлен, а также общности происхождения объектов исследования. Для идентификации конкретного аппарата в распоряжение эксперта всегда необходимо представлять как свободные, так и экспериментальные образцы. При этом следует иметь в виду, что в процессе эксплуатации аппарата отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, появляются дефекты носителя изображения (например, электрографического слоя), меняется микроструктура прижимного коврика. Таким образом, относительно устойчивые признаки сохраняют свою идентификационную значимость только до устранения дефектов. Поэтому при получении экспериментальных образцов необходимо учитывать это обстоятельство. В затруднительных случаях следует воспользоваться консультацией специалиста.
Перед экспертом, в зависимости от тех или иных обстоятельств расследуемого события, могут быть поставлены следующие вопросы:
- является ли представленный денежный знак подлинным или поддельным;
- если денежный знак поддельный, то каким способом он изготовлен;
- если денежный знак подлинный, то в результате чего произошло изменение его внешнего вида;
- каковы наиболее характерные распознавательные признаки данного денежного билета;
- какие материалы (бумага, красители, клеящее вещество) применялись при его изготовлении;
- какие приспособления могли быть применены при изготовлении печатной формы и денежного билета;
- на каких предприятиях или в каких учреждениях и организациях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлен денежный билет;
- не одним ли лицом выполнены представленные денежные билеты;
- не с одних ли негативов напечатаны денежные билеты;
- не с одних ли печатных форм напечатаны денежные билеты;
- не одинаковы ли представленные денежные билеты по способу изготовления и материалам;
- не использовались ли представленные на исследование материалы для изготовления данных поддельных денег;
- не одинаковы ли денежный билет, изготовленный во время следственного эксперимента подозреваемым в фальшивомонетничестве, и билеты, ранее изъятые из обращения;
- не исследовались ли ранее аналогичные денежные билеты.
Специфической особенностью назначения экспертиз по делам о фальшивомонетничестве является назначение экспертизы сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных в ходе следственного эксперимента, и денежных знаков, которые ранее изготовлены обвиняемым и пущены им в обращение.[13]
При личном обыске задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы изобличающие его. После личного обыска задержанный должен быть немедленно допрошен.
Например, установочные данные о сообщнике могут иметь решающее значение в случае задержания одного из иногородних сбытчиков и обнаружения у него в кармане билета на вечерний поезд. Предположение о том, что в этом же поезде поедет сообщник, явилось вполне обоснованным. Тщательно разработанная операция по задержанию, в которой оперативный работник играл роль соседа по купе и фиксировал всех тех, кто интересовался «пустующим» местом, позволила выявить сообщника задержанного в соседнем вагоне, где при осмотре были обнаружены фальшивые банкноты.
Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и работы задержанного, а при наличии определенных данных — и по месту жительства родных и близких задержанного, а также обыск соучастников, местности и нежилых помещений. Тактика проведения обысков по делам о фальшивомонетничестве определяется тем, что преступники очень тщательно скрывают все, что так или иначе относится к преступной деятельности, сооружают хитроумные тайники, оборудованные как в жилищах, так и на месте работы, а нередко и в заброшенных постройках, лесных зарослях и др. При производстве обыска должны быть использованы поисковые приборы.
Успешность обыска зависит от тщательности его подготовки и, по возможности, точного предварительного определения объектов, подлежащих обнаружению. Эти объекты определяются исходя из установленного способа подделки денежного знака, причем нужно обратить внимание на выявление всего комплекса объектов, ибо отсутствие одного из них может указывать на сообщника. Например, обнаружены негативы купюр, но нет соответствующего фотоаппарата.
Подготовка к обыску состоит прежде всего в установлении возможных мест хранения отыскиваемого, для чего должны быть выяснены связи обыскиваемого и все места его возможного пребывания. Следователю необходимо знать, где находится принадлежащий задержанному сарай, дача и т. д., а по месту работы — рабочее место, личный шкаф.
Кроме тех объектов, которые могут быть обнаружены и изъяты при обыске, в процессе обыска должны быть выявлены и зафиксированы следы деятельности преступника, следы пребывания в месте изготовления фальшивых денежных знаков, что бывает особенно необходимо для изобличения изготовителя или сбытчика, отрицающего свою вину. При обыске следует стремиться обнаружить следы рук, ног подозреваемого, вещи, принадлежащие ему, следы использования материалов, приспособлений, при помощи которых были изготовлены денежные знаки (следы действия кислот, красок, обрезки металлических пластин и т. д.). В совокупности это может служить доказательством того, что именно в этом месте подозреваемый изготавливал или дорабатывал фальшивые денежные знаки, указывать на способ их изготовления. Например, в ходе обыска могут быть обнаружены не уничтоженные субъектом ПД обрезки листов бумаги, на которых с использованием электрографии, были напечатаны лицевая и оборотная стороны поддельных купюр.
Изучение способа изготовления денежных знаков даст сведения о необходимых для этого инструментах, оборудовании, печатных формах и других материалах. Часто обнаружение при обыске лишь одного предмета, используемого для изготовления фальшивых денег, например, светофильтров, растров, бутылки с кислотой для протравливания клише, металлических пластинок легкоплавкого сплава может решающим образом повлиять на весь ход расследования.[14]
При обыске следует искать:
- фальшивые и поддельные денежные знаки (например, банкноты на которых значение номинала увеличено в 10 раз);
- использованные для изготовления фальшивых денег подлинные банкноты с несколько обесцвеченным рисунком, возможно, использовавшиеся при анастатическом способе подделки;
- банкноты со следами травления, вырезанными номерами и сериями;
- бумагу, нарезанную по форме денежных знаков или листы, например, формата А4, на которых имеются вырезанные по форме купюр фрагменты;
- тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты (иглы, штихели);
- клише для имитации водяных знаков, металлические пластинки для клише, нумераторы, типографские литеры и наборы;
- контейнеры от использованных тонеров, сменные картриджи;
- куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы.
Объектами поиска при обыске также должна являться литература по вопросам теории и практике изготовления клише, хромированию, полиграфии, фотографии, личная переписка подозреваемого, его блокноты, записные книжки, тетради, в которых могут быть обнаружены адреса и фамилии связанных с ним лиц, конспекты по изучению специальной литературы, рецепты смесей красок и химических веществ. Подлежат обнаружению и изъятию железнодорожные, автобусные и другие билеты, билеты на самолет, по которым можно проследить выезды подозреваемого в регионы сбыта и по месту жительства сообщников.
После задержания подозреваемого и по результатам обнаружения в обследуемом (обыскиваемом) помещении лиц, возможно причастных к фальшивомонетничеству, следует провести их освидетельствование. Освидетельствование позволяет не только зафиксировать материальные следы причастности лица к отдельным стадиям производства полиграфической продукции (обнаружение на руках частиц металла, частиц красителя, фотоматериалов), но и получить образцы для сравнительного исследования.
Предъявление для опознания по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности и делится на следующие виды:
- опознание изготовителей и сбытчиков свидетелями их общения, потерпевшими, получившими фальшивые деньги, знакомыми, встречавшимися с ними ранее, и т. д.;
- опознание вещей фальшивомонетчика свидетелями;
- опознание инструментов и оборудования их продавцом или их изготовителями;
- опознание фальшивых денег лицами, получившими их для сбыта изготовителями;
- опознание товаров (предметов), приобретенных за фальшивые деньги задержанным, их прежними владельцами.
По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания лица, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков, вещи, в частности, инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков. Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку это дает возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.[15]
В случае необходимости может быть проведено предъявление для опознания фальшивых денежных знаков лицами, которые получили их для сбыта от изготовителя, или лицами, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенный товар.
Особенность для предъявления для опознания вещей определяется характером предъявляемых предметов. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой не может владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим к участию в допросе, предшествующем опознанию, целесообразно привлекать специалиста и с его помощью, используя специальную терминологию, правильно описывать признаки предметов, подлежащих предъявлению для опознания.
Допрос свидетелей играет большую роль, особенно для установления и розыска подозреваемого. В качестве свидетелей по этим делам обычно выступают лица, являющиеся очевидцами реализации фальшивомонетчиком или его пособником поддельных денежных знаков путем уплаты за какие-либо товары. К их числу относятся кассиры, продавцы, шоферы такси, официанты, лица, торгующие на рынках, покупатели, находившиеся поблизости при попытке сбыть поддельный денежный знак. В практике нередки случаи, когда сбытчик пытается вырвать из рук продавца фальшивые деньги, в отношении которых возникли сомнения в их подлинности. Обстоятельства возникшей конфликтной ситуации могут быть доступны случайным свидетелям, которых следует разыскать, допросить и, возможно, предъявить им сбытчика фальшивых денег для опознания.
Вопросы свидетелям следует формулировать, руководствуясь терминами «словесного портрета». Это позволит избежать произвольных описаний внешности подозреваемого. В тех случаях, когда свидетель, будучи отделен от сбытчика фальшивых денег перегородкой с небольшим окном, видел только часть его тела или рук, следует допросить его о приметах рук. Таких примет может оказаться немало — отсутствие пальца или иное характерное повреждение, татуировки, кольца, форма ногтей и пр.
К числу вопросов, которые необходимо выяснить у свидетелей, относятся следующие:
- какой денежный знак пытались им сбыть: его достоинство, степень изношенности, характерные особенности;
- почему денежный знак вызвал сомнение в его подлинности;
- знаком ли свидетелю субъект, пытавшийся сбыть фальшивые деньги, видел ли он его до и после этого случая;
- если этот человек свидетелю не знаком, то каковы его приметы;
- какой разговор происходил между свидетелем и субъектом, пытавшимся сбыть фальшивые деньги;
- не было ли вместе с этим субъектом другого лица, если было, то каковы его приметы;
- кто еще из работников магазина, покупателей видел сбытчика фальшивых денег;
- кому свидетель рассказывал о происшедшем.
Допрос задержанного в процессе сбыта. При допросе задержанного следует в полной мере использовать фактор внезапности. Это необходимо для выяснения у него наиболее важных для дальнейшего расследования обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся:
- сведения о личности задержанного, его место жительства и работы;
- где, когда, при каких обстоятельствах он получил фальшивые деньги;
- место изготовления фальшивых денег, данные о лицах — изготовителях фальшивых денег, сколько получил фальшивых денег, кто был вместе с фальшивомонетчиком, признаки того, кто передал фальшивые деньги;
- места хранения материалов, инструментов, фальшивых денежных знаков (готовых и незавершенных);
- кому из знакомых он рассказывал о случившемся, в течение какого времени фальшивые деньги находились у него;
- места сбыта фальшивых денег и данные о лицах, сбывающих их, какие товары лицо получило и в каком количестве, какую купюру отдало при покупке и какие получило.
Перед следователем стоит задача путем тактически правильно проведенных допросов получить от обвиняемого правдивые показания о преступной деятельности. Эта задача может быть решена только при условии, что следователь знает основы полиграфического дела, способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу, выясняя данные о личности обвиняемого, особенностях его характера, тщательно обдумывая вопросы, их формулировки, последовательно и рационально использует имеющиеся доказательства.[16]
Наиболее целесообразным методом является допрос с предъявлением изобличающих доказательств, когда отрицающего свою вину фальшивомонетчика постепенно шаг за шагом изобличают в совершенном преступлении. Исключительно большое значение при допросах обвиняемых имеет правильное использование данных, добытых оперативным путем, в силу чего вопросы правильной организации взаимодействия следователя и оперативного сотрудника на всех этапах расследования приобретают первостепенное значение.
Следственный эксперимент по делам о фальшивомонетничестве проводится с целью установления обстоятельств, помогающих более полно охарактеризовать деятельность фигурантов, разрешить имеющиеся у следователя сомнения по отдельным обстоятельствам преступной деятельности. В ходе следственного эксперимента может выясняться:
- имеет ли обвиняемый необходимые знания и навыки, которые позволили ему в одиночку выполнить все операции по изготовлению фальшивых денег;
- совершались ли обвиняемым или иными лицами действия по изготовлению, например, негативов, печатной формы в тех условиях, о которых он заявляет;
- можно ли использовать для изготовления фальшивых денег обнаруженные материалы, оборудование и инструменты, знает ли их назначение и умеет ли ими пользоваться обвиняемый;
- сколько можно изготовить поддельных монет с использованием обнаруженной при обыске печатной формы.
Необходимость проверки того, имеет ли обвиняемый (подозреваемый) определенные навыки по изготовлению фальшивых денежных знаков возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников. Целесообразно в этом случае выявить возможность обвиняемого выполнить весь комплекс работ в соответствии с установленным способом подделки денег, в частности, - изготовление бумаги, цветоделенных негативов, клише, а также устройств и приспособлений для печати.
Проверка, использовались ли для изготовления поддельных денег именно те инструменты, аппаратура и материалы, которые были обнаружены и изъяты в ходе расследования, позволяет установить не только фактическую квалификацию обвиняемого, но и обстоятельства механизма преступной деятельности. Практика расследования фальшивомонетничества знает примеры инсценировок подпольных типографий, обнаружение которых по замыслу организаторов преступной деятельности должно было убедить субъекта расследования в успехе дела и необходимости прекратить розыск фальшивомонетчика.
Установление того обстоятельства, можно ли изготовить такое количество поддельных денег за определенное время и в определенных условиях, возникает в тех случаях, когда удается обнаружить печатную форму или, например, гипсовую форму для отливки металлической монеты.
Воспроизведение обстановки и обстоятельств события надлежит проводить в условиях, максимально похожих на те, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или аналогичные им.
Следственный эксперимент по этой категории дел — мероприятие весьма продолжительное. При этом важно, чтобы на каждом его этапе участвовали не одни и те же, а разные понятые.
В случае необходимости после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение, что свидетельствует о наличии у него сообщников, которых он скрывает.
2.3. Соединение и выделение уголовных дел об изготовлении или сбыте поддельных денег
По делам о фальшивомонетничестве типичны ситуации, когда изготовление и сбыт поддельных денежных знаков осуществляется в разное время на территории различных городов и районов, а в ряде случаев — республик, краев, областей. Отдельные действия по сбыту поддельных денег зачастую являются эпизодами одного продолжаемого преступления. Как показывают данные МВД РФ, по каждому третьему расследуемому уголовному делу поддельные деньги имеют один источник происхождения. В сущности, по таким делам осуществляется производство об одном и том же преступлении, однако расследуются они в разных следственных подразделениях. В результате важная информация, имеющая доказательственное значение по всем эпизодам одного преступления, находится в материалах нескольких уголовных дел и в конечном итоге оказывается разрозненной. Это затрудняет выдвижение обоснованных версий, быстрое и эффективное раскрытие тяжких преступлений. Поэтому при расследовании дел об изготовлении или сбыте поддельных денег в каждом случае необходимо изучать и своевременно решать вопрос о возможном соединении уголовных дел.
Процессуальные основания и порядок соединения уголовных дел установлены в ч.1 ст. 26 УПК РФ, согласно которой могут быть соединены в одно производство лишь дела по обвинению нескольких лиц в совершении одного или нескольких преступлений или же дела по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений. Вместе с тем обоснованной является практика соединения нераскрытых уголовных дел в случаях, когда имеются достаточные доказательства того, что эпизоды одного или нескольких преступлений совершены одним и тем же лицом (группой лиц).[17]
Хранение и накопление информации по делам о подделке денег, как уже указывалось, осуществляет ЭКЦ МВД России, куда в обязательном порядке направляются все обнаруженные фальшивые денежные знаки. В случае положительного ответа на официальный запрос о том, поступали ли ранее на исследование денежные знаки, имеющие с представленными общее происхождение, появляются предпосылки для соединения уголовных дел. Окончательное решение об их соединении можно принять только на основе совокупности доказательств, подтверждающих факт изготовления поддельных денежных знаков одним и тем же лицом или группой лиц. Такими доказательствами могут быть сведения:
- об изготовлении поддельных денег тем же способом, по одной и той же технологии, на одном и том же оборудовании, с одних и тех же форм (клише), с использованием одних и тех же материалов (красок, бумаги, клея и т. д.);
- об одинаковых номерах и сериях поддельных денежных билетов, одинаковых дефектах печати, бумаги и одинаковых (отличающихся от подлинных) размерах банкнот;
- об изготовлении всех изъятых в разных местах идентичных поддельных денег в каком-либо одном регионе;
- об одних и тех же приметах преступника, полученных из разных источников;
- о существовании конкретной преступной группы, занимающейся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.
В постановлении о соединении уголовных дел обязательно должны быть приведены вышеперечисленные или другие доказательства. Важнейшим источником таких доказательств является комплексная технико-экономическая и химико-технологическая экспертиза. На экспертизу представляются все изъятые денежные знаки по всем делам, подлежащим соединению. На разрешение экспертизы ставятся вопросы идентификационного характера:
1. Изготовлены ли представленные денежные билеты, изъятые... (указывается место обнаружения денежных билетов) одним и тем же способом?
2. Изготовлены ли представленные денежные билеты посредством одних и тех же печатных форм (клише)?
3. Изготовлены ли представленные денежные билеты на одном и том же множительном аппарате?
4. Изготовлены ли представленные денежные билеты с применением одних и тех же материалов (бумаги, краски, клея и т. д.)?
5. Выполнены ли рисовальные графические элементы на представленных денежных билетах одним и тем же лицом?
Категорический вывод эксперта об идентичности представленных на исследование денежных знаков позволяет принять решение о соединении уголовных дел; в случае вероятностного вывода такое соединение будет преждевременным.
Для расследования наиболее сложных уголовных дел Следственный комитет при МВД РФ может создавать специальные следственно-оперативные группы. В остальных случаях уголовные дела направляются для соединения в следственные аппараты тех МВД,УВД, на территории которых изъято из обращения наибольшее количество поддельных денежных знаков, имеющих общее происхождение, или на территории обслуживания которых они были обнаружены либо на территории которых находятся предполагаемое место изготовления фальшивых денег. По каждому уголовному делу, направляемому на соединение, должны быть проведены все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.[18]
Поскольку ст.186 УК РФ содержит два самостоятельных состава преступления — изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных денежных знаков — на практике может сложиться ситуация, требующая выделения уголовного дела в отдельное производство. В дальнейшем выделенное уголовное дело может быть соединено с другими в изложенном выше порядке.
Глава 3. Практика
Дело № 1-32
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
31 мая 2007 г. г. Новосокольники
Новосокольнический районный суд Псковской области
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
А., родившегося 13 марта 1980 года в г.Новосокольники, Псковской области, зарегистрированного там же, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, не работающего, не женатого, на иждивении никого не имеющего, ранее судимого
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ,
у с т а н о в и л:
А. совершил сбыт поддельной иностранной валюты при следующих обстоятельствах:
23 октября 2006 года примерно в 12 часов А. приобрел поддельную купюру достоинством 100 долларов США серии CF 64279534 А. В этот же день, примерно в 15 часов, точное время не установлено, А., находясь во дворе дома № 45 –А ул.Ленинской г.Новосокольники, Псковской области, где в это же время находилась Б. из личной корыстной заинтересованности и достоверно зная о том, что имеющийся у него денежный билет достоинством в 100 долларов США серии CF 64279534 А является поддельным (заключение экспертизы № 180 от 14 марта 2007 года), и осуществляя свой преступный умысел, направленный на сбыт поддельного денежного билета, предложил Б. обменять 100 долларов США на 1000 рублей. Б., не зная о том, что предложенная купюра поддельная, отдала А. 1000 рублей.
Подсудимый А. в судебном заседании виновным себя признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, раскаялся и подтвердил обстоятельства совершения этого преступления.
Как в ходе расследования, так и в суде, А. заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Его ходатайство, поддержано государственным обвинителем, потерпевшей, заявлено добровольно, после консультаций с защитником и в его присутствии. Подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Препятствий к применению особого порядка принятия судебного решения суд не усматривает.
При проведении судебного заседания в особом порядке, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый А. обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Суд соглашается с выводами органов предварительного расследования по правовой оценке содеянного А. и квалифицирует его действия по ч.1 ст.186 УК РФ как сбыт поддельной иностранной валюты.
Из медицинских справок усматривается, что А. не состоит на учёте у врачей психиатра и нарколога (л.д.84, 85).
С учётом данных справок, сведений о личности и обстоятельств совершённого им преступления, психическое состояние подсудимого не вызывает сомнения. В связи с этим А. подлежит наказанию за совершённое преступление.
При назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Суд принимает во внимание то, что А. не работает, отрицательно характеризуется по последнему месту отбытия наказания и по месту жительства, злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно привлекался к административной ответственности (л.д.67, 90), ранее судим (л.д.75-78, 80).
В то же время суд учитывает А. явку с повинной (л.д.10,11), его чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, положительную характеристику из следственного изолятора (л.д.92).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание А., в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления.
Обстоятельством, отягчающим наказание А., в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признаёт рецидив преступлений.
Несмотря на то, что в действиях подсудимого А. имеется обстоятельство, смягчающее наказание, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд не применяет правила ст.62 УК РФ, поскольку у подсудимого имеются отягчающие обстоятельства.
Поскольку уголовное дело рассматривается в особом порядке судебного заседания, то, как указано в ч.2 ст. 316 УПК РФ, срок наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за данное преступление.
Определяя вид и размер наказания А., суд учитывает то, что он совершил преступление, которое в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких.
Принимая во внимание, что А. совершил умышленное тяжкое преступление, с учётом его личности, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также в силу того, что исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, суд считает необходимым применить к нему наказание в виде лишения свободы на определённый срок.
Учитывая материальное положение А. и необходимость возмещения материального ущерба, суд приходит к выводу о нецелесообразности применения к нему дополнительного наказания в виде штрафа.
С учётом обстоятельств, при которых А. было совершено преступление, его поведения во время и после совершения преступления, отношения к содеянному, суд находит возможным назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ (ниже низшего предела). При этом в качестве исключительных обстоятельств суд признаёт явку с повинной, чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.
Поскольку А. совершил умышленное тяжкое преступление до вынесения приговора мировым судьей судебного участка Новосокольнического района Псковской области, то окончательное наказание ему должно назначаться по правилам ст.69 ч.5 УК РФ, путем частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка Новосокольнического района Псковской области от 06 марта 2007 года.
При назначении А. вида исправительного учреждения, суд руководствуется п. “в” ч.1 ст.58 УК РФ, согласно которому – мужчинам, осужденным к лишению свободы при рецидиве, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, наказание надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Так как А. приговором от 06 марта 2007 года мировым судьей судебного участка Новосокольнического района Псковской области назначено наказание в виде лишения свободы суд считает, что в избрании ему меры пресечения до вступления приговора в законную силу нет необходимости.
Потерпевшей Б. на предварительном следствии был заявлен гражданский иск о возмещении материального вреда, причиненного преступлением, на 1000 рублей.
При рассмотрении гражданского иска суд исходит из того, что ущерб потерпевшей причинен совершеннолетним, дееспособным лицом. В соответствии со ст.1064 ГК РФ, ущерб, причинённый имуществу лица, должен быть возмещён в полном объёме лицом причинившем вред.
По делу имеется вещественное доказательство – поддельная купюра достоинством 100 долларов США, которая согласно приказа МВД России № 70 от 10.02.2006 года (л.д.21) направлена для проверки и постановки на федеральный учёт в ЭКЦ МВД России (л.д.22). Согласно названного приказа после проверки и постановки на учёт денежные купюры возвращаются обратно в подразделение. Принимая решение по вещественному доказательству, суд считает необходимым после возвращения его из ЭКЦ МВД РФ уничтожить.
По уголовному делу имеются процессуальные издержки в размере 2200 руб. Данная сумма была выплачена адвокату за оказание юридической помощи А. на предварительном следствии при участии в уголовном судопроизводстве по назначению.
Поскольку дело было рассмотрено в особом порядке судебного заседания, то в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ А. подлежит освобождению от возмещения процессуальных издержек, которые следует отнести за счет средств федерального бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л :
А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа.
На основании ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка Новосокольнического района Псковской области от 06 марта 2007 года окончательно определить А. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Зачесть А. в срок отбытия наказания срок, отбытый по приговору мирового судьи судебного участка Новосокольнического района Псковской области от 06 марта 2007 года.
Срок наказания исчислять с 05 марта 2007 года.
Меру пресечения А. не избирать.
Взыскать с А. в пользу Б. материальный ущерб в сумме 1000 (одна тысяча) рублей.
Вещественное доказательство – поддельную купюру достоинством 100 долларов США по возвращению из ЭКЦ МВД России – уничтожить.
Процессуальные издержки за ведение дела защитником на предварительном следствии в сумме 2200 рублей 00 копеек отнести за счет средств федерального бюджета.
А.. освободить от возмещения процессуальных издержек в соответствии с ч.10 ст. 316 УПК РФ.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в Псковский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Судья подпись