ВВЕДЕНИЕ

Борьба с организованной преступностью в нашей стране становится все более актуальной проблемой. Органы предварительного расследования все чаще сталкиваются со сложными уголовными делами о преступлениях организованных преступных групп. В этой связи чрезвычайно полезен опыт борьбы с организованной преступностью за рубежом, особенно в США, где этот опаснейший вид преступности стал повседневной социальной, экономической и политической реальностью жизни американского общества.

Организованная преступность – явление, представляющее огромный интерес в американском обществе. Оно широко освещается СМИ, активно обсуждается журналистами и является предметом постоянных уголовных расследований и следствий, проводимых официальными службами уголовной юстиции. Притягательность тайного мира организованной преступности создала популярность этого феномена, превратившегося в легенду. К сожалению, романтический ореол организованной преступности, как и ореол тех, кто с ней борется, изображенный в книгах, фильмах и на телевидении имеет мало сходства с реальностью. Эллиот Несс, конечно, сыграл свою роль в обвинении Аль Капоне по уклонению от уплаты налогов, но он не уничтожил синдикат, построенный Капоне в Чикаго. Американцы наблюдали, как Комитет Кефауэра разоблачил междуштатные гэмблинговые синдикаты и, как Джой Валаччи выдумывал истории о власти мафии, но организованная преступность не стала менее могущественной.

Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и 

инвестирования доходов от преступной деятельности. Несмотря на миллиарды долларов, инвестируемые в программы правоохранительных органов для борьбы с торговлей наркотиками и отмыванием денег, транснациональные преступные группы способны действовать в широком масштабе на большей части территории Соединенных Штатов.

Международная организованная преступность процветает в Соединенных Штатах несмотря на сильное законодательство и политическое желание бороться с этой проблемой. Первопричина этого - разделение ответственности правоохранительных органов между местными властями, властями штата и федеральными властями, и ею в полной мере пользуются преступные групп .

С середины 60-х годов в США существенно расширился арсенал средств борьбы с организованной преступностью. Первым законом в этой области стал Всеобщий закон 1968 г. о борьбе с преступностью и обеспечении безопасности на улицах городов. В 1970 г. был принят закон о борьбе с организованной преступностью. Он включил в себя большое число новых правовых институтов. В частности, закон учредил специальные органы расследования, предоставил гарантию неприкосновенности свидетелям, готовым давать показания, предусмотрел мероприятия по их охране, ввел специальные уголовно-правовые нормы о наказании участников преступных организаций.

На протяжении полувека правоохранительные органы преследовали, обвиняли, заключали в тюрьму и даже разоряли преступников. У них есть профессионально организованные, хорошо подготовленные службы для расследования организованных преступлений и раскрытия множества запутанных заговоров, включающих опасных преступников. Они тратили миллиарды на «закрытые» для наркоторговли границы, на искоренение 

профсоюзных вымогателей и на проверку налогов, поступающих от аферистов (гемблеров). И все же организованная преступность продолжает вести бизнес как всегда

1. СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В США

1.1 Сущность и формы организованной преступности в США

В практической деятельности правоохранительных органов США и в американской правовой доктрине сложились различные представления о сущности организованной преступности в стране.

Одним из первых официальных определений организованной преступности явилось определение, предложенное специальной президентской комиссией, созданной в 1967 г. для изучения проблем борьбы с гангстеризмом. Согласно определению, под организованной преступностью понимается деятельность преступных организаций, включающих в себя тысячи членов и имеющих такую же сложную организационную структуру, как и структуры крупных легальных корпораций. В рамках этой структуры действуют свои законы, которые применяются с большей жестокостью, чем законы правительства. Действия членов организации не импульсивны. Они представляют собой результат соглашений, направленных на достижение контроля над целыми сферами преступной деятельности для получения огромных прибылей.

По мнению многих американских специалистов, данное определение нельзя признать удовлетворительным. Оно не содержит в себе отличительных, специфических черт организованной преступности и 

позволяет отнести к ней довольно широкий круг преступлений. Определение не дает ответа па вопрос, на какие виды преступной деятельности и преступных сообществ оно распространяется. Это в свою очередь приводит к неправильным выводам о действительной направленности и последствиях деятельности гангстерских синдикатов, что серьезно затрудняет практическое использование рассматриваемой дефиниции.

Некоторые американские специалисты предлагают ввести разграничение различных видов организованной преступности, обозначив ее двумя понятиями «традиционная» и «функциональная».

Под традиционной предлагается понимать деятельность преступных предприятий, созданных по типу появившихся в начале века и теперь широкоизвестных в США преступных синдикатов («Мафия», «Коза ностра», «Предприятие», «Синдикат» и т. д.).

Функциональная организованная преступность - понятие с более широким содержанием. Оно служит для обозначения любой группы лиц, вступивших в преступный сговор для извлечения денежных доходов и приобретении влияния на определенные сферы деятельности. В группах поддерживается строгая дисциплина и существует четкая иерархия, цель которых - избавить руководителей от необходимости непосредственно участвовать в совершении преступных акций. Многие группы функционируют длительное время, имеют достаточно совершенную организационную структуру, пользуются современными методами управления и техническими достижениями. Характер длительности этих групп позволяет отнести их к разряду организованных гангстерских сообществ.

Обычными и чрезвычайно прибыльными для преступных объединении источниками доходов на протяжении многих десятилетий являются азартные игры, проституция, незаконная торговля наркотиками, займы под проценты, 

продажа похищенных ценностей, подпольная торговля крадеными вещами и т. п. Преступники получают деньги также «за охрану» различных законных предприятий-ресторанов, закусочных, клубов, прачечных, химчисток и т. д., взимают плату за право действовать в данном районе. Выручка идет в фонд контролируемых гангстерами легальных и созданных ими нелегальных предприятий.

В последние годы, как отмечают американские специалисты, преступная деятельность традиционных гангстерских синдикатов претерпела существенные изменения. В ней наметились две основные тенденции: рост изощренности совершения преступлений и стремление использовать любые возможности внедрения в прибыльные отрасли преступной деятельности. От приемов извлечения доходов путем насилия и запугивания традиционные объединения гангстеров постоянно переходят к методам предпринимательства, практикуемым легальными корпорациями. Это, конечно, не означает, что от насилия и убийств они отказались полностью. Однако насилие теперь становится не правилом, а крайней мерой по отношению к тем, кто стоит на пути преступных синдикатов. И делается это не из гуманистических соображений, а в интересах обеспечения большей безопасности членов преступных организаций.

Сведя к минимуму совершение разбойных нападений, краж и других общеуголовных преступлений, традиционные синдикаты предпочитают теперь заниматься мошенничеством на биржах, хищениями с помощью компьютеров, прибыльными "беловоротничковыми» преступлениями, приобретением легальных предприятий. Традиционная организованная преступность все больше превращается в разновидность большого бизнеса, причем не столько по огромным суммам извлекаемых доходов, сколько по методам деятельности, характерным для нее в последние годы. 

Переключившись на более безопасные и прибыльные области преступной деятельности, она тем самым освободила прежде занятые ею сферы. Но здесь не образовался вакуум - эти зоны сразу же оказались занятыми группами функционально организованных преступников.

Последние, так же как и традиционные гангстерские объединения, используют в своих преступных целях порочные наклонности людей, занимаются вымогательством и торговлей наркотиками, совершают кражи, грабежи, финансовые преступления, похищают автомобили и т. п. Их деятельность менее масштабна, чем деятельность таких преступных сообществ, как «Синдикат» или «Коза ностра». Однако первые переняли тактику вторых и обосновались в прибыльных отраслях преступного предпринимательства.

Характерно, что членами этих преступных сообществ становятся граждане, получившие образование в колледжах, проживающие обычно в пригородах и принадлежащие к так называемому «среднему» классу. Все они, как правило, принимают активное участие в подпольной торговле наркотиками.

1.2 Представление о Ла Коза Ностра ( LCN)

Ла Коза Ностру определяют зарубежные авторы как наиболее влиятельную организованную преступность. Этот термин используется ФБР в отношении традиционной американской мафии в отличие от преступных группировок, образованных в Италии. Понятие Ла Коза Ностра и мафия нередко используются в средствах массовой информации.

Существуют различные теории происхождения слова “мафия”. По 

одной версии это слово означает “пристанище”, которое мафиозные организации предоставляли своим членам для их защиты от чужеземцев, которые управляли в те времена землями настоящей (сегодняшней) Италии. Другие авторы считают, что слово “мафия” пришло от арабского слова “махиас”, означающее “смелость” или “самоуверенность”. По другой версии, это слово происходит от сицилийского прилагательного “мафиусу”, которое употреблялось сицилийцами с XVIII века, чтобы описать предметы как прекрасные или великолепные. Однако, письменного источника определения слова мафия не было обнаружено до 1870 г., когда оно впервые появилось в сицилийском словаре и определялось как “символ беспредельно дерзкой выходки”.

Для того, чтобы уяснить это понятие, ФБР использует термин “Ла Коза Ностра” или аббревиатуру LCN в отношении 25 этнических итальянских преступных групп, действующих в США. При этом организованные преступные группы, действующие в Италии или Сицилии, образуют преступное итальянское сообщество ( ICE).

LCN представляет собой многонациональный союз, который имеет свои собственные членские критерии, впервые провозглашенные в 1963 году Джозефом Валачи.

Членство в LCN является закрытым. Во времена руководства Валачи членом могло быть только лицо мужского пола итальянского происхождения по отцовской линии и должно быть представлено видным членом “семьи”. Кроме того, условием для членства являлось совершение убийства в интересах его будущей “семьи” (сведение счетов). Постепенно это лицо должно было заручиться поддержкой “Капо” и хорошими “заслугами”. Его кандидатура утверждается и проходит церемонию посвящения, где то лицо клянется в своей верности к семье и жить, и умирать по законам LCN. Таких 

как:

1.ставить организацию выше жены, детей, страны или религии;

2.исполнять указания его босса беспрекословно, включая убийство;

3.не предоставлять информацию или помощь правоохранительным органам;

4.платить взносы, налагаемые его боссом независимо от их цели;

5.не рассказывать ничего об организации посторонним;

6.уважать всех членов, несмотря на личные чувства, платить долги по долгам других членов, никогда не причинять вред друг другу и добывать умаляющие сведения о других членах;

7.воздерживаться от связей с женами, сестрами или дочерьми других членов, за исключением благородных намерений.

Членство в LCN дает право каждому участвовать в осуществлении незаконной деятельности.

LCN имеет пирамидальную структуру, которая включает следующие уровни:


1.4 Транснациональная организованная преступность в США

Транснациональная организованная преступность за последние десятилетия значительно распространилась. Обогатившись за счет феноменальных прибылей от торговли наркотиками, оружием и 

контрабандой людьми, она нуждается в отмывании своих доходов. Недосягаемые для налоговых органов организованные преступные группы накопили феноменальное богатство.

Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и инвестирования доходов от преступной деятельности. Несмотря на миллиарды долларов, инвестируемые в программы правоохранительных органов для борьбы с торговлей наркотиками и отмыванием денег, транснациональные преступные группы способны действовать в широком масштабе на большей части территории Соединенных Штатов.

Международная организованная преступность процветает в Соединенных Штатах несмотря на сильное законодательство и политическое желание бороться с этой проблемой. Первопричина этого - разделение ответственности правоохранительных органов между местными властями, властями штата и федеральными властями, и ею в полной мере пользуются преступные группы.

Транснациональная организованная преступность проявляется на уровне штата, местном и федеральном уровнях многими путями. Большинство согласно с тем, что самыми прибыльными формами торговли запрещенным товаром в Соединенных Штатах являются торговля наркотикам, за ней следуют торговля оружием и людьми. Люди продаются с целью занятия проституцией, для работы на предприятиях с потогонной системой труда и других форм дешевого труда.

Изучение торговли людьми в первую очередь было сосредоточено на провозе людей контрабандным путем из особых районов, таких, как Азия или Мексика, но мало было сделано для рассмотрения общего влияния на 

Соединенные Штаты торговцев из Азии, Мексики, стран Карибского бассейна и стран бывшего Советского Союза. Торговля людьми отличается от большинства других форм организованной преступности. Часто человек, которого продали, должен возвратить деньги торговцу после его прибытия к месту назначения. Это - форма долгового рабства или даже торговля "белыми рабынями". Хотя транснациональная организованная преступная группа обычно прекращает контролировать предмет незаконной торговли после его доставки, люди, которых продали, часто остаются под контролем организованной преступной группы, хотя работают на грязном производстве или занимаются проституцией. Люди, в отличие от других товаров преступных групп, являются возобновляющимся ресурсом, который продолжает платить долги преступной группе. Случаи, когда семьи не смогли оплатить издержки торговцев от 25000 до 30000 долларов, нередко приводят к насилию, изнасилованию и даже убийству индивида, который был продан в Соединенные Штаты.

Две других области контрабанды, на которые не обращают столько внимания, сколько на первые, - это незаконная торговля сигаретами и экологическая преступность или торговля опасными для окружающей среды предметами. Подсчеты позволяют предположить, что в Соединенных Штатах ежегодно тратилось три миллиарда на контрабандные растения и животных, в то время как по некоторым подсчетам, на наркотики было истрачено 30 миллиардов долларов. Согласно анализу правоохранительных органов и журналистским расследованиям, объем контрабанды сигарет и предметов, опасных для окружающей среды, увеличился.

В Соединенных штатах основной областью преступности против окружающей среды, в которой заняты международные преступные группы, является импорт вымирающих видов и ХФУ (хлорированные и 

фторированные углеводороды). Размещение бытовых и опасных отходов во многих частях Соединенных штатов хотя и контролируется организованной преступностью, по-видимому еще не приобрело международного масштаба, как это случилось в Европе. Члены итальянской мафии пытались поставлять опасные отходы в Африку, но такие случаи должны тем не менее регистрироваться американскими правоохранительными органами.

Торговля различными видами флоры и фауны является очень прибыльным бизнесом из-за огромных сумм, которые некоторые коллекционеры желают заплатить за редкие образцы. Майами является основными воротами как законной, так и незаконной торговли видами живой природы. Преступные организации, которые занимаются торговлей наркотиками, могут также торговать и животными.

Некоторые формы традиционной преступной деятельности приобрели новый размах с ростом глобализации мировой экономики и увеличением роста кооперации между этнически и географически различными организованными преступными группами. Мошенничество, которым поначалу занимались на местном уровне, стало по-настоящему транснациональным, т.к. доходы от некоторых из этих крупномасштабных преступлений обрабатываются посредством международных телекоммуникаций и деньги, полученные от этих незаконных действий, быстро покидают Соединенные Штаты. На различных формах мошенничества специализируются, в частности, русскоязычные и Нигерийские группы.

Русскоязычные организованные преступные группы особенно активно занимались мошенническими махинациями в страховании, связанном с автоиндустрией, с компаниями, предоставляющими бесплатную медицинскую помощь неимущим. Они действовали через границы штатов, 

не оставляя надежд на задержание. Наиболее дорогостоящее дело организованной преступности, которое когда-либо преследовалось в судебном (уголовном) порядке, было совершено русскоязычными эмигрантами, которые создали мобильные медицинские клиники, чтобы обмануть страховые компании Medicare и Medicaid (бесплатная медицинская помощь неимущим). Потери правительства США и частных страховых агентов составили около 1 миллиарда долларов. "Пациенты заманивались в клиники или места, обслуживаемые передвижными автофургонами для полного физического обследования с ложными заявлениями о "наисовременнейшем" тестировании, которое предлагалось пациентам "бесплатно" или по номинальной стоимости. Это преступление было транснациональным. Причина, по которой сотрудникам американской полиции даже после семи лет расследования удалось вернуть так мало денег, заключалась в том, что они отмывались за пределами страны.

Страховые компании потеряли также миллионы долларов из-за русскоязычных организованных преступных групп, которые подавали мошеннические отчеты о кражах автомобилей и автомобильных авариях. Расследованиями были установлены соответствующие аварии, для которых создавались подставные медицинские клиники для подачи исков о фиктивном лечении.

Нигерийские мошеннические махинации оцениваются в сотни миллионов долларов ежегодно, и американская полиция пришла к выводу, что значительная часть суммы убытков приходится на американских граждан. Существует семь распространенных видов мошенничества. Сюда входит: перевод денежных сумм от контрактов, выставивших чрезмерный счет-фактуру, благотворительные завещания, контрактное мошенничество товаров и услуг, покупка недвижимости, махинации с обменом валюты, 

продажа сырой нефти по ценам ниже рыночных и вымогательство.

Жертвами нигерийских мошеннических махинаций часто становятся отдельные граждане и компании. И напротив, русскоязычные группы совершают широкомасштабное мошенничество против властей штата и местных властей. По оценкам офиса Генерального прокурора штата Калифорния, мошеннические махинации с горючим ежегодно обходятся правительству штата и федеральному правительству в 2 миллиарда долларов в виде убытков от неуплаты налогов. Первоклассные связи, созданные русскоязычными и армянскими преступными группами, породили многотомное судебное разбирательство, куда вошли "сгоревшие" компании, которые существовали без каких-либо активов, а использовались для перекачивания налоговых денег.

Транснациональные преступные группы извлекают свои доходы и инвестиционный капитал из различных преступлений, которые только что рассматривались. В дальнейшем они совершают различные финансовые преступления, переводя свои деньги из незаконной сферы в законную. Финансовые учреждения могут стать соучастником преступной деятельности из-за того, что им не удается тщательно изучить сомнительные вклады.

2. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В США

2.1 Стратегии борьбы с организованной преступностью в США

Организованная преступность - одно из самых сложных криминологических явлений, с которыми приходится сталкиваться 

правоприменительным органам США, Безуспешность предпринимавшихся ранее программ борьбы с ней многие американские исследователи связывают с отсутствием не только четкого определения организованной преступности, но и правильной стратегии борьбы с ней.

Еще десять лет назад в США была популярна следующая «оперативная гипотеза»: если арестовать всех членов 24 семей итало-американской мафии с организованной преступностью в стране будет покончено. Однако многолетняя практика показала, что «война на уничтожение» не является эффективным средством в борьбе с гангстеризмом. Во всяком случае стало очевидным, что нельзя возлагать слишком большие надежды на применение уголовных наказаний. Чтобы достичь победы в этой борьбе, необходимо учитывать факторы, лежащие за пределами простого установления личности членов преступной организации и их уголовного преследования. Среди американских юристов все больше утверждается мнение, что программы контроля над организованной преступностью не должны повторять программ контроля над другими видами преступности. Если контроль над, организованной преступностью носит произвольный, случайный характер, подобно программам борьбы с общеуголовной преступностью, правоприменительная деятельность скорее способствует усилению, а не ослаблению крупных преступных организаций. Специалисты считают, что в борьбе с организованной преступностью необходимо учитывать следующий своеобразный фактор: расширение масштабов организованной преступности, с одной стороны, затрудняет деятельность правоприменительных органов, а с другой - облегчает им контроль над насильственной преступностью. Объясняется это тем, что монополизация «черного рынка» крупными преступными группами снижает уровень применения физического насилия как средства контроля незаконного предпринимательства и конкурентной борьбы. Отношения между 

преступными организациями начинают регулироваться на основе достигнутых ими соглашений. Вследствие этого сокращается общее число насильственных преступлений, вследствие чего уменьшается видимая реальная нагрузка на правоприменительные органы. Однако это не означает сокращения масштабов преступной деятельности гангстерских синдикатов. Речь идет лишь о замене тактики их действий, переходе от прямого давления, диктата и насилия к более тонким и дипломатическим приемам борьбы.

Некоторые американские криминологи предлагают концепцию борьбы с организованной преступностью, где мерам подавления отводится вторая роль. На первое место выдвигаются средства экономического характера. Главная задача, полагают они, состоит не в физическом уничтожении и лишении свободы руководителей преступных синдикатов, а в подрыве их финансового могущества. Для этого надо отменить уголовные законы, запрещающие «аморальное поведение». То, что было незаконным (например, азартные игры), должно стать законным. Тогда у гангстеров исчезнет возможность использовать порочные наклонности людей, предлагая им такие товары и услуги, которые легальный бизнес в настоящее время предложить не может. Однако эта точка зрения, по признанию ряда американских авторов, скорее всего не найдет понимания ни у законодателей, ни у общественности.

В криминологической теории США все более утверждается идея о том, что при разработке стратегии уголовной политики и правоприменительной деятельности необходимо преодолеть традиционное представление об организованной преступности как об ассоциации паразитических элементов. Сегодня необходимо исходить из того, что она является органической составной частью экономической структуры американского общества. 

Стратегия борьбы с ней должна основываться прежде всего на данных анализа состояния рыночной экономики и масштабов деятельности преступных объединений.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организованная преступность - одно из самых сложных криминологических явлений, с которыми приходится сталкиваться правоприменительным органам США, Безуспешность предпринимавшихся ранее программ борьбы с ней многие американские исследователи связывают с отсутствием не только четкого определения организованной преступности, но и правильной стратегии борьбы с ней.

Первая реакция американских правоохранительных органов на национальную преступную организацию имела место во время расследования убийства, проводимое районной администрацией в Бруклине (Нью-Йорк) по обвинению Аби Рилиса. Он рассказал о существовании так называемой Miirder Inc, а также о 50 преступлениях, в которых он участвовал как член данной организации. На основании показаний Рилиса были арестованы 61 человек - представители семей LCN по всей стране (60- е годы).

Начиная приблизительно с 1978 года, федеральное правительство приложило чрезвычайные усилия для искоренения LCN, используя электронный контроль, секретных правительственных агентов, содействие граждан, ФБР и федеральные силы по борьбе с организованной преступностью, которые действовали совместно и организованно по всей стране. Возросло число судебных преследований, были обнаружены организованные преступные семьи. Данная проблема стала решаться также на законодательном уровне, например, Закон “О коррупции и бандитизме”, Программа RICO, по обеспечению безопасности свидетелей и др.

Закон 1968 года “О всестороннем контроле за преступностью и 

безопасности улиц” устанавливает порядок использования подслушивающих устройств правоохранительными органами. Поправки к нему 1980 года дали большую возможность использования этих средств для выслеживания и выявления преступников.

В настоящее время электронное прослушивание играет важную роль почти в каждом судебном расследовании. Так, к концу десятилетия практически не было ни одного места, где члены LCN могли бы переговорить без каких-либо определенных правительственных подслушивающих устройств.

Исторически нежелание жертв и других свидетелей давать показания затрудняет обвинение в организованной преступности. Программа по обеспечению свидетелей стала гарантией безопасности свидетелей, которые согласились дать показания по производству уголовных дел, связанных с организованной преступностью. Согласно этой Программе, свидетелям предоставляется защита до, во время и после судебного разбирательства, а также во время нахождения преступника в тюремном заключении. А в случае их освобождения, государство обеспечивает свидетелей новой работой, жильем в новой местности и новыми документами.

Таким образом, американской мафии был нанесен серьезный урон. Правоохранительные органы сделали важный шаг в борьбе с организованной преступностью. Однако об окончательной победе над LCN, согласно западным авторам, говорить пока рано.

Большие успехи правоохранительных органов возросли после объединения усилий федеральных и местных властей за последнее десятилетие.

Тем не менее, американским правоохранительным органам трудно 

справится с организованной преступностью в одиночку. Поэтому необходимо сотрудничество и помощь государственных органов других государств.

А поскольку одна из вещей, привлекающей мировую преступность в США - чрезвычайно богатый рынок для наркотиков, то организованная преступность представляет огромную опасность для благополучия американского населения. Однако это требует более значительных затрат на борьбу с ней и культурного развития “многокультурной” нации.